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广东 海 印集团股份 有 限公司公司 章 程（2013 年 4 月修订，经本公司 2012 年年度股东大会审议通过）目录第一章 第二章 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第一节 第二节 第六章 第七章 第一节 第二节 第八章 第一节 第二节 第三节 第九章 第一节 第二节 第十章 第一节第二节总则经营宗旨和范 围 股份股 份发 行 股
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度第 一章 总则第 一 条 为 了 促 进 广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司” ） 规范运作， 维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害 ， 根据中国证监会 关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见 （以下简称 “指导意见 ”） 等有关法 律
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序， 保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据公司法 、 证券法和公司章程的规定，制定本规则。第 二 条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。第 二章 监 事会第 三条 按照公司
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现 根 据 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 的 要 求 和 公 司 章程，特制定如下股东大会议事规则：第 一 条 股 东 大 会 议 事 规 则 是 董 事 会 在 议 事 和 决 策 过 程 中 必 须遵循的程序和规定
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权 ，根据公司法 、 证券法以及公司章程的规定，制定本规则。第 二条 本规则对公司全体董事、 董事会秘书 、 列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。第 二章 董 事会
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会审 计 委 员 会 议 事 规 则第 一章 总 则第 一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督 ， 进一步完善公司治理结构 ， 根据公司法 、 上市公司治理准则 、 公司章程 等其他有关规定 制订了本议事规则。第 二 条 董 事 会 审 计 委 员 会 是 董 事 会 按 照 股 东
中航飞机股份有限公司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则（经二一三年二月二十八日第六届董事会第三次会议审议通过）第 一章 总 则第一条 为了 加强公 司 董事、高 级管理 人员的 考核和薪 酬管理 ,根据 上市公司治理准则 、公司章程及其他有关规定,制定本工作细则。第二条 薪酬 与考核 委 员会是董 事会下 设的常 设专门工 作机构 ,负责 审核公司董事、 高级管理人
董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规则（ 2013 年修订）第一章 总则第 一条 为进一 步建立 健全 佛山电 器照明 股份 有限 公 司（以 下简 称 “公司 ”）董事 （非 独立董 事）及 高级 管理人 员的考 核和 薪酬管 理 制度， 完善 公司治 理结构， 根 据 中 华人民共 和国公 司 法 、 公司 章 程 及其 他有关 规 定， 公司 特设立 董 事会薪
宜华地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2013 年 4 月 24 日第五届董事会十九次审议修订）第一章 总则第 一条 为进一 步健全 宜华 地产股 份有限 公司( 以下 简称“ 公司” )董事 （不 包括 独立董事） 及高 级管理 人员 的薪酬和 考核管 理制度 ， 形成风险 与收益 相对应 的 机制， 完善公 司 法人治 理结构 ，根据 中华人民 共和国 公司法 、 上
1山东 航 空股份有限公司 董 事会薪酬与考核 委 员会议事规则第 一章 总则第一条 为建立、 健全山东航空股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事、 高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据中华人民共 和国公司法（以下简称“公司法”）、上市公司治理准则、 山东航空股 份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等法律法规、制度规定，公司设立了董事
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 议 事 规 则2013 年 6 月 7 日经公 司 第七届董事会第 三 十六次会议审议 通 过广发 证 券股份有限公司 董 事会薪酬与提名 委 员会议事规则第一章 总 则第一条 为 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 进 一 步 建 立 健 全 关 于 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人员的薪酬与提名管理制
广州 市 浪奇实业股份有 限 公司董事会薪酬 与 考核委员会工作 制 度（ 经本 公 司 2013 年 6 月 7 日 第七 届董 事会 第二 十四 次 会议 审议 批准 修订 ）第一章 总则第一条 为进一 步建 立健全公司董事 （不包括 独立董事，下 同 ）及高级 管理人员的考核 和薪酬管 理制 度， 完善 公司 治理结 构， 根据 中 华人 民 共和国 公司 法 、 上 市公 司治理
广 东 广 弘控 股 股 份 有限 公 司 董 事会 薪 酬 与 考核 委 员 会 实施 细 则（本制度于 2013 年 6 月 28 日经公司 2013 年第二次 临时董事会审议通过 ）第一章 总则第一条 为 进一 步建 立健 全 公司董 事 （ 非独 立董 事） 及高级 管理 人员 （以 下简 称经理 人员 ） 的 考核和薪 酬管 理制 度 ， 完 善 公司治 理结 构 ， 根 据 中 华
四川浩 物机 电股 份有 限公 司 薪酬 与考 核委 员会实 施细 则四 川 浩 物 机 电 股 份 有 限 公 司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则（ 2014 年 3 月 7 日修订）第 一章 总 则第 一 条 为 了 进 一 步 建 立 健 全 四 川 浩 物 机 电 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公司” ）董 事（作 为考核 和薪酬管 理对象
广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则第 一章 总 则第 一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 （以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 公司 章 程 及 其 他 有关 规 定 ， 公 司 特 设董 事 会 薪 酬 与 考 核委 员
渤海 租 赁股份有限公司 董 事会薪酬与考核 委 员会议事规则（经 2014 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过）第一章 总 则第一 条 为进一 步建立健 全渤海 租 赁股份有 限公司 （ 以 下简称 “公司 ”）董事 （非独 立董 事）及 高级管 理人 员（以 下简称 经理 人员） 的薪酬和考 核管理 制 度， 完善 公司治 理 结构， 根 据 中 华 人民共和 国公司
2013 年 6 月 7 日 经 公 司 第 七届 董 事 会 第二 十 二 次 会议 审 议 通 过生 效 ，第 七 届 董事 会 第 二 十二 次 会 议 之前 实 施 的 董事 会 薪 酬 委员 会 工 作 细则 废 止）第一章 总则第一条 为进一 步 建立健全 公司董 事、 经理人员 的考核 和 薪酬管 理制度， 完善 公司 治理结构， 根 据 中华人民 共和国 公 司法
广东海印集团股份有限公司公告（2 013）广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司对 外 投 资 管 理 制 度（本制度由 2012 年年度股东大会会议审议通过）第 一章 总则第 一 条 为 了 加 强 广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 对外投资活 动管理， 规范对外投资行为， 防范对外投资风险 ， 保障对外投资安全， 提高投资经济效益
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广东海印集团股份有限公司公告（2 014）广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司专 项 资 产 管 理 计 划 货 币 资 金 管 理 办法（本办法由第七届董事会第二十三次临时会议审议通过）第 一章 总 则第 一 条 为 了 加 强 对 海 印 股 份 专 项 资 产 管 理 计 划 所 涉 及 的 商 业物业经营收益货币资金的内部控制和管理， 满足专项资产管理计划 对资金管控的要求
