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子公司重大投资项目管理控制制度第 1 章 总则第 1 条 为加强股份有限公司（以下简称为“母公司” ）的投资管理，规范子公司投资行为，有效控制投资风险，维护母公司作为投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。第 2 条 本制度中所规定的重大投资项目是指子公司发生的，超出子公司章程中约定的投资及审批权限的项目。第 3 条 本制度适用于母
1生产成本预算表填表人： 填表日期： 年 月 日成本项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计原料成本物料成本人员工资水 电 费差 旅 费维 修 费保 险 费运 费折 旧 费间接投资间接物料租 金食 宿 费医 药 费其 他加工费合 计
子公司重大投资项目控制流程 部门步骤母公司董事会股东（大）会完成阶段研究阶段实施阶段子公司项目负责部门委派董事进行项目可行性研究审批子公司董事会审批阶段审核子公司经理办公室形成投资项目申请报告组织讨论研究提交请示审批表汇总项目资料并上报根据意见参与表决提出意见形成协议安排财务审计部门进行监督检查会同子公司人员进行评估完成投资项目实施投资计划制订投资计划
投资项目管理卡投资编号： 投资名称： 金额单位：元 专案进度 说 明123年度说明合计实际增加收益实际投资金额净收益预计净收益累计净收益预计净利益累计净利益预计投资额累计投资额收益状况分析差额（
第二十一章1投 资 项目管 理 表投 资 项 目 管 理 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期 单 位 ： 万 元项 目 编 号项 目 名 称投 资 单 位投 资 时 间预 计 完 成 时 间已 完 成（ %）总 投 资 金 额预 计 金 额各 项 目 占 全 部 投 资（ %）管 理 说 明合计第二十一章2财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日资 产 管 理 部 意 见签字 盖
子公司重大投资审核流程1子公司重大投资审核流程与风险控制图子公司重大投资审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 母公司董事会母公司投资管理部门子公司董事会子公司投资管理部门子公司投资业务部门阶段D1D2D32子公司重大投资审核流程控制表子公司重大投资审核流程控制项目可行性研究如果没有充分考虑到投资项目的风险，可能会导致企业的投资收益减少如果重大投资项目存在越
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投资项目管理程序投资机会搜索和资料收集项目粗略分析和多方案比较（需求、价格、税收、原材料、费用）初选出项目编制项目建议书编制项目可行性研究报告项目评估|不可行时可行时重新论证或放弃-项目谈判（筹资、工程招标、设备采购）项目实施-建
1投资项目管理卡投资编号： 投资名称： 金额单位：元 专案进度 说 明123年度说明合计实际增加收益实际投资金额净收益预计净收益累计净收益预计净利益累计净利益预计投资额累计投资额收益状况分析差额（
1投资项目管理卡项目名称 项目编号进度安排说 明1.2.3.4.年度收益说明 年 年 年 合计实际增加收益实际投资金额净 收 益预计净收益累计净收益预计净利益累计净利益预计投资额累计投资额项目收益状况差额
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