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五 矿 稀 土 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则第一章 总 则第 一 条 为 了 明 确 五 矿 稀 土 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)董事会的 权力、 义 务和责任， 规范董 事会的运 作程序， 充分发挥 董事会经营决 策中的 作 用， 维 护公司 、 股东 和债权人 的合法 权 益。 依 据 中 华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券
京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 修 订 草 案， 待 股 东 大会 审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一 条 为 规 范 和 完 善 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”、“本公司 ”）的 公司治 理，保证 公司经 营管理 工作的顺 利进行 ，根据
亿 城 集 团 股 份 有 限 公 司董事会议事规则二一 三 年第 一 次临时 股 东大 会 修改二 O 一三 年 九 月 七日1目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章第九章总 则 1董 事会的职权 与 授权
佛山电器照明股 份 有限公司董 事 会 议 事 规 则（2013 年修订）第一章 总则第一条 宗旨为进一步 规范本 公 司董事会 的议事 方 式和决 策 程序， 促使 董事和董事会有 效履行 其 职责， 提高 董事会 规范运作 和科学 决 策水平， 根 据中华人 民共和 国 公司法 （以 下简称 “公 司法 ”） 、 中 华人民共 和 国证券法 （以 下简 称 “证 券法
保 定 天 鹅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则本 议事规则 经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过 ， 尚需经公司2012 年第四次临时股东大会审议通过。第 一章 总则第一条 为确保董事会工作的效率和决策的科学， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称： 公司法 ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称 证券法 ）和保定天鹅股份有限公司章程 （以下简
内蒙古 兴 业矿 业 股份有 限 公司 董 事会议 事 规则第一章 总 则第一条 为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ）董事会议事和决策程序， 进一步建立和健全公 司治理结构， 提高董事会的工作效率、 工作质量、 规范运作及科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公 司法 ”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法
国兴融达地产股份有限公司董事会议事规则（2013 年 4 月 23 日 召开的 2012 年度股 东大会 审议通过）第一条 宗旨为了进一 步规范 本 公司董事 会的议 事 方式和决 策程序 ， 促 使董事和 董事会有效 地履行 其 职责， 提高 董事会 规范运作 和科学 决 策水平， 根 据公司法 、 证 券法 、 上市 公 司治理准 则 、 深圳证券 交易所股票上 市规则
大 大 亚 亚 科 科 技 技 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司 董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则（ （ 2014 年 年 修 修 订 订 稿 稿 ） ）第 第 一 一 章 章 总 总 则 则第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 根据 公司法 、 上市公司治理准则 、 深圳证 券交易所股票
黑 龙 江 天 伦 置 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则第一章 总则第一条 为完善 公司法 人治理结 构，规 范董事 会运作， 提高董 事会的 工作效率， 保证董事会的科学决策， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司 法 ”） 、其他 有关法律 、法规、 规范性 文件， 以及黑 龙江天 伦置业 股份有限公 司章程 （以下简称 “公司章程 ”） 的规
梦想实现天音通信控股股份有限公司天 音 通 信 控 股股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（本制度于 2013 年 4 月 24 日经第六届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为保 证天 音通 信控股 股份 有限 公司 （ 以下简 称“ 公司 ”） 董 事会规范、 高效、 平衡运作， 科学决策， 确保董事会有效行使职权， 依照 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法”
太原双 塔 刚玉 股 份有限 公 司董 事 会议事 规 则（2 012 年第 二次临 时股东大 会修订 ）第一章 总 则第一条 为进一 步 完善公司 法人治 理 结构，规 范董事 会 的运作 ，提高董事 会的工 作 效率和科 学决策 能 力， 保证 公司董 事会 依法行使 权利， 依据 中华人 民共和国 公司法 、 中华人民 共和国 证券法 、 上 市公司治 理准则 、
宜华地产股份有限公司董事会议事规则（2013 年 4 月 24 日第五届董事会十九次审议修订）第一条 宗 旨为了进一 步规范 本公司 董 事会的议 事方式 和决策 程 序， 促使董事 和董事 会有 效地履行其职责， 提高董 事会规 范运作和 科学决 策水平， 根据 中华 人民共 和国公 司法 、 证券法 、 深圳证 券交易 所 股票上市 规则 以及公 司 章程等有 关规定 ，制订
山 推 工 程机 械 股 份 有限 公 司 董 事会 议 事 规 则第 一章 总则为 进 一 步 完 善公 司 法 人 治 理 结 构 ， 规范 董 事 会 的 运 作 ， 提 高董 事 会 的 工第 一 条作 效 率 和 科 学 决 策 能 力， 保 证 公 司 董 事 会 依 法行 使 权 力 ， 根 据 中 华人 民 共 和 国 公 司法 （以下简称 “公司 法 ”） 、 中
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会议事规则(公司 2013 年 5 月 31 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了关于修改 公司章程 的议案，本规则作为公司章程的附件，同时就相应条款作出修订)第一章 总 则为 了 进 一 步 明 确 董 事 会 的 职 权 范 围 ， 规 范 董 事 会 内 部 机 构 及第 一 条运 作 程 序 ， 确 保 董 事 会 的 工 作 效
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则2013 年 6 月 25 日（ 经 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股东 大 会 审 议通 过 ）第 一 章 总则第 一条 为了规范公司董事会的召开、议事、决议等活动，促使董事和董事会依法有效地履行其职责， 确保董事会的规范运作和科学决策， 根据 中华人民 共和国公司法 、 证 券公司治理准则 、 深
广 州 市浪奇实 业 股份有限 公 司董 事 会议事规则2013 年修订广州市浪奇实业股份有限公司董事会议事规则目 录第一章 总 则
广 东 广 弘控 股 股 份 有限 公 司 董 事会 议 事 规 则（ 本制度于 2013 年 6 月 28 日 经 公司 2013 年第 二 次临时 董 事 会 审议通 过 ，尚 需 经公 司 股东 大 会审议 通 过）第一章 总 则第一条 为 了进 一步 明确 董 事会的 职权 范围 ， 规 范董 事会内 部机 构及 运作 程序 ， 确保 董事 会的 工作效率 和科 学决 策， 充分
新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则第一章 总则第 一条 为 规范 新希 望 六和 股份 有限公 司（以 下简 称“公 司 ”）董事会内 部机构、 工 作程序和 决策行 为 等， 保障董 事会决 策 的合法化 、科 学化、 制度化 ，依 据中 华人民 共和 国公司 法 (以 下简 称公 司法 )、 中华 人民共 和国证券 法 (以下 简称
方大锦化化工科技股份有限公司 董事会议 事规则方 大 锦 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 （ 草 案 ）（201 3 年 9 月 26 日 公司 第五届 董事 会第 二十 八次 会议审 议通 过 ，尚需提 交 2013 年第 一次 临 时股东 大会 审议 批准 。 ）第 一章 总则第 一 条 为确保方 大锦 化化工科 技股份 有限 公 司（下称 “公司 ”
