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独 立 董 事 工 作 制度第一章 总 则第 一条 为进一 步完善 公司 治理结 构，促 进公 司规范 运作， 维护公司整体 利益， 提 高公司决 策的科 学 性和民主 性，根 据 公司法 、关于在 上市公 司 建立独立 董事制 度 的指导意 见 （ 以 下简称 指导 意见 ） 、 关于 加强社会 公众股 股 东权益保 护的若 干 规定 （以下 简称若 干规定 ）及公
监 事 会 议 事 规 则（ 2013 年修订）第一章 总则第一条 宗旨为进一步 规范公 司 监事会的 议事方 式 和表决 程 序， 促 使监 事和监事会有效 履行监 督 职责， 完 善公司 法 人治理结 构 ， 根 据 中华人 民共 和国公司 法 （以 下 简称 “公 司法 ”） 、 中华 人民共 和国 证券法 （ 以 下 简称“ 证 券法 ”） 、 上 市公司 治理
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审计委 员 会实 施 细则第一章 总则第一条 为强化 董 事会决策 、 监督 功 能， 做到 事前审 计 、 专业审计， 确保董 事会对 经理层的 有效监 督 ， 完善公司 治理结 构， 根据 中华人民共 和国公 司 法 、 上 市公司 治 理准则 、 公司 章 程 及其 他有 关规定， 公司特 设 立董事会 审计委 员 会，并制 定本实 施 细则。第二条 董事会 审 计委员会
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细则第一章 总则第 一条 为进一步建立健全成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司” ） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构， 根据 中 华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 成都华泽钴镍材料 股份有限公司 章程 （以下简称公司章程 ）及其
吉林 金 浦钛业股份 有 限公司董事会薪酬 与 考核委员会 工 作规则二 一 三年五月吉 林 金 浦 钛 业股 份 有 限 公司董 事 会 薪 酬 与考 核 委 员 会 工 作规则第一章 总 则第一条 为进一步建立健全吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ）董事及经营班子成员的考核和薪酬管理制度， 完善公司激励约束机制， 根据 上市公司治理准则 以及公司 董事会议事规则 的
1武汉锅炉股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（经公 司第 六届 董事 会第 一次会 议审 议 通 过）第 一章 总 则第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会” ）的职责，提高工作效率， 完善公司治理结构， 根据 公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 、董事会议事规则及其他有关规定制定了本细则。第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构
董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规则（ 2013 年修订）第一章 总则第 一条 为进一 步建立 健全 佛山电 器照明 股份 有限 公 司（以 下简 称 “公司 ”）董事 （非 独立董 事）及 高级 管理人 员的考 核和 薪酬管 理 制度， 完善 公司治 理结构， 根 据 中 华人民共 和国公 司 法 、 公司 章 程 及其 他有关 规 定， 公司 特设立 董 事会薪
华 北 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则（ 经 2014 年 4 月 3 日 召 开 的 公 司第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议 批 准 ）二 一 四 年 四 月 三 日1董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章 总 则第 一 条 为 保 障 公 司 正 常 运 转 与 健 康 发 展 ， 结 合 行 业 趋 势 及 人
深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细则第 一 章 总 则第 一 条 为 进 一 步 建 立 健 全 深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司”） 董事 （非独立董事） 、 高级管理人员的考核和薪酬
云 南 南 天 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则（ 2013 年 修订）第一章 总 则第一条 为进一 步 建立健全 公司董 事 （非独立董 事） 及高 级管理人 员 （以下 简称经理人员 ） 的考 核和薪 酬管理制 度， 完善公 司治理结 构， 根据 中华人民 共和国 公 司法 、上市公 司治理 准 则、 公司章
宜华地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2013 年 4 月 24 日第五届董事会十九次审议修订）第一章 总则第 一条 为进一 步健全 宜华 地产股 份有限 公司( 以下 简称“ 公司” )董事 （不 包括 独立董事） 及高 级管理 人员 的薪酬和 考核管 理制度 ， 形成风险 与收益 相对应 的 机制， 完善公 司 法人治 理结构 ，根据 中华人民 共和国 公司法 、 上
1山东 航 空股份有限公司 董 事会薪酬与考核 委 员会议事规则第 一章 总则第一条 为建立、 健全山东航空股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事、 高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据中华人民共 和国公司法（以下简称“公司法”）、上市公司治理准则、 山东航空股 份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等法律法规、制度规定，公司设立了董事
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 议 事 规 则2013 年 6 月 7 日经公 司 第七届董事会第 三 十六次会议审议 通 过广发 证 券股份有限公司 董 事会薪酬与提名 委 员会议事规则第一章 总 则第一条 为 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 进 一 步 建 立 健 全 关 于 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人员的薪酬与提名管理制
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广 东 广 弘控 股 股 份 有限 公 司 董 事会 薪 酬 与 考核 委 员 会 实施 细 则（本制度于 2013 年 6 月 28 日经公司 2013 年第二次 临时董事会审议通过 ）第一章 总则第一条 为 进一 步建 立健 全 公司董 事 （ 非独 立董 事） 及高级 管理 人员 （以 下简 称经理 人员 ） 的 考核和薪 酬管 理制 度 ， 完 善 公司治 理结 构 ， 根 据 中 华
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则第 一章 总 则第 一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 （以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司 章 程 及 其 他 有关 规 定 ， 公 司 特 设董 事 会 薪 酬 与 考 核委 员
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