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内蒙古四海科技股份有限公司 董事会议事规则董 事 会 议 事 规 则（ 经 公 司 2013 年 5 月 27 日 召 开 的第 六 届 董 事会 第 二 十 八次 会 议 、 2013 年 6月 13 日 召 开 的 2013 年 第二 次 临 时 股 东 大会 审 议 通 过）第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限， 建立规范化的董事
江苏 四 环生物股份有限 公 司董事会议事规则第一章 总 则第 一条 为 了进 一步 规范本 公司 董事 会的 议事 方式和 决策 程序 ， 促使 董事 和董事 会有 效地履行 其职 责， 提高 董事 会规范 运作 和科 学决 策水 平，根 据 中华 人民 共和 国公司 法 （以下简称 公 司法 ） 、 中华 人民共 和国 证券 法 （以 下 简称 证券 法 ） 、 上
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国兴融达地产股份有限公司董事会议事规则（2013 年 4 月 23 日 召开的 2012 年度股 东大会 审议通过）第一条 宗旨为了进一 步规范 本 公司董事 会的议 事 方式和决 策程序 ， 促 使董事和 董事会有效 地履行 其 职责， 提高 董事会 规范运作 和科学 决 策水平， 根 据公司法 、 证 券法 、 上市 公 司治理准 则 、 深圳证券 交易所股票上 市规则
大 大 亚 亚 科 科 技 技 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司 董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则（ （ 2014 年 年 修 修 订 订 稿 稿 ） ）第 第 一 一 章 章 总 总 则 则第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 根据 公司法 、 上市公司治理准则 、 深圳证 券交易所股票
黑 龙 江 天 伦 置 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则第一章 总则第一条 为完善 公司法 人治理结 构，规 范董事 会运作， 提高董 事会的 工作效率， 保证董事会的科学决策， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司 法 ”） 、其他 有关法律 、法规、 规范性 文件， 以及黑 龙江天 伦置业 股份有限公 司章程 （以下简称 “公司章程 ”） 的规
梦想实现天音通信控股股份有限公司天 音 通 信 控 股股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（本制度于 2013 年 4 月 24 日经第六届董事会第九次会议审议通过）第一章 总则第一条 为保 证天 音通 信控股 股份 有限 公司 （ 以下简 称“ 公司 ”） 董 事会规范、 高效、 平衡运作， 科学决策， 确保董事会有效行使职权， 依照 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法”
太原双 塔 刚玉 股 份有限 公 司董 事 会议事 规 则（2 012 年第 二次临 时股东大 会修订 ）第一章 总 则第一条 为进一 步 完善公司 法人治 理 结构，规 范董事 会 的运作 ，提高董事 会的工 作 效率和科 学决策 能 力， 保证 公司董 事会 依法行使 权利， 依据 中华人 民共和国 公司法 、 中华人民 共和国 证券法 、 上 市公司治 理准则 、
宜华地产股份有限公司董事会议事规则（2013 年 4 月 24 日第五届董事会十九次审议修订）第一条 宗 旨为了进一 步规范 本公司 董 事会的议 事方式 和决策 程 序， 促使董事 和董事 会有 效地履行其职责， 提高董 事会规 范运作和 科学决 策水平， 根据 中华 人民共 和国公 司法 、 证券法 、 深圳证 券交易 所 股票上市 规则 以及公 司 章程等有 关规定 ，制订
山 推 工 程机 械 股 份 有限 公 司 董 事会 议 事 规 则第 一章 总则为 进 一 步 完 善公 司 法 人 治 理 结 构 ， 规范 董 事 会 的 运 作 ， 提 高董 事 会 的 工第 一 条作 效 率 和 科 学 决 策 能 力， 保 证 公 司 董 事 会 依 法行 使 权 力 ， 根 据 中 华人 民 共 和 国 公 司法 （以下简称 “公司 法 ”） 、 中
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 经 2014 年 5 月 9 日 公 司 2014 年 第四次临 时 股东大会审议通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为 完 善 成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 法 人 治 理 结构， 规范董事会运作， 提高董事会的工作效率， 保证董事会的科学决策， 根据
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 修 正 案本 修正 案为对 成都 市兴 蓉投资 股份有 限公 司 董事 会议事 规则（2 012 年 7 月修订 ）所作的 修正， 具 体修改如 下：一、 关于 第 六条的修改原内 容 ：公司发生 的下述 交 易由董事 会进行 审 议：（一） 交易 涉及的 资 产总额占 公司最 近 一期经审 计总资 产 的 1
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