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项目决策管理制度第 1 条 为规范公司工程项目决策的管理,依据国家相关法律法规及公司有关章程规定,制定本制度。第 2 条 本制度所称工程项目决策是指公司本部、全资子公司、控股或参股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。1民主化,严禁单独个人决策工程项目或擅自改变集体决策意见。2科学化,工程项目的立项研究必须按
工程项目决策管理制度内控制度名称 工程项目决策管理制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 条 为规范公司工程项目决策管理,依据国家相关法规及公司有关规定,特制定本制度。第 2 条 本制度所称的工程项目决策是指集团公司本部、全资子公司、控股子公司一定金额以上的工程项目的建设、改造、装修、维护等工作的决策。第 3 条 工程项目决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。1
三重一大”事项决策管理制度企业内部控制应用指引指出,企业关于自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准,可自行确定。下面是某公司的“三重一大”事项决策管理制度,供读者参考。“三重一大”事项决策管理制度第 1 章总则第 1 条 目的为规范公司高层管理者的决策行为,提高决策水平,有效避免“一言堂” 、“一支笔”现象的发生,特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公
1筹资决策流程管理制度第 1 条 目的为规范筹资决策流程,使筹资决策有章可循,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度所指筹资,包括公司为了满足生产经营发展需要,通过银行借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。第 3 条 筹资原则1.适度负债,防范风险。2.遵守国家法律、法规规定。3.实行公司统一筹措。第 4 条 筹资的申请及审批权限1.公司长、短期借款的筹资,由财务部提出具体筹资方
重大事项决策流程部门步骤 董事会 总经理办公会 相关职能部门
重大事项决策流程1重大事项决策流程与风险控制图重大事项决策流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经办 职工代表大会 相关部门阶段2重大事项决策流程控制表重大事项决策流程控制控制事项 详细描述及说明D11重大事项决策主要包括但不限于以下所列项目:企业发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项;企业年度生产经营计划、工作报告、财务计划
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1投资决策审批管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对长期股权投资行为的管理,规范投资决策审核审批的流程,保证投资决策经过严密分析,提高投资决策质量,根据国家相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于涉及长期股权投资的所有人员。第 3 条 本制度中的长期股权投资是指包括对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业投资及投资企业持有的对被投资单位不具有共同控制
金科股份 重大投资 决策管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 投 资 决 策 管 理 制度(2011 年 10 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会修订、 2013 年 1 月 28 日公司2013 年第一次临时股东大会再次修订、2014 年 1 月 23 日公司 2014 年第一次临时股 东大会第三次修订)第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益, 规
金科股份 重大投资 决策管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 投 资 决 策 管 理 制度(2011 年 10 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会修订、 2013 年 1 月 28日公司2013 年第一次临时股东大会再次修订)第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益, 规范金科地产集团股份有限公司(以下简称 “公司” )对外资决策程序,建立系统完善的对
长期股权投资决策管理制度长期股权投资决策管理制度规范了投资决策的权限、投资方向及其他相关内容,有利于防范投资风险,保证投资活动的合法性和效益性。下面是某公司的长期股权投资决策管理制度,供读者参考。长期股权投资决策管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对股份有限公司(以下简称“股份公司” )对外长期股权投资业务的内部控制,控制投资方向与投资规
筹资决策管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范企业在经营中的筹资行为,减少筹资风险,降低资金成本,特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于与筹资决策相关的所有人员。第 3 条 相关概念的界定1.本制度所指的筹资预算是指企业在预算期内就需要新借入的长期借款、经批准发行的债券、股票及对原有借款、债券的还本付息、股票的股利支付等所编制的预算。2.本制度所指的筹资方案是指针对具体的资金
或有事项、资产抵押事项调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: