1、【子公司重大事项报告及对外披露制度】相关DOC文档
四 川 美 丰 化 工股 份 有 限 公司重 大 事 项 内 部报 告 制度第一章 总 则第一条 为规 范四川 美丰化 工 股份有 限 公司（ 以 下简称 “公司” ） 及公司的 分公司、 分支机构 和控股、 参股的子 公司 （以 下简称 “相 关 单 位 ”）的 重大事 项内 部报告 工作， 明确 公司内 部各部 门、 相关单 位 及有关工 作人员 的 重大事项 内部报 告 职责和程 序
1子公司内部审计报告各位股东代表：年度公司审计监察部在不断完善各部门职能基础工作的前提下，按照公司董事会的要求，开展了一项常规审计、四项专项审计，共出具了 份内部审计报告。在审计的过程中，我们以公司制定的内部审计制度实施细则为工作指南，客观公正，认真审计，完成了董事会下达的审计任务。一、年度内部审计计划的制订年初，公司审计监察部根据公司制定的内部审计制度实施细则拟订了年度审计工作
子公司重大事项报告及对外披露制度下面是某集团公司下属子公司重大事项报告及对外披露制度，供读者参考。子公司重大事项报告及对外披露制度第 1章总则第 1条为加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险，规范子公司重大事项的内部报告及对外披露程序，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。第 2条子公司重大事项报告及对外披露负责人包括以下机构和人员。 1.子公司董事会和委派董事。2.子公司高级管理人
子公司重大交易事项报告与披露流程部门步骤母公司董事会对外披露内部报告委派董事汇报重大交易或事项信息审批母公司专门机构审批审核子公司董事会根据意见参与表决审议通过提交报告材料董事会秘书安排专门机构起草信息披露文件文件起草形成信息披露公告搞送证券交易所审核发布至指定报纸及网站保存相关文件提出意见
易食集 团 股份 有 限公司重大事 项 信息 通 报管理 办 法(二一四年一月九日七届九次董事会修订)第一章 总则第一条 为规范易食集团股份有限公司（以下简称“公司” ）信息披露事务， 加强重大事项信息通报， 保证公司重大事项信息披露的及时、 准确、 完整， 依据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 及 深圳证券交易所股票 上市规则等法律法规及规定，结合公司实际情况，特
太 原 煤 气 化 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 内 部 报 告 制 度2013 年 12 月 11 日 经公司第五届董事会第七次会议审议通过第一章 总 则第一条 为规范太原煤气化股份有限公 司 （以下简称 “公司 ”)的 重大信息内部报告工作 ， 保证公司内部重大信息的快速传递 、 归集和有效管理 ， 确保公司信息披露的真实 、 及时 、 准确 、 完整 、 一致 ， 维护投资者的合
盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司子 公 司 重 大 信 息 报 告 工 作 制度（经 2013 年 12 月 30 日公司第 七届董 事 会第十六 次会议 审 议通过）第 一 条 为 规 范 盛 达 矿 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “上 市 公 司 ”）子 公 司 的 重 大 信 息 报 告 工 作 ， 确 保 上 市 公 司 信 息 披 露 的 真 实 、 准 确 、完
重大事 项信 息通 报管 理办 法西安民 生 集团 股 份有限 公 司重大事 项 信息 通 报管理 办 法（二 一三 年十 二 月 二十 日八届 一次 董事 会 修 订）第一章 总 则第 一 条 为 规范 西 安民 生集 团 股 份有 限 公 司 （以 下简称 “公司 ”或 “本公 司”） 的 信息 披露 事务， 保证 公司 重大 事项 信息披 露的 及时 、准 确、 完整， 特制 定本 管理
郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司重大事项集体审批制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司对重大事项的决策管理，明确决策管理的职责和权限,有效防范公司经营风险,使企业的决策管理规范化、科学化、制度化，依据中华人民共和国公司法中华人民共和国会计法等法律法规及上海证券交易所股票上市规则、公司章程的有关规定，特制定本决策制度。第二章 细 则 第二条 本制度所指的重大事项包
重大事项决策流程部门步骤 董事会 总经理办公会 相关职能部门
重大事项决策流程1重大事项决策流程与风险控制图重大事项决策流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经办 职工代表大会 相关部门阶段2重大事项决策流程控制表重大事项决策流程控制控制事项 详细描述及说明D11重大事项决策主要包括但不限于以下所列项目：企业发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项；企业年度生产经营计划、工作报告、财务计划
重大事项标准与决策权限示范根据企业内部控制应用指引相关规定，企业可自行确定自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准。下面即以某企业为例进行示范说明，具体如表 1-1 所示。表 1-1 重大事项标准与决策权限一览表重大决策事项标准1.金额在100万元以上（含100万元）的各类对外投融资、举债、担保、红利分配2.金额在50万元以上（含50万元）的
阳 光 城 集 团 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 事 前 咨 询 制 度(经 2013 年 6 月 3 日公司第七届董事局第四十四会议审议通过 )第 一章 总 则第一条 为规范阳光城集团股份有限公司 （以下简称 “公司”） 重大事项事前咨 询 工 作 ， 确 保 公 司 重 大 事 项 符 合 上 市 公 司 规 范 运 作 的 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 和 相关
鲁泰纺织 股份有 限 公司控股 子公司 重 大事项报 告制度（ 七 届 十一 次 董 事 会审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为了规范鲁泰 纺织股份有限公司(以下简称 “公司” ) 控股子公司 （包括全资子 公司， 以下简 称“子公 司” ） 的重大 事项内部 报告工 作，明 确子公司重 大事项内 部报告 的职责 和程序 ， 加强对 子公司 的管理, 控制子 公司的 经营风险 。
子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 审计部 财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度 、 中华人民共和国公司法2 审计部被审计子公司检查审计前是否通知被审计子公司准备相关事项子公司内部审计管理制度3 审计部被审计子公司审核检查实施中是否对审计证明材料进行了审核子公司内部审计管理制
对子公司进行内部审计制度第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督，规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠，根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ，特制定本制度。第 2 条 对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司内部审计制度执行。第 3 条 本制度适用于母公司对其控制的所有全资子公司
对子公司进行内部审计流程部门步骤母公司董事会后续工作审计准备阶段实施阶段子公司母公司审计委员会拟定内部审计工作计划审核 审核母公司审计部发出审计通知书 提供相关资料制定内部审计工作方案进驻子公司实施审计项目形成审计工作底稿撰写、提交审计报告下达审计结论、决定及建议书规定期限内可提出异议执行并反馈结果如对审计结果存在异议按规定向董事会申诉对执行情况进行后续检查整理归档，审计资料处理异议申诉，纠正不
