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外包业务管理制度第1章总则第1条目的为使本企业外包业务流程顺畅合理,规范参与业务外包人员的行为,确保业务外包期间企业资产安全,维护企业利益,实现业务外包的战略目标,特制定本制度。第业务外包业务目标业务外包业务目标是指企业通过外包提高经营效率、使企业的优质资源集中于核心经营活动、摆脱现有条件的限制,增[ Tag ]
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
业务外包业务目标业务外包业务目标是指企业通过外包提高经营效率、使企业的优质资源集中于核心经营活动、摆脱现有条件的限制,增加企业运作的灵活性。具体内容如图 14-1 所示。目标 1 减少由于忽视非核心业务而发生的重大错误目标 2 提高生产和经营效率,使优质资产集中于核心经营业务目标 3 摆脱既有专业知识和技能的限制,使企业运作更加灵活图 14-1 业务外包的业务目标
业务外包管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司对外包业务承包商的管理,完善公司外包业务模式,降低成本,提高效率,加强核心竞争力,保证公司的经营质量,特制定本制度。第二条 适用范围本公司所有外包业务。第三条 职责分工1.总经理办公室为业务外包的职能主管部门,负责公司范围内业务外包管理制度的贯彻与调整、各部门业务外包工作的监督与评估。2.公司财务部为业务分包合同签订的主管部门,负责合同的审查。3
加强业务外包管理 防范业务外包风险-财政部会计司解读企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包企业内部控制应用指引第 13 号-业务外包所称的业务外包,是指企业利用专业化分工优势,将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为,通常包括研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、IT 服务等。随着社会主义市场发展及国际产
外包业务实施控制流程流程名称 外包业务实施控制流程 流程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 归口管理部门 财务部 主管副总 总经理外包业务实施控制流程说明流程目的 加强企业对外包业务实施的管理,确保承包方严格履行外包业务合同适用范围 本流程适用于企业业务外包实施控制工作职责划分1企业总经理负责外包业务实施过程控制方案及应急预案的审批2主管副总负责外包业务实施过程控制
外包业务承包方选择流程 部门步骤董事会及审计委员会签订合同外包申请开标评标其他相关部门董事长(总经理)编制外包项目计划书审议外包准备审议归口管理部门招标阶段确定归口管理部门审核确定承包方资质标准及遴选办法编制招标合同发布招标合同招标报名及资质预审制定标底组织开标评标、讨论定标发放中标通知书拟定业务外包合同签订业务外包合同审批 审核审批 审核 拟定合同签订合同协助评标
外包业务控制流程 部门步骤董事会及审计委员会合同终止准备阶段外包实施相关职能部门董事长(总经理)制定外包战略审议归口管理部门签订外包合同审议确定外包业务内容编制外包项目计划书分析评估审议审批 审核选择承包方拟定外包合同签订外包合同向承包方提供必要的协作条件定期检查和评价外包业务进展验收外包业务产品(服务)告知承包方进行差异调整外包合同到期,项目验收合格后交接关键技术资料开具或提供付费证书审
外包业务流程控制制度第 1 章 总则第 1 条 为使本公司外包业务流程顺畅合理,对外包业务过程进行有效控制,保证外包业务或服务满足公司规定的要求,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司所有的业务外包活动。第 3 条 业务外包的含义1.本制度所称业务外包,主要是指公司(以下又称发包方)为实现战略经营目标,通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提供商(以下简称承包方)提供
外包业务管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为使本企业外包业务流程顺畅合理,规范参与业务外包人员的行为,确保业务外包期间企业资产安全,维护企业利益,实现业务外包的战略目标,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。第 3 条 外包业务的界定本制度所指的外包业务,主要是指为实现企业的战略经营目标,通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商(以下简称为“承
外包业务索赔申请流程1外包业务索赔申请流程与风险控制图外包业务索赔申请流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 外部机构 归口管理部门 承包商阶段D1D22外包业务索赔申请流程控制表外包业务索赔申请跟踪监督流程控制开始索赔要求不合理将会导致索赔失败对于承包方认可的赔款事项,企业没有指定专人进行跟踪、报告,可能导致企业不能及时收回赔款结束要求补充索赔的相关资料
外包业务计划书审核流程1外包业务计划书审核流程与风险控制图外包业务计划书审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段2外包业务计划书审核流程控制表外包业务计划书审核流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11通过业务外包需求调查确定企业需要外包的业务,并且分析项目的性质,即外包的业务是核心业务还是非核心业
外包合同管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。随着公司业务量的增加,公司的对外合作愈加广泛,为加强本公司对外业务合同的管理,规范和约束公司的经营行为,减少和避免因合同管理不当造成的损失,维护公司的合法权益,根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规,结合本公司的实际情况,特制定本制度。第 2 条 适用范围。凡与本公司签订的所有外包合同,必须遵守国家法律法规,且合同内容有利于公司外包
担保业务执行管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为准确掌握担保业务的进展情况,及时化解担保风险或尽量减少担保风险给企业造成的损失,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业的所有担保业务。第 2 章 建立担保事项台账第 3 条 担保业务实行过程中,担保经办人负责设置担保业务事项台账,对担保相关事项进行详细全面的记录。第 4 条 担保业务记录至少包括但不限于以下内容。1被担保人
担保业务管理制度第一章 总则第一条 为了规范对外担保行为,控制财务和经营风险,保护公司财产安全,维护股东和其他利益相关者的合法权益,根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国担保法等法律、法规及相关规范性文件和本公司公司章程 ,特制定本制度。第二条 本制度所称担保是指公司是以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押,包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则
华 意 压 缩 机 股 份 有 限 公 司 远 期 外 汇 资 金 交 易 业 务 管 理 制 度(本制度已经 2014年 2月 28日召开的公司第六届董事会 2014年度第二次临时会议审议通过)第 一章 总 则第一条 为了规范华意压缩机股份有限公司(以下简称“华意压缩”或“公司”)及下属各全资和控股子公司远期外汇资金交易业务及相关信息披露工作, 加强对远期外汇交易业务的管理, 防范投资风险,
南 京 中 北 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司资 金 理 财 业 务 管 理 制 度 ( 试 行 )( 经 2013 年 3 月 15 日召 开 的第八届董事 会 第九次会议审议 通 过)第一章 总则第 一条 为规范 南京中 北( 集团) 股份有 限公 司(以 下简称 “公 司 ”)的资 金理财 管理 ,提高 资金运 作效 率,防 范资金 理财 决策和 执 行过程中 的相关 风
合肥美 菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度合 肥 美 菱 股 份 有限 公 司远 期 外 汇 资 金 交易 业 务 管 理 制 度( 经 2014 年 4 月 18 日公 司第 七届董 事会 第三十 五次 会议 审 议通 过)第 一章 总 则第 一条 为了规范合肥 美菱股份有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本 公司” )及下属各全资和控股子公司远期外汇资金交易业务及相关信息披露工作