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浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 管 理 制 度(经公 司第 七 届 董事 会第 三次 会 议审 议通 过)第 一章 总 则第一条 目 的: 为了 强化 公司董 事会 决策 功能 , 做 到事前 监督 、 专 业审 计, 确保董 事会对高级 管理 人员 的有 效监 督, 进 一步 完善 公司 的治 理结构 , 根 据 中 华人 民共 和国公 司法 、上市 公司
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公司内部审计管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了规范公司内部审计管理工作,使审计工作制度化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本管理制度。第 2 条 审计机构及审计人员。1.公司设立内部审计部。2.公司所有内部审计业务统一由审计部负责。公司领导直接布置审计任务,部门领导安排审计工作,内部审计人员制定审计方案,报公司领导批准后实施。3.审计部根据工作需要,可以在管辖范围内依据公司
内部审计实务指南第 2 号物资采购审计第一章 总则第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据内部审计基本准则及内部审计具体准则制定本指南。第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关标准,按照一定的程序和方法,对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动。本指南所称“物资”是指组织在产品生产、基本建设和专
规章制度汇编上册 版次/ 状态: 2011/ A 第 1 页内部审计工作管理制度HS/GZ-ZH-JS-01-20111 总则1.1 为推动集团公司内部审计工作向制度化、规范化和职业化迈进,促使内部审计机构和人员按照统一的内部审计准则开展内部审计工作,保证内部审计质量,提高内部审计效率,防范审计风险,明确内部审计机构和人员的
内部审计管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强公司内部审计监督,完善内部控制,保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国审计法 、 公司章程等有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。第 2 条 内部审计工作的目的。1.监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公
内部审计管理制度第 1 章 总则第 1 条 为适应集团专业化管理需要,健全内部经济监督、检查机制,保证集团财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,根据国家相关法规,结合本集团的实际情况,特制定本制度。第 2 条 内部审计工作的目的1.监督集团经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在集团及成员企业的贯彻执行。2.查处违规行为,保护集团资金、财产的安全与完整。3.强化集团的经营管理,为
内部审计管理制度第 1 章 总则第 1 条 为规范公司内部审计管理工作,使审计工作制度化、法制化,现根据国家相关审计法规,结合公司实际情况,特制定本制度。第 2 条 公司内部审计相关工作事项如无特殊说明,均须参照本制度执行。第 2 章 职责与分工第 3 条 公司所有内部审计业务统一由财务部审计人员(主管及专员)负责。第 4 条 公司总经理直接布置审计任务,部门领导安排审计工作,内部审
内部审计管理制度第 1章 总则第 1 条 为规范公司内部审计管理工作,使审计工作制度化、法制化,现根据国家相关审计法规,结合公司实际情况,特制定本制度。第 2 条 公司内部审计相关工作事项如无特殊说明,均须参照本制度执行。第 2章 职责与分工第 3 条 公司所有内部审计业务统一由财务部审计人员(主管及专员)负责。第 4 条 公司总经理直接布置审计任务,部门领导安排审计工作,内部审计人
内 部 审 计 管 理 制 度第一章 总则1.1 为了 加强嘉 凯 城集团股 份 有限 公 司 (以下 简称“ 公 司”) 内 部管理和控制 , 规范 公 司内部各 管理层 行 为的合法 性、 合 规 性, 为管 理层正 确决策提供 可靠的 信 息和依据 , 保护 投 资者合法 权益, 不 断提高企 业运营 的效率及效 果,依 据 中华人 民共和 国 审计法 、中 国 内部审计 准则
内 部 审计 管 理 制度编制审核 批准审计监察 中心 日期日期 日期2013-04-17主管领导 2013-04-19董事会 2013-04-23修订记录日 期 修 订 状 态 修 改 内 容 修 改人 审 核人 批 准人2013-04-23 审计监察中心 主管领导 董事会内部审 计 管理 制 度 编号: SJ-ZD001版号: A/1页码: 第 1 页 共 6 页1. 目的与适用范围1.1
第 2101 号 内部审计具体准则-审计计划第一章 总则第一条 为了规范审计计划的编制与执行,保证有计划、有重点地开展审计业务,提高审计质量和效率,根据内部审计基本准则 ,制定本准则。第二条 本准则所称审计计划,是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务,达到预期的审计目的,对审计工作或者具体审计项目作出的安排。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的
广东锦龙发展股份有限公司内部审计管理制度( 经 本 公司 2013 年 8 月 29 日 召 开的 第 六届 董 事 会 第十 三 次 会 议审 议 通 过 )第一章 总则第 一 条 为进一步规范 广东锦 龙发展 股份 有限 公司( 以下简 称“ 公司 ”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标准化,发挥内部审计工作在促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用,
青海明 胶股份 有 限公司内部审 计管理 制 度第 一章 总 则第 一条 为加强青海 明 胶股份有限公司 (以下简称 : 公司) 内部监督和风险控制,依 据 中 国 内 部 审 计 准 则 、 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 与 配 套 指 引 的 规 定 , 并 结 合 公司内部审计工作的实际情况,特制定本制度。第 二章 适 用 范围第 二条 本制度适用 于 公司
北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 管 理 制 度(经 公 司第六届董事会 第 三次会议审议通 过 )第 一章 总 则第一条 为加强顺鑫农业股份有限公司 (以下简 称 “公司” ) 及所属部门和下属公司( 包括子 公司和 分支机构 ,下同 )的内 部监督和 风险控 制 ,保 障公司财务 管理、 会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求, 维护包括中小投资者的 所有股