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山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则第一章总则第一条 为进一步建立健全公司董 事 （非独立董事 ） 及高级管理人 员 （以下简称经理人员 ） 的考核和薪酬管理制度 ， 完善公司治理结构 ， 根 据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公 司章程 及其他有关规定 ， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会 ， 并制定本实施细则。第二条 薪酬与考
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则第一章 总 则第一条 为强 化董事会决策功能，做到事前 审计 、专业审计 ，确保董事会 对经 理 层 的有次 监 督 ，完善公司治理 结 构 ，根 据 中 华 人 民共和国公司法 、上市公司治理准 则 、公司章程 及其他有关 规 定，公司特 设 立董事会 审计 委 员 会，并制定 实 施 细则 。 第 二 条 董 事
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要， 增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条 董事会战略委员会是董
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章 总则第一条为适应公司战略发展需要 ， 增强公司核心竞争力 ， 确定公司发展规划 ， 健全投资决策程序 ， 加强决策科学性 ， 提高重大投资决策的效益和决策的质量 ， 完善公司治理结构 ， 根 据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关 规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则第一章 总则第一条 为规范公司领导人员的产生 ， 优化董事会组成 ， 完善公司治理结构 ， 根 据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关规定 ， 公司特设立董事会提名委员会 ， 并制定本实施细则。第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构 ， 主要负责对公司董事和经理
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 实 施 细 则第一章 总 则第 一条 为适应 成都华 泽钴 镍材 料股份 有限公 司（ 以下 简称“ 公司” ） 发展的需要， 确定公司总体发展规划和目标， 健全投资决策程序， 加强决策的科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国 公司法 、 上市 公司治
吉林 金 浦钛业股份 有 限公司董事会战略 发 展委员会工 作 规则二 一 三 年 五月吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司 董事会战 略 发 展 委 员会 工 作 规 则第一章 总 则第一条 为 适 应 吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 发 展 需要， 增强公司核心竞争力， 确定公司发展战略， 健全投资决策程序， 提高决策科学性
广 东 万 家 乐 股 份 有 限 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则发 展 战 略 委 员 会 工 作 细 则第 一章 总则第 一 条 为 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 健 全 投 资 决 策 程 序 ， 加 强 决 策 科 学 性 ， 提 高 重大投资决策的效益和决策的质量， 增强公司核心竞争力,根据 中华人民共和国公司法 、 上 市 公 司 治 理 准
中国 国 际海运集装箱（ 集 团）股份有限公司董事 会 战略委员会实施 细 则(2013 年 3 月 21 日， 第六届董事会 2013 年 度第二次会议审议通过)第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要， 增强公司核心竞争力 ， 确定公司发展规划， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质 量， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公
五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 工 作 细 则（经第六届 董事会 第四次 会 议审议 通 过）第一章 总 则第 一 条 为落实公司发 展 战略，确 定公司发 展规划， 健全投资 决策程序， 加强决 策 科学性， 提高重 大 投资决策 的效益 和 决策的 水 平， 完善公司 治理结 构 ， 增强公司 核心竞 争力， 根据 中华人 民共和国 公
董 事 会 专 业 委 员 会 工 作 细 则 （修订稿）公司对原制订的 董事会战略发展委员会工作细则 、 董事会审计委员会工作细则 、 董事薪酬和考核委员会工作细则 进行了修订， 主要调整文件中有关专业委员会人数、董事广泛参与等内容，修订后董事会专业委员会工作细则如下：厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事会战 略 发 展 委 员 会 工 作 细则第一章
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
渤海 租 赁股份有限公司 董 事会战略发展委 员 会议事规则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为适 应渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 战略发展需 要， 增 强 公司核心 竞争力 ， 确定公司 发展规 划 ， 健全投 资决策 程序， 加强决 策科 学性， 提高重 大投 资决策 的效益 和决 策的
陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公司董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 工 作 细 则（ 经 2014 年 3 月 20 日 召 开 的 第七 届 董 事 会第 七 次 会 议 审 议 通 过 ）第 一章 总则第一条 为了科学地制定公司发展战略， 制定合理可行的发展规划， 健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治理 结构， 增强公司核
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则第一章 总 则第一条 为强化董事会决策功能， 做到事前审计、 专业审计， 确保董事会对经理层的有次监督， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会， 并制定实施细则。第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则第一章总则第一条 为进一步建立健全公司董事 （非独立董事） 及高级管理人员 （以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据 中 华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司董 事 会 战 略 与 投 资 委 员 会 工 作 细则第一章 总 则第一条 为了适应甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称“公司”） 战略发展需要， 增强公司发展规划决策的科学性， 提高重大投资决策的有效性， 完善公 司治理, 实现可持续发展，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准 则、公司章程及其他有关规定,制定本工作细则。第二条
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