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内部报告传递记录表序号 报告名称 报告密级 编制部门 传送范围 备注12345678
内部报告使用控制流程流程名称 内部报告使用控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部报告使用控制流程说明流程目的 最大限度地发挥内部报告的作用，防范企业经营风险适用范围 本流程适用于内部报告使用控制工作职责划分1总经理审阅相关内部报告，并对重大风险应急预案的启动进行审批2主管副总负责针对内部报告反映出的重大风险启动应急预案，并
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内部报告使用管控目标内部报告使用管控目标是指企业在实施内部信息传递控制过程中，在内部报告使用方面应达到的标准，具体如图 17-2 所示。目标 1 制定内部报告传递制度，并及时更新信息系统，确保内部报告有效、安全、快速传递目标 2 将预算控制与内部报告接轨，通过内部报告及时反映全面预算的执行情况目标 3 建立内部报告保管制度，各部门应派专人按类别保管相应的内部报告目标 4 建立并完善内部报告的评估
内部报告保管流程1内部报告保管流程与风险控制图内部报告保管流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 运营总监 信息管理部 相关部门阶段D1D2D32内部报告保管流程控制表内部报告保管流程控制控制事项 详细描述及说明如果企业未制定内部报告保管制度 ，会导致内部报告的保管存放杂乱无序，甚至导致重要数据丢失如果企业未指定严格的内部报告保密制度 ，会导致重要
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内部报告审核流程1内部报告审核流程与风险控制图内部报告审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险运营总监 信息管理部经理 各部门经理 相关部门阶段D1D2D32内部报告审核流程控制表内部报告审核流程控制控制事项 详细描述及说明开始审核如果各部门经理对内部报告审核不严格，就不能确保内部报告信息的质量如果信息管理部经理对内部报告审核不严格，会影响企业各管理层之间的有
内部报告形成流程1内部报告形成流程与风险控制图内部报告形成流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门阶段D1D2D3开始审核如果内部报告指标体系级别混乱，就有可能影响生产经验、管理信息在企业内部各管理层级之间的有效流通和充分利用如果收集到的信息准确性差，容易误导企业的经营活动如果内部报告未能根据各内部使用单位的需求进行编制
内部报告评估管理流程部门步骤 运营总监 信息管理部经理 信息管理部 各职能部门
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