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重大置疑事项调查记录表单位名称：编制人：日期：索引号：会计期间：销售日期员工姓名产品名称单价数量金额提成2007101张欢显示器￥15008￥12000￥2402007102荆京主板￥60010￥6000￥100或有事项、资产抵押事项调查单位名称：编制人：日期：销售记录年月日发货单位编码品牌2012[ Tag ]
宜 宾 五 粮 液 股份有 限 公 司重大决 策 、重要人 事 任 免、重 大 项 目安排 和大 额 度 资 金运作 制 度（本制度经 2013 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过， 宜宾市国资委于 2013 年 8 月 29 日以宜国资党委201355 号文件批复同意）第 一 章 总 则第 一 条 宜宾五 粮 液股 份 有限公 司 (以 下简 称 “公 司
重大事项决策流程部门步骤 董事会 总经理办公会 相关职能部门
重大事项决策流程1重大事项决策流程与风险控制图重大事项决策流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经办 职工代表大会 相关部门阶段2重大事项决策流程控制表重大事项决策流程控制控制事项 详细描述及说明D11重大事项决策主要包括但不限于以下所列项目：企业发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项；企业年度生产经营计划、工作报告、财务计划
重大事项标准与决策权限示范根据企业内部控制应用指引相关规定，企业可自行确定自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准。下面即以某企业为例进行示范说明，具体如表 1-1 所示。表 1-1 重大事项标准与决策权限一览表重大决策事项标准1.金额在100万元以上（含100万元）的各类对外投融资、举债、担保、红利分配2.金额在50万元以上（含50万元）的
重大调账事项报批流程1重大调账事项报批流程与风险控制图重大调账事项报批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理阶段2重大调账事项报批流程控制表重大调账事项报批流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11由财务部经理提出重大调账事项申请2财务总监对重大调账事项申请报告提出意见和建议D23本期非损益类账户出错，如果
1重大财务事项报告制度第一条 为了加强集团公司及所属企业（以下统称“各成员企业” ）的财务管理，防范财务风险，根据中华人民共和国会计法 、 内部会计控制基本规范等法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及所属全资、控股、国家授权投资管理的公司，各成员企业应参照本制度规定，规范下属公司管理。第三条 本制度所称重大财务事项是指会对集团公司的财务状况、现金流量
阳 光 城 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 事 前 咨 询 制 度(经 2013 年 6 月 3 日公司第七届董事局第四十四会议审议通过 )第 一章 总 则第一条 为规范阳光城集团股份有限公司 （以下简称 “公司”） 重大事项事前咨 询 工 作 ， 确 保 公 司 重 大 事 项 符 合 上 市 公 司 规 范 运 作 的 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 和 相关
鲁泰纺织 股份有 限 公司控股 子公司 重 大事项报 告制度（ 七 届 十一 次 董 事 会审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为了规范鲁泰 纺织股份有限公司(以下简称 “公司” ) 控股子公司 （包括全资子 公司， 以下简 称“子公 司” ） 的重大 事项内部 报告工 作，明 确子公司重 大事项内 部报告 的职责 和程序 ， 加强对 子公司 的管理, 控制子 公司的 经营风险 。
审计工作底稿：控制环境调查记录表年度单位名称： 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 （1）董事会是否独立，能否有效地对经营、管理实施控制？ （2）董事会是通过哪些措施实施控制的？ （3）重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协 议是否经董事会批准？（摘录或复印董事会有关决议） （4）重大购销业务，大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合
审计调查记录索引号被审计单位名称 调查事项调查时间被调查单位或被调查人 调查地点调查记录:被调查单位或部门:（签章）年 月 日被调查人:（签字）年 月 日审计组长: 审计人员:年 月 日
江西联创光电科技股份有限公司会计政策调查记录表被审计单位：项 目 内 容1.固定资产折旧a.采用何种折旧率b.折旧计算方法2.低值易耗品摊销方法3.材料计价方法4.员工工资计入成本费用方法（议定、实发）5.成本计算方法及在产品计价方法6.开办费摊销期限（起讫时间）7.无形资产及其他资产摊销期限8.固定资产大修理摊提方法9.采用何种货币为记帐本位币10.涉及外币收支的
或有事项、资产抵押事项调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期：
销售记录年 月 日 发货单位 编码 品牌2012 5 1 永嘉家居有限公司 A-001 宜家2012 5 2 永嘉家居有限公司 A-002 宜家2012 5 5 百家汇家居世界 A-003 宜家2012 5 7 永嘉家居有限公司 A-004 宜家2012 5 8 利耘大商场 B-001 丰穗家具 2012 5 15 永嘉家居有限公司 B-002 丰穗家具 2012 5 5 布洛克家居 B-003
值行标签 求和项:单价 求和项:数量 求和项:金额 求和项:提成打印机 1000 20 10000 200机箱 18 100 1800 100扫描仪 2400 10 12000 244鼠标 20 200 4000 100显示器 3000 14 21000 420主板 1200 18 10800 200总计 7638 362 59600 1264销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成
潜盈潜亏事项调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 潜盈潜亏事项内容：潜盈潜亏情况对财务状况、经营成果的影响：已获取关键证据： 结论
重大置疑事项调查记录表单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 事由（调查项目与目标）：证据材料： 序号 内容
