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成 都 华泽 钴 镍 材 料 股 份 有限 公 司章 程（草案）二 O 一三 年 八月目 录第一章第二章 第三章总则经营宗旨和范围 股份第一节第二节 第三节股份发行股份增减和回购 股份转让第四章 股东和股东大会第一节第二节 第三节 第四节 第五节 第六节股东股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事 第二节 董事会第
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司子 公 司 管 理 制度第一章 总则第 一条 为 了 规 范 成 都华 泽 钴 镍材 料 股 份 有 限 公 司 （ 以下 简 称 “公 司 ”） 对子公司的管理， 规范公司内部运作机制， 促进各子公司规范运作和健康发展， 有 效控制经营风险， 维护上市公司整体形象和投资者利益， 依照 中华人民共和国 公司法 、 中华人民共和国证券法
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度第一章 总则第 一条 为进一步 完善 成 都华泽 钴镍材料 股份有 限公司 （以下简 称“ 公司 ”） 的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作， 参照中国证券监督管理委员会 （以 下简称 “中国证 券监督 管理委员 会 ”
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则第一章 一般 规 定第 一条 成都华泽钴镍材料股份有限公司 （以下简称“ 公司” ） 为规范公司行为，保障 公司股 东大会 能够依法 行使职 权，根 据中华 人民共 和国公 司法 （ 以 下简称 公司法 ） 、 中华人民 共和国证 券法 （以下 简称证 券法 ） 、 上市公 司治理准则
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 实 施 细 则第一章 总 则第 一条 为适应 成都华 泽钴 镍材 料股份 有限公 司（ 以下 简称“ 公司” ） 发展的需要， 确定公司总体发展规划和目标， 健全投资决策程序， 加强决策的科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量， 完善公司治理结构， 根据 中华人民共和国 公司法 、 上市 公司治
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第一章 一般 规 定第 一条 成都华泽钴镍材料股份有限公司 （以下简称“ 公司” ） 为了进一步完善公司法人治理结构， 保障董事会依法独立、 规范、 有效地行使职权， 以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据中华人民共和国公司法 （以下简称公司 法 ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称证券法 ）
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则第一章 总则第 一条 为强化成都华泽钴镍材料股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 董事会决 策 功 能 ，做 到 事 前审计 、 专 业 审计 ， 实 现对公 司 财 务 收支 和 各 项经营 活 动 的 有 效 监 督 ， 完善 公 司 治理结 构 ， 根 据 中 华人 民共 和 国 公 司
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细则第一章 总则第 一条 为进一步建立健全成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司” ） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构， 根据 中 华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 成都华泽钴镍材料 股份有限公司 章程 （以下简称公司章程 ）及其
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司对 外 投 资 管 理 制度第一章 总则第 一条 为规范成都华泽钴镍材料股份有限公司 （以下简称“ 公司” ） 对外投资活动的管理， 防范对外投资风险， 保证对外投资活动的规范性、 合法性和效益 性， 切实保护公司和投 资者的利益， 根据 中 华人民共和国公司法 、 中华人 民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 （以下
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司投 资 者 关 系 管 理 制 度第一章 总 则第 一条 为 完 善成 都华 泽钴 镍材料 股 份有 限公 司 (以下简 称 “公 司 ”)的治 理 结构， 规范公司投资者关系管理工作， 提高公司的运行透明度， 加强和规范公司与 投资者和潜在投资者之间的信息沟通， 促进投资者对公司的了解， 实现公司价值 最大化和股东利益最大化， 根据
北海银河投资产业股份有限公司募集资金管理制度（经 公 司 2014 年 6 月 12 日召开的 2014 年 第二 届 临时股东大会会 议 审议通过）第一 章 总则第一条 为 规范 北海银 河投 资产业 股份 有限 公司 （以 下简称 公司 ）募 集资 金的 存放、 使用 和管 理，保证募 集资 金的 安全 ， 最 大限度 地保 障投 资者 的合 法权益 ， 根据 中华 人民 共和国 公司
成 都 华 泽 钴 镍 材 料 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度第一章 总则第 一条 为了规范成都华泽钴镍材料股份有限公司 （以下简称“ 公司” ） 募集资金的管理和运用， 保护投资者的权益， 依照 中华人民共和国公司法 、 中华 人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度第 二条 本制度所称募集资金是指
北 京 深 华 新 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度第 一章 总 则第一条 为规范 北京深 华新股份 有限公 司（以 下简称 “公司” ）募集 资金管理， 提高募集资金的使用效率， 切实保证募集资金安全， 根据 中华人民共和国 公司法 、 中华人民 共和国证券法 、 中国 证券监督管理委员会发布的 上市 公司监管 指引第 2 号- 上市公司 募集资 金管理 和使
吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制 度第 一章 总 则第 一条 为规范吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 募集资金的存放、 使用和管理， 保证募集资金的安全， 最大限度地保障投资者的合法权益，根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、 中 国人民共和国证券法 （以下简称 “证券法 ”） 、 深 圳证券交易所股
三湘股份有限公司募集资金管理制度第一章 总 则第一条 为规范三湘股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率， 切实保证募集资金安全， 根据 中华人民共和国公司法 、中华人民共和国证券法 、 中国证券监督管理委员会发布的 上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、 深圳证券 交易所股票 上市规则 和 深圳证 券交易所主板上
浙江上 风 实业 股 份有限 公 司募集资 金 管理 制 度第 一章 总则第一条为规范浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”)募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率， 最大限度地保障投资者的利益， 根据 公司法 、证券法 、 上市公 司证券发行管理办法 、 上市公司监管指 引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、 深圳证券交易所股票上市规则 、深圳
中信海洋直升机股份有限公司募集资金管理制度（草案）中 信 海 洋 直 升 机 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度（ 草 案 ）（经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 待公司 2012 年度股东大会审批）第 一章 总 则第 一条 为规范中信海 洋直升机股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 募 集资金 管理， 提高募集资金的使用效率， 切实保证募集资金安全， 根据 中
中天城投集团股份有限公司募集资金管理制度(拟提交公司 2013 年第 4 次临时股 东 大会审议)第一章 总 则第一条 为了规范中天城投集团股份有限公司 (以下简 称 “公司 ”)募集资金 的管 理 和 运 用 ,切 实 保 护 投 资 者 的 利 益 ,根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 、 中 华 人民 共 和 国 证 券 法 、 上 市 公 司 证 券
北 京 中 科 三 环 高 技 术 股 份 有 限 公司募 集 资 金 管 理 制 度(2013 年 4 月 24 日经 公 司 第 五届 董 事 会 第八 次 会 议 审议 通 过 )第 一章 总 则第 一 条 为了规范 北京中科 三 环高技术 股 份有限公司 （以下简 称 “公司” ）募 集 资 金 的 管 理 和 运 用 ， 保 护 投 资 者 的 利 益 ， 依 据 中 华 人
