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山东晨鸣 纸业集 团 股份有限 公司独 立 董事关于对海 鸣矿业 增 资暨关联 交易的 独 立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳 证券交易所股票上市规则 、 公 司章程 及 公司关联 交易管理制度 等有关规定， 作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的独立董事， 在认真查阅 相关资料后，对海鸣矿业增资及新增股东的事项发表独立意见如
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司信 息 披 露 管 理 制 度（经公 司第 七届 董事 会第 三次会 议审 议通 过）第 一章 总 则第一条 为 规范 浙江 上风 实 业股份 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” ） 信息 披露 行为 ， 加强 信息披露 事务 管理 ， 保 护投 资者合 法权 益， 根据 中 华人民 共和 国公 司法 、 中华人 民共 和国证券法
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司章 程（经 2013 年 8 月 30 日召开的二 一 三 年第三次临时股 东 大会审议 通 过）二 一 三 年 八月浙江上风实业股份有限公司章程目 录第一章第二章 第三章第一节 第二节 第三节第四章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节第五章第一节 第二节第六章第七章第一节 第二节第八章第一节 第二节 第三节 第四节第九章第一
浙江 上 风实业股份有限 公 司关于 关 联交易的事前确 认 函作为浙江上风实业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的独立董事， 对公司有关事项基于独立判断立场， 对于公司 2013 年度日常经营关联交易及公司及子公 司 2013 年度向控股股东拆借资金的关联交易 经过事前确认，发表意见如下：此两项关联交易属于正常业务范围， 交易定价均采用市场价格 ， 充分体现了公平、 公允的原则。 上 述
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 制 度（草案 ）第 一章 总 则第一条 为规范 浙江 上风 实业股份 有限 公司（ 以下 称“公司 ”）及 其控股 子公 司关联 交易， 维 护公 司投 资者 特别 是中小 投资 者的 合法 权益 ， 保证 公司 与关 联人 之间 订立的 关联 交易合同符 合公 开、 公 平、 公 正的原 则， 根 据有 关法 律 、 法规
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司内 幕 信 息 保 密 制 度（经 公 司第 七届 董事 会第 三次会 议审 议通 过）第 一章 总 则第一条 为 规范 浙江 上风 实 业 股份 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ） 的 内幕 信息 管理， 加强内幕 信息 保密 工作， 保 护投资 者的 合法 权益， 根 据 中 华人民 共和 国公 司 法 、 中 华人民共和 国证 券
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司子 公 司 管 理 制度（经公 司第 七 届 董事 会第 三次 会 议审 议通 过）第 一章 总 则第一条 目的： 为加 强浙 江上风实 业股 份有限 公司 （以下简 称“ 公司” ） 对子 公司的 管理， 建 立有 效的 控制 机制， 对公司 的组 织、 资源、 资产 、 投资 等和 公司 的运 作进 行风险 控制 ，提高上 市公 司整 体运 作效
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规则（草案 ）第 一 章 总则第一条为明 确浙 江上 风实 业股份 有限 公司 （ 以下 简 称 “公司 ”） 监 事会 职责 权限 ， 规 范监事会 的组 织和 行为 ， 充 分发挥 监事 会的 监督 管理 作用 ， 根 据 中 华人 民共 和 国公司 法 （以下简称 “公 司法 ”） 、 中华 人民 共和 国证 券
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则（草案 ）第 一 章 总则第一条为规 范公 司行 为， 保证股 东大 会依 法行 使职 权，根 据 中华 人民 共和 国公司 法 （以下 简称 公 司法 ） 、 中华 人民 共和 国证 券 法 （以 下简 称 证 券法 ） 及 浙 江上风实业 股份 有限 公司 章程 （以 下简 称 公司 章程
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（ 草 案）第 一 条 宗旨为了进 一步 规范 浙江 上风 实业股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “本公 司” ） 董事 会的 议事方 式和决策 程序 ，促 使董 事和 董事会 有效 地履 行其 职责 ，提高 董事 会规 范运 作和 科学决 策水 平 ，根据 中华 人民 共和 国公 司法 （以 下简 称 公司 法
广 东 雷 伊 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 办法第 一章 总则第一条 为规范本公司的关联交易， 保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、 公开、 公允的原则， 确保公司及全体股东的合法权益， 依据 中华 人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证 券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有 关规定， 结合
鲁泰纺织股份有限公司 第七届董事会第七次会议议案之二十九关 于 修 改 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 的 议案各位董事：为保证公司关联交易的公允性， 进一步规范公司的关联交易行为， 根据 深圳 证券交易所 信息披露业务备忘录第 33 号关联交易 第三条、 第四条和 公 司章程 的有关规定， 现对 鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度
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浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 管 理 制 度（经公 司第 七 届 董事 会第 三次 会 议审 议通 过）第 一章 总 则第一条 目 的： 为了 强化 公司董 事会 决策 功能 ， 做 到事前 监督 、 专 业审 计， 确保董 事会对高级 管理 人员 的有 效监 督， 进 一步 完善 公司 的治 理结构 ， 根 据 中 华人 民共 和国公 司法 、上市 公司
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司投 资 管 理 制 度（草案 ）第 一章 总则第一条 目的： 为规 范浙 江上风实 业股 份有限 公司 （以下简 称“ 公司” ） 及公 司全资 、控股子 公司 （ 以下 简称 “子公司 ”） 的 投资 行为， 降 低投资 风险， 提高 投资 收 益， 维护 公司 、股东和 债权 人的 合法 权益 ， 根据 中华 人民 共和 国 公 司 法
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司证 券 投 资 管 理 制 度（经公 司第 七 届 董事 会第 三次 会 议审 议通 过）第 一章 总 则第一条 为规范 浙江上 风实 业股份有 限公 司（以 下简 称：公司 ）及 公司全 资、 控股子公司（ 以下简 称“子 公司” ）的证 券投资 行为， 防范 证券投 资风险 ，保证 证券 投资资 金的安全， 实 现证 券投 资决 策及 流程的
浙江上 风 实业 股 份有限 公 司募集资 金 管理 制 度第 一章 总则第一条为规范浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”)募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率， 最大限度地保障投资者的利益， 根据 公司法 、证券法 、 上市公 司证券发行管理办法 、 上市公司监管指 引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、 深圳证券交易所股票上市规则 、深圳
华 工 科 技 产 业 股 份 有 限 公 司关 于 关 联 方 占 用 资 金 、 对 外 担 保 情 况 的 意见根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （证监发200356 号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公 司的关联方占用资金、 对 外 担 保 情 况 进 行 了 审 核 。 发 表 专 项 说 明 及 独 立 意 见 如 下 ：
