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西安旅 游 股份 有 限公司信息披 露 事务 管 理制度(经 2014 年 1 月 10 日第七届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过)目 录第一章 总 则 . - 1 -第二章 信息披露事务的领导与管理
1西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 ( 修 订 本 )(经第七届董事会第五次会议审议通过)第一章 总 则第 一 条 为 了 提 高 公 司 的 规 范 运 作 水 平 , 增 强 信 息 披 露 的 真 实性、准确 性、完 整 性和及时 性,提 高 年报信息 披露的 质 量和透明 度,根据有关 法律法 规 的规定, 结合公 司
佛山 佛 塑科技集团 股 份有限公司 董 事会议事规则( 2013 年 3 月 21 日 修订议案,待公司 2012 年年度股 东 大 会 审批)第一章 总 则第一条 为提高董事会工作效率, 明确决策程序, 保证董事会决策的程序化及科学化,根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和本公司章程规 定,特制定本规则。董事会是公司决策中心,对股东大会负责。 董事会行使下列职权
佛山电器照明股 份 有限公司董 事 会 议 事 规 则(2013 年修订)第一章 总则第一条 宗旨为进一步 规范本 公 司董事会 的议事 方 式和决 策 程序, 促使 董事和董事会有 效履行 其 职责, 提高 董事会 规范运作 和科学 决 策水平, 根 据中华人 民共和 国 公司法 (以 下简称 “公 司法 ”) 、 中 华人民共 和 国证券法 (以 下简 称 “证 券法
保 定 天 鹅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则本 议事规则 经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过 , 尚需经公司2012 年第四次临时股东大会审议通过。第 一章 总则第一条 为确保董事会工作的效率和决策的科学, 根据 中华人民共和国公司法 (以下简称: 公司法 ) 、 中华人民共和国证券法 (以下简称 证券法 )和保定天鹅股份有限公司章程 (以下简
内蒙古 兴 业矿 业 股份有 限 公司 董 事会议 事 规则第一章 总 则第一条 为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本公司” )董事会议事和决策程序, 进一步建立和健全公 司治理结构, 提高董事会的工作效率、 工作质量、 规范运作及科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 (以下简称 “公 司法 ”) 、 中华人民共和国证券法 (以下简称“ 证券法
力合股份有限公司董事会议事规则(修订案)第一章 总则第一 条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序 , 促使董事和董事会有效地 履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 、 证券法 、 上市 公司治 理准 则 、深 圳 证券交 易所 股 票上 市 规则 等有 关法 律法 规 以及公 司 章程 的规定,制订本规则。第二 条 董事会是公司经营管理的决策机
董事会议事规则北 京 京西 风 光 旅游 开 发 股份 有 限 公司董 事 会 议 事 规 则二 一 三 年 四 月 修 订第 1 页,共 20 页董事会议事规则第 一 章 总 则第 一条 为规范公司董 事会内部机构及运作程序, 加强决策的科学性、 民主性,确保董事会高效运作, 依据 中华人民共和国公司法 (以下简称 “公司法 ”) 、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法
华 北 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则( 需 经 2014 年 月 日 召 开 的 公 司2013 年 度 股 东 大 会 批 准 )二 一 四 年 月 日1董事会议事规则第一章 总则第一条 为了进一步规 范华北高速公路股份有限公司 (以下简称 “本 公司” )董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平
华意压缩 董事会议事规则华意压缩 机股份 有 限公司董事会议 事规则(本规 则 修 订稿 已经 2014 年 5 月 12 日召 开的 公司 第六 届 董事会 2014 年第 四次 临时 会议审议通过,尚 需提 交 2013 年 度股 东大会 审议 批准 )二一四 年五月1华意压缩 董事会议事规则目 录第一章 总则第二章 董事第三章 董事会 的组 成及 职责第四章 董事长第五章 董事会 秘书第
深圳华控 赛 格股份有 限 公司董事会议 事 规则对外担保、深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.第一章 总则为 更 好 地 规 范 公司 董 事会 的 召 开 、 议 事、 决 议等 活 动 , 确 保 董事 会 在 深 圳华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司 章 程 的 指 导 下 提 高 工 作 效 率 和 科 学
河南同 力 水泥 股 份有限 公 司董 事 会议事 规 则(2013 年 3 月 22 日经 公司 2012 年度 股东 大会 审议 通过 )第一章 总 则第一条 为 促进 公司 规范 化 运作 , 健全 董事 会运 行 体 系, 保 障董 事会 依法 独立 行使 权利及 履行 义务 , 根 据 中 华人民 共和 国公 司法 (以 下简称 公 司法 ) 及其 他 有关法 律、 法规和
西安旅游股份有限公司公司章程(修正案)(经 XXXX 年第 XX 次股东大会审议通过 )第一章第二章 第三章总 则 .1经营宗旨和范围 .2股 份
西安旅 游 股份 有 限公司关联交 易 管理 制 度(经 2013 年 9 月 9 日第七届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过)第 一章 总则第一条 为进一步加强公司关联交易的管理, 切实维护投资人的利益, 根据 中华人民共和国公司法 、 企业会计准则 、 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法 规及公司章程的规定,制定本制度。第二条 本制度适用于公司及公司系统内的分
西 安 旅 游 股 份 有 限 公司内 部 控 制 评 价 管 理 办法(经公 司第 六届 董事 会 2013 年 第二 次临 时会 议审 议 通过)第一章 总 则第 一 条 为 了 促 进 西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)全面评价 内部控 制 的设计与 运行情 况, 规范内部 控制评 价 程序和评 价报 告,揭 示和防 范风 险,根 据有关 法律 法规
西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度总 则为进一步 完西安 旅 游股份有 限公司 ( 以下简称 本公司) 的法人治理结构, 保护中 小 股东及利 益相关 者 的利益, 促进公 司 规范运作 , 维护公司整 体利益 , 提高公司 决策的 科 学性和民 主性, 根 据 中华 人民共和国公 司法 、 中华人民 共和国 证 券法 等 有关法 律 法规、 规
西安旅游股份有限公司监事会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规 则(经 XXXX 年 XX 股 东大会审 议通过 )第一章 总 则第一条 为 了 规范西安 旅游 ( 集团 ) 股份有 限公司 (以 下简称 “公司” )监事会的 议事程 序 和行为, 确保监 事 会公平、 公正、 高 效运作和 有效履 行监督职能 , 根据 中华人民 共和国 公 司法 、
西安旅游股份有限公司股东大会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规则(经 XXXX 年 XX 股 东大会审 议通过 )第一章 总 则第一条 为 促进西 安旅游股 份有限 公 司 (以下 简称 “公司 ”) 的 规范运作, 提高股 东 大会议事 效率, 保 障股东合 法权益 , 保证大会 程序及决议内容 的合法 有 效性, 根据 中华 人民共和 国公司 法
西安旅游股份有限公司董事会议事规则西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则(经 XXXX 年第 XX 次股东大 会审议 通 过)第一章 总 则第 一条 为规 范西安旅 游股份 有 限公司( 以下简 称 “公司” ) 董事 会议事方式 与程序 , 提高董事 会议事 效 率,保证 董事会 决 策的科学 性,切 实行使董事 会的职 权 ,根据 中华人 民 共和国公 司法
西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度(经公 司第 七届 董事 会 2013 年 第一 次临 时会 议审 议 通过)第一章 总 则第一条 为了规范 公司募 集 资金的管 理和使 用, 保证募集 资金的安全, 提 高募集 资金 的使用效 率, 保 护公 司全体股 东的利 益, 依据 中华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券 法 、 上