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甘肃上 峰 水泥 股 份有限 公 司董事、 监 事、 高 级管理 人 员薪 酬 及绩效 考 核管 理 办法第一章 总则第一条 为加强甘肃上峰水泥股份有限公司（以下 简 称 “公 司 ”） 规 范 治 理 ， 建立和完善现代企业激励和约束机制， 切实落实公司战略发展规划， 根据 公司 法 、 上市公司治理准则等相关法律法规的规定， 结合公司实际，特制定本 制度。第二条 本制度适用范围：（一
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制度第一章 总 则第一条 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司信息披露管理办法 、 上市公司治理 准则 、 深圳证券交 易所股票上 市规则 以及甘肃上峰 水泥股份有限公司 （以 下简称 “公司” ） 章程 的规定， 为 规范公司信息披露行为， 确保信息披露真实、
年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度第一章 总 则第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度， 根据有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、 义务或其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不 良
甘 肃 上峰 水 泥 股份 有 限 公司章 程二 一四年四月目 录第 一章第 二章 第 三章总则 3经 营 宗 旨 和 范 围 4股份 4第一节第二节 第三节股份发行 4
内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度第一章 总 则第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称 “公司”） 的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作， 建立内幕信息知情人档案材料， 以维护信息披 露公平原则， 保护投资 者的合法权益， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华 人民共和国证券法 、 上市公司信息披露管 理办法 、 深圳证券 交易所股票 上市规则 和
控 股 子 公 司 管 理 办 法第一章 总 则第一条 为促进甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称 “上峰水泥”、 “总公司” 或“公司”） 规范运作和健康发展， 明确总公司与各控股子公司 （以下简 称“ 控股子公司”或“子公司”） 财产权益和经营管理责任， 确保控股子公司规 范、 高效、 有序的运作， 提高总公司整体资产运营质量， 最大程度保护投资者合 法权益，按照中华人民共和国公司法
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度第一章 总 则第一条 为了进一步完善甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构， 促进公司规范运作， 保证独立董事履行职责， 根据 中华人民共和 国公司法 (以下简称 公司法 )、 关于在 上市公司建立独立董事制度的指导 意见( 以下简称 指导意见 )、 上市公司 治理准则 、 深圳证
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则（需经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过）第一章 总 则第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序， 保证监事会工作效率， 切实行使监事会的职权， 发挥监督作用， 根据 公司法 、 上市公司治理准则 和公司章程的规定，制定本规则。第二条 本规则对公司全体监事、 监事会指定的工作人员 、 列席监事会会
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则（需经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过）第一章 总 则第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据 中华人民共 和国公司法 (以下简称 公司法 )、 中 华人民共和国 证券法( 以下简称证券法)的规定，制定本规则。第二条 公司股东大会应当严格按照法律、行政法
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（需经公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过）第一章 总 则第一条 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 和 甘肃上峰水泥股份有限 公司章程等有关 规定，制定本规则。第二条 本规则所称董事会，是指本公司的董事会。第二章 董事会
重 大 信 息 内 部 保 密 制 度第一章 总 则第一条 为规范 和加强 甘肃上峰 水泥股 份有限 公司 （以 下简称 “公司 ”）的重大信息内部保密工作， 确保信息披露的公平性， 保护公司、 股东和其他利益相 关者的合 法权益 ，根据 中华人 民共和 国公司 法 （以 下简称 “公 司法” ） 、中华人 民共和 国证券 法 （以 下简称 “证 券法” ） 、 深圳证券
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 重 大 信 息 内 部 报 告 制度第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称 “公司”） 的重大信息内部报告工作， 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 保 证公司及时、 准确、 全面、 完整地披露信息， 现根据 深圳证券交易所股票上市 规则 、 公开发行股 票公司信息披露实施细则 及其他有关法律、 法规地规定，
河南同 力 水泥 股 份有限 公 司董 事 会议事 规 则（2013 年 3 月 22 日经 公司 2012 年度 股东 大会 审议 通过 ）第一章 总 则第一条 为 促进 公司 规范 化 运作 ， 健全 董事 会运 行 体 系， 保 障董 事会 依法 独立 行使 权利及 履行 义务 ， 根 据 中 华人民 共和 国公 司法 （以 下简称 公 司法 ） 及其 他 有关法 律、 法规和
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则第一章 总 则第一条 为了加强公司财务监督， 完善公司治理结构 ， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关规定， 制定本工 作细则。第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构， 主要负责公司财务监督和核查工作， 并指导内部审计与外部审计机构的沟通、
董 事 会 审 计 委 员 会 年 度 财 务 报 告 审 议 工 作 规 程第一条 为强化内 部控制建设 ， 夯实信息披露编制工作基础， 加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，特制定本规程。第 二 条 年 度 财 务 报 告 审 计 工 作 的 时 间 安 排 由 审 计 委 员 会 与 负 责 公 司 年 度审计工作的会计师事务所协商确定。第三条 审计委员会应督促会计
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细则第一章 总 则第一条 为了加强甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公 司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 及其他有关规定， 制定本工作细 则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度第一条 为了加强甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称“公司”） 与投资者和潜在投资者 （以下简称“投资者”） 之间的信息沟通， 促进上市公司与投资 者良性关系的发展， 倡导理性投资， 并在投资公众中建立上市公司的诚信度， 根 据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共 和国证券法 、 深圳 证券交易所 股票
甘 肃 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司董 事 会 战 略 与 投 资 委 员 会 工 作 细则第一章 总 则第一条 为了适应甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称“公司”） 战略发展需要， 增强公司发展规划决策的科学性， 提高重大投资决策的有效性， 完善公 司治理, 实现可持续发展，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准 则、公司章程及其他有关规定,制定本工作细则。第二条
