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工程项目后评估管理制度制度 受控状态名称 工程项目后评估管理制度 编 号第一章 总则第一条 实施工程项目后评估的目的1.及时反馈信息，调整相关政策、计划、进度，改进或完善在建项目。2.增强项目实施的透明度和经营决策者的责任心，提高投资管理水平。3.通过经验教训的反馈，调整和完善投资政策和发展规划，提高决策水平，改进未来的投资计划和项目的管理，提高投资效益。第二条 工程项目后评估的适用范围本公司
铁 岭 新 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司银 行 间 债 券 市 场 信 息 披 露 管 理 制 度第一章 总 则第一 条 为规 范铁 岭新 城投资 控股股 仹有 限公司 （以下 简称 “本公 司”或 “公司 ”）在 银行间 债券市 场发 行债务 融资工 具的 信息抦 露行为， 保护 投资者 、 债权人及 其他利 益相关者 合法权 益 ， 根据 银 行间债券市 场非金 融 企业债
企 业 文 化 制 度第一章 概述第一条 企 业文 化建 设目 的 规范公 司企 业文 化建 设管 理工作 ，塑 造良 好的 企业 文化建 设 氛围， 促进 公司 企业 文化 建设管 理 工 作健 康有 序 推 进，快 速建 立优 秀的 企业 文化。第二条 宗 旨是 全员 参与 ，共同 建设 ，紧 密结 合工 作实际 。第三条 原 则是 参与 性原 则 、导向 性原 则、 关联 性原 则、持 久
内部报告评估管理制度内部报告评估管理制度对内部报告评估工作的各个事项进行了规范，有利于加强企业内部报告评估的管理工作，提高企业内部报告的质量。具体制度内容示范如下。内部报告评估管理制度第 1 条 目的为了加强对公司内部报告评估的管理，规范内部报告评估工作，提高内部报告的质量，特制定本制度。第 2 条适用范围本制度适用于公司内部报告的评估工作。 第 3 条组建内部报告评估小组公司成立评估小
内 部 控 制 评 价 办法第一章 总则第一条 为 保证 铁岭 新城 投 资控股 股份 有限 公司 （以 下简称 “公 司” ） 内部 控制 制度的 有 效实施 ， 提高 公司经 营管 理水平 和风 险防 范能 力， 促进公 司可 持续 发展 ， 维 护投资 者的 合 法 权益， 根据 公司法 、 证券法 、 企 业内 部控 制 基本规 范 、 企业 内部 控 制评价 指
项目组讨论纪要-风险评估被审计单位： 项目：项目组讨论纪要-风险评估编 制 ： 日 期 ： 索引号： BC 财务报表截止日/期间： 复核：
风险评估结果汇总表被审计单位： 项目： 编 制 ： 日 期 ： 索引号： BD 财务报表截止日/期间： 复核： 日期：
1舞弊风险评估与应对被审计单位： 项目： 舞 弊 风 险 评 估 与 应 对 编 制 ： 日 期 ： 索引号： DA 财务报表截止日/期间： 复核：
公司担保风险评估制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.防范担保业务风险，确保担保业务符合国家法律法规和本公司的担保政策。2.规范公司担保风险评估工作，合理、客观地评估担保业务风险，确保风险评估为担保决策提供科学依据。第 2 条 责任部门1.财务部担保业务负责人、审计部相关人员、法律顾问共同组成担保风险评估小组，负责担保业务的风险评估工作。2.在担保经办人员受理担保申请，并经过财务部担保业
风险评估管理制度天 津 天 保 基 建 股 份 有 限 公 司风 险 评 估 管 理 制 度第一章 总 则第一条 控制目 标为加强公 司的风 险 管理， 及时 识别、 系 统分析经 营活动 中 与实现内部控制 目标相 关 的风险， 合 理确定 风险 等级 及应对 策 略， 确保公 司经营的持 续和稳 定 发展，特 制定本 制 度。第二条 风险、 风险 评估的定 义及内 容本制度所 称风险
担保业务风险评估流程1.担保业务风险评估流程与风险控制图担保业务风险评估流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 股东大会/董事会/总经理财务总监财务部审计部及法律顾问担保经办人担保申请人阶段D1D2D3D42.担保业务风险评估流程控制表担保业务风险评估流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制D11.企业各项担保业务必须经董事会或股东大会批准，企业任何其他部门或个人均
担保风险评估制度担保风险评估制度对企业相关负责部门及担保风险评估程序进行了明确规定，有利于防范担保业务风险，为担保决策提供科学依据。下面是某企业的担保风险评估制度，供读者参考。担保风险评估制度第 1 章总则第 1 条 目的1.防范担保业务风险，确保担保业务符合国家法律法规和本企业的担保政策。2.规范企业担保风险评估工作，合理、客观地评估担保业务风险，确保风险评估为担保决策提供科学依据。第 2
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司风 险 评 估 管 理 办 法 （经 2013 年 3 月 20 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过）第 一章 总则第一条 为指导福建省永安林业 （集团） 股份 有限公 司 （下称股份公司） 和各控股公司 （以 下统称各公司、 公司） 开展风险评 估工作， 促进公司持续、 健康
1衍生工具业务风险评估办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范衍生工具业务风险评估的程序，采用科学、合理的方法对风险进行评估，特制定本办法。第 2 条 在评估风险时，应当考虑下列因素，选用相关评估方法予以定性或定量。1.衍生工具及其交易活动的性质、规模和复杂程度。2.数据收集系统的能力。3.评估方法、局限性以及公司理解其结果的能力。第 3 条 评估人员董事会应指定高层主管人员随时关注
1衍生工具业务风险评估报告一、期货交易业务风险评估对象期货交易业务风险评估的对象详见下表。期货交易业务风险评估对象评估对象 评估对象说明宏观环境变化风险1.该类风险是通过影响其他金融市场进而影响期货市场而产生的2.风险构成，包括不可抗力造成的风险、政治因素产生的风险、经济因素产生的风险、社会因素产生的风险、国际游资冲击产生的风险等3.该类风险为不可控风险，能够影响对价格的合理预期政策性风险1.政
衍生工具业务风险评估流程1.衍生工具业务风险评估流程与风险控制图衍生工具业务风险评估流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 风险管理委员会 证券部阶段D1D2D3开始审核 如果衍生工具业务风险评估实施方案不能适当审批或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果衍生工具交易的风险评估不够充分可靠，可能导致领导决策层做
衍生工具风险评估流程衍生工具风险评估流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1风险管理委员会证券部、财务部审核风险评估小组成员是否具备相应的专业知识和能力衍生工具风险控制制度2 评估小组证券部、财务部审核审批由相关专业人员和专家审查拟定的风险评估实施方案是否具有可行性衍生工具风险控制制度3 评估小组证券部、财务部审核审批检查所确定的风险类型和来源是否全
风 险 评 估 管 理 制度第一章 总则第一条 为 加强 铁岭 新城 投 资控 股 股份 有限 公司 （以 下简称 “公 司” ） 的风 险管 理， 及 时 识别、 系统 分析 经营 活动 中与实 现内 部控 制目 标相 关的风 险， 合理 确定 风险 承受度 和风 险应 对策略 ， 根 据有 关法 律法 规和 企业 内部 控制 基本 规范 等的 有关 规定， 结 合公司 实际 情况 ，
