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内部报告评估管理制度内部报告评估管理制度对内部报告评估工作的各个事项进行了规范，有利于加强企业内部报告评估的管理工作，提高企业内部报告的质量。具体制度内容示范如下。内部报告评估管理制度第1条内部报告保密管理制度第一章总则第一条目的为了规范内部信息的管理，在最大限度地发挥内部信息共享的基础上，防止商业[ Tag ]
内部报告传递控制流程流程名称 内部报告传递控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部报告传递控制流程说明流程目的 规范企业内部报告传递流程，确保内部信息传递顺畅适用范围 本流程适用于企业内部报告传递控制工作职责划分1总经理负责内部报告管理制度的审批工作2主管副总负
内部报告传递记录表序号 报告名称 报告密级 编制部门 传送范围 备注12345678
内部报告使用控制流程流程名称 内部报告使用控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部报告使用控制流程说明流程目的 最大限度地发挥内部报告的作用，防范企业经营风险适用范围 本流程适用于内部报告使用控制工作职责划分1总经理审阅相关内部报告，并对重大风险应急预案的启动进行审批2主管副总负责针对内部报告反映出的重大风险启动应急预案，并
内部报告使用流程1内部报告使用流程与风险控制图内部报告使用流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 运营总监 信息管理部 相关部门阶段D1D2D32内部报告使用流程控制表内部报告使用流程控制开始如果不重视内部报告的流转管理，可能会影响生产经验、管理信息在企业内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用如果内部报告未能用于风险识别和控制，可能导致企业经营管理决策失败
内部报告使用管控目标内部报告使用管控目标是指企业在实施内部信息传递控制过程中，在内部报告使用方面应达到的标准，具体如图 17-2 所示。目标 1 制定内部报告传递制度，并及时更新信息系统，确保内部报告有效、安全、快速传递目标 2 将预算控制与内部报告接轨，通过内部报告及时反映全面预算的执行情况目标 3 建立内部报告保管制度，各部门应派专人按类别保管相应的内部报告目标 4 建立并完善内部报告的评估
内部报告使用风险内部报告使用风险主要是指企业在构建内部报告传递流程、内部报告有效使用、内部报告保管以及内部报告评估等方面应当避免的风险，具体如图 17-4 所示。缺乏内部报告传递流程，内部报告未按传递流程进行传递流转，内部报告流转不及时内容内容内容1企业管理层在决策时并没有使用内部报告提供的信息，内部报告未能用于风险识别和控制，商业秘密通过企业内部报告被泄露内容内容内容2企业缺少内部报告的保管制
内部报告保密管理制度第一章 总则第一条 目的为了规范内部信息的管理，在最大限度地发挥内部信息共享的基础上，防止商业机密外泄，根据国家相关法律法规以及企业内部控制应用指引的要求，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条 适用范围本公司内部各类报告。第三条 管理职责1.信息管理部为信息保密管理的归口管理部门，对信息保密负有监督的责任。2.各部门负责人对本部门内部报告、内部信息的传递负有监督责任
内部报告保管流程1内部报告保管流程与风险控制图内部报告保管流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 运营总监 信息管理部 相关部门阶段D1D2D32内部报告保管流程控制表内部报告保管流程控制控制事项 详细描述及说明如果企业未制定内部报告保管制度 ，会导致内部报告的保管存放杂乱无序，甚至导致重要数据丢失如果企业未指定严格的内部报告保密制度 ，会导致重要
内部报告评价管理制度第一章 总则第一条 目的为了加强对内部报告工作的管理，确保内部报告的质量，根据企业内部控制应用指引的要求及本公司有关规定特制定本制度。第二条 评价原则以科学评估为原则。尊重客观规律，运用科学方法，做到现实性与前瞻性相结合，使决策符合公司发展需要。第三条 评价维度。本公司对内部报告的评价主要包括：内部报告形成评价、内部报告传递评价和内部报告使用评价。第二章 内部报告形成评价
内部报告评价管理制度第一章总则第一条目的为了加强对内部报告工作的管理，确保内部报告的质量，根据企业内部控制应用指引的要求及本公司有关规定，特制定本制度。第二条评价原则以科学评估为原则。尊重客观规律，运用科学方法，做到现实性与前瞻性相结合，使决策符合公司发展需要。第三条评价维度本公司对内部报告的评价主要包括：内部报告形成评价、内部报告传递评价和内部报告使用评价。第二章内部报告形成评价第四条内部
内部报告评估管理制度内部报告评估管理制度对内部报告评估工作的各个事项进行了规范，有利于加强企业内部报告评估的管理工作，提高企业内部报告的质量。具体制度内容示范如下。内部报告评估管理制度第 1 条 目的为了加强对公司内部报告评估的管理，规范内部报告评估工作，提高内部报告的质量，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公司内部报告的评估工作。 第 3 条组建内部报告评估小组公司成立评估小
内部报告评估管理流程部门步骤 运营总监 信息管理部经理 信息管理部 各职能部门
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太 原 煤 气 化 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 内 部 报 告 制 度2013 年 12 月 11 日 经公司第五届董事会第七次会议审议通过第一章 总 则第一条 为规范太原煤气化股份有限公 司 （以下简称 “公司 ”)的 重大信息内部报告工作 ， 保证公司内部重大信息的快速传递 、 归集和有效管理 ， 确保公司信息披露的真实 、 及时 、 准确 、 完整 、 一致 ， 维护投资者的合
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