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中 国 天 楹 】 股份有限 公 司董 事 会议事 规 则(2014 年 5 月 28 日经第五 届 董事 会 第三十 五 次（ 临 时） 会 议审 议 通过， 尚 须 报 公 司 2013 年 度 股 东大会 审 议批准 )第一章 总 则第 一 条 为 了 进 一 步 规 范 本 公 司 董 事 会 的 议 事 方 式 和 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董事会有效地履行其职责
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方大锦化化工科技股份有限公司 董事会议 事规则方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 （ 草 案 ）（201 3 年 9 月 26 日 公司 第五届 董事 会第 二十 八次 会议审 议通 过 ，尚需提 交 2013 年第 一次 临 时股东 大会 审议 批准 。 ）第 一章 总则第 一 条 为确保方 大锦 化化工科 技股份 有限 公 司（下称 “公司 ”
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总则第 一条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董事会的议事方 式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行 其职责
广 西柳 工 机械 股 份有 限 公司董 事会 议 事规则（本议 事 规则 经 公司 2014 年 5 月 20 日 召开 的 2013 年 度股 东 大会 审 议 通 过 生效 。）第 一章 一般 规 定第 一条 为 规 范董 事 会会 议 的召 开 和表 决 程 序 ， 确保 董 事会 落 实股 东 大会决 议 ， 提高工作 效 率 ， 保 证科 学 决 策 ， 根 据 中华 人 民共
珠 海 格力电器股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 总则第一条 为促进珠海格力电器股份有限公司 （以下简称公司 ） 规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据 中华人 民共和国公司法 （以下简称 公司法 ） 及其他有关法律、 法规和公司 章程 ，特制定本规则 。第 二 条 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构 ， 在 股 东
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（ 修 订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（ 经 2014 年 5 月 16 日公司第七届董事 会第四次会 议审议通过 ）第 一章 总 则第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构， 确保福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 （以 下简称 “公司” ） 董事 会的工作效率和科学决策，
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（2013 年 4 月修订预案，待股东大会审批）目 录第 一章第 二章 第 三章 第 四章 第 五章 第 六章 第 七章 第 八章 第 九章第 十章总则董事 董 事 会 董 事 长董 事 会 专 门委 员 会 董事 会 秘 书 董 事 会 会 议的 召 开 程 序 董 事 会 会议表 决 程序
四 川 浩 物 机 电 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第一章 总则第 一 条 为 规 范 四川 浩物 机 电 股 份 有 限公 司 （以 下 简 称 “公 司” ） 董事 会 的 议事方式和决策程序， 促进董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会工作效 率及科学决策， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中华 人民共和国证券法 、 上市
附件三广东韶 能 集团股份有限公司董事会 议 事规则（ 2013 年 6 月 7 日经公司第 七 届董事会第二十二次 会 议审议通过，尚需提 交 股东大会审议通过， 股 东大会审议通过后生 效 ，股东大 会 审议通过之前实施的 董 事会议事规则废止）第一章 总 则第一条 为更好 地发挥 董事会对 公司重 大事项 的科学决 策作用 ，建立 和完善公司法人治理结构， 使公司在规范中发展， 保证
北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则（经 公 司第五届董事会 第 四十次会议审议 通 过）二 一 三 年 八 月北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总则第 一 条 为了进一步明 确董事会 的 职权范 围， 规范董事 会 内部机 构及 运作程序，健全 董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用
广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（201 4 年 3 月 14 日 ，经 公司第 七届 董事 会 2014 年 第二次 会议 审议 修订 ，尚须提 请公 司股 东大 会审 议）第一章 总则第一条 为 了规 范广 东风 华高新 科技 股份 有限 公司 （下称 “公 司” ） 董 事会 的 议事方 式和决策 程序 ， 保证董 事会 工作效 率 ， 提 高
鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过）第 一章 总则第 一条 为规范本公司 董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 根据 中华 人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 和公司章程及其他有关法律、 法规和部门规章的规定， 结合公司实际 情况，特制定本规则。第 二条 董事会应
中国天楹】股份有限公司董事会审计委员会实施细则(经第六届董事会第一次会议审议通过修订)第一章 总 则第 一条 为 强化 董事会决 策功能， 做到事前 审计、 专 业审计， 确 保董事会对经 营管理 层 的有效监 督， 完善 公司治理 结构， 根 据 中华人民 共 和国公司 法 、 上 市公司治 理准则 、 公司章 程 及其 他有关规 定， 公 司特设立 董事会 审 计委员会
中国 天 楹 】 股 份有限 公 司董事会 审 计委 员 会年报 工 作规程（第六 届董 事会 第一 次会 议审议 通过 修订 ）第 一条 为强化【中国 天楹】股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会决策功能， 提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督， 保护投资者合法权益， 根据中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定， 特制定公司董事会
中国 天 楹 】 股 份有限 公 司董 事 会薪酬和 考 核委 员 会实施 细 则(经第六届董事会第一次会议审议通过修订)第一章 总则第 一 条 为进 一 步建 立健 全 公 司董 事 （非 独 立董 事 ） 及高 级 管理 人 员（ 以 下 简 称 “经理人员 ”） 的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国 公司法 、 上市公司治理准则 、 公司 章程
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 经 2014 年 5 月 9 日 公 司 2014 年 第四次临 时 股东大会审议通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为 完 善 成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 法 人 治 理 结构， 规范董事会运作， 提高董事会的工作效率， 保证董事会的科学决策， 根据
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 修 正 案本 修正 案为对 成都 市兴 蓉投资 股份有 限公 司 董事 会议事 规则（2 012 年 7 月修订 ）所作的 修正， 具 体修改如 下：一、 关于 第 六条的修改原内 容 ：公司发生 的下述 交 易由董事 会进行 审 议：（一） 交易 涉及的 资 产总额占 公司最 近 一期经审 计总资 产 的 1
民 生 投资 管 理 股份 有 限 公司董 事 会议 事 规 则（经公司 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年度股 东大会 审议 通过）第一章 总 则第一条 为规 范公司 运作， 维护公 司和 股东的合 法权益 ， 提高董事会科学决 策水平 和 工作效率 ， 根据 中华人民 共和国 公 司法 （以 下简称 公司 法 ） 、 中 华人民共 和国证 券 法 、 上 市
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 10董事会议事规则（参考文本）编者按：董事会是公司的决策机构，代表股东对公司的经营实施监督管理，是公司治理架构中的核心。如果一个公司董事会治理不好，不能发挥应有的职能，那么公司就会像人失去了大脑一样，成为行尸走肉，公司的运营必然充满巨大的法律风险。因此，必须建立完善的董事会议事规则，保障公司董事会有效发挥职能，防范公司的法律风险。目 录第一章
