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子公司重大投资项目管理控制制度第 1 章 总则第 1 条 为加强股份有限公司(以下简称为“母公司” )的投资管理,规范子公司投资行为,有效控制投资风险,维护母公司作为投资者的合法权益,根据相关法律法规及公司章程,特制定本制度。第 2 条 本制度中所规定的重大投资项目是指子公司发生的,超出子公司章程中约定的投资及审批权限的项目。第 3 条 本制度适用于母
子公司重大投资项目控制流程 部门步骤母公司董事会股东(大)会完成阶段研究阶段实施阶段子公司项目负责部门委派董事进行项目可行性研究审批子公司董事会审批阶段审核子公司经理办公室形成投资项目申请报告组织讨论研究提交请示审批表汇总项目资料并上报根据意见参与表决提出意见形成协议安排财务审计部门进行监督检查会同子公司人员进行评估完成投资项目实施投资计划制订投资计划
子公司重大事项报告及对外披露制度下面是某集团公司下属子公司重大事项报告及对外披露制度,供读者参考。子公司重大事项报告及对外披露制度第 1章总则第 1条为加强对子公司的管理,控制子公司的经营风险,规范子公司重大事项的内部报告及对外披露程序,根据相关法律法规及公司章程,特制定本制度。第 2条子公司重大事项报告及对外披露负责人包括以下机构和人员。 1.子公司董事会和委派董事。2.子公司高级管理人
子公司重大交易事项报告与披露流程部门步骤母公司董事会对外披露内部报告委派董事汇报重大交易或事项信息审批母公司专门机构审批审核子公司董事会根据意见参与表决审议通过提交报告材料董事会秘书安排专门机构起草信息披露文件文件起草形成信息披露公告搞送证券交易所审核发布至指定报纸及网站保存相关文件提出意见
子公司重大投资审核流程1子公司重大投资审核流程与风险控制图子公司重大投资审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 母公司董事会母公司投资管理部门子公司董事会子公司投资管理部门子公司投资业务部门阶段D1D2D32子公司重大投资审核流程控制表子公司重大投资审核流程控制项目可行性研究如果没有充分考虑到投资项目的风险,可能会导致企业的投资收益减少如果重大投资项目存在越
子公司重大投资控制流程部门步骤母公司董事会股东(大)会 委派董事 子公司董事会子公司经理办公室子公司项目负责部门
对外投资决策机制和程序,重大投资决策集体审议、联签责任制度第一条 本制度适用对外投资、融资提供担保等,涉及重大资产处置与资金调动等经济事项。第二条 单位应对重大经济事项的审批作出明确规定,一般应包括如下内容:1重大经济事项的内容与范围: 证券投资:包括股票投资、债券投资、证券投资等。 投资参股或合作经营办企业,包括以货币资金、固定资产、无形资产、存货实物等投资方式。 收购企业或企业股
盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司子 公 司 重 大 信 息 报 告 工 作 制度(经 2013 年 12 月 30 日公司第 七届董 事 会第十六 次会议 审 议通过)第 一 条 为 规 范 盛 达 矿 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “上 市 公 司 ”)子 公 司 的 重 大 信 息 报 告 工 作 , 确 保 上 市 公 司 信 息 披 露 的 真 实 、 准 确 、完
鲁泰纺织 股份有 限 公司控股 子公司 重 大事项报 告制度( 七 届 十一 次 董 事 会审 议 通 过 )第 一章 总 则第 一条 为了规范鲁泰 纺织股份有限公司(以下简称 “公司” ) 控股子公司 (包括全资子 公司, 以下简 称“子公 司” ) 的重大 事项内部 报告工 作,明 确子公司重 大事项内 部报告 的职责 和程序 , 加强对 子公司 的管理, 控制子 公司的 经营风险 。
经公司第六届董事会第十二次会议审议通过南风化 工 集团 股 份有限 公 司重大投 资 管理 制 度第一章 总则第一条 为进一步规范南风化工集团股份有限公司 (以下简称 “公司” ) 的投资行为, 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券 交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法 规和规范性文件规定及公司章程 ,特制定本
广州市浪奇实 业 股 份有限公司重 大 投 资管理制度(经本 公司 2014 年 5 月 29 日第七 届董 事会 第三十 九次会 议批准 实施 )第一章 总则第一条 根 据国 家有 关政 策法规 及广 州市 浪奇 实业 股份有 限公 司 (以 下简 称公 司) 章程 ,结合公 司的 具体 情况 ,制 定本制 度。第二条 公司 的重 大投 资 包括新 建企 业资 本金 投资 (含 增资) ; 原
金科股份 重大投资 决策管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 投 资 决 策 管 理 制度(2011 年 10 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会修订、 2013 年 1 月 28 日公司2013 年第一次临时股东大会再次修订、2014 年 1 月 23 日公司 2014 年第一次临时股 东大会第三次修订)第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益, 规
金科股份 重大投资 决策管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 投 资 决 策 管 理 制度(2011 年 10 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会修订、 2013 年 1 月 28日公司2013 年第一次临时股东大会再次修订)第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益, 规范金科地产集团股份有限公司(以下简称 “公司” )对外资决策程序,建立系统完善的对