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股票 代 码： 000663 股票简称：永安林业 编 号 ： 2013-016福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2012 年 度 社 会 责 任 报告证 券 简 称 ： 永 安 林 业证 券 代 码 ： 0006632013 年 4 月18 日前 言1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会
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福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 监 督 检 查 制 度（经 2013 年 3 月 20 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过）第一章 总则第一条 为保 证福建 省永安 林 业（集 团 ）股份 有 限公司 （ 以下简称 “公司” ） 内部控 制制度的 有效实 施 ， 提高公司 经营管 理水平和 风 险防范能 力， 促 进公 司可持续 发展， 维
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制度（ 修 订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（ 经 2014 年 5 月 16 日公司第七届董 事 会第四次会议审议通过 ）第 一章 总 则第 一 条 按 照 建 立 现 代 企 业 制 度 的 要 求 ， 为 了 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 ，维 护 公 司 整 体 利
福 建 省 永 安 林 业 (集 团 )股 份 有 限 公司监 事 会 现 场 工 作 制 度（ 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（经 2014 年 5 月 16 日公司第七届监事会第三次会议审议通过）第一条 为进一步完善福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 （以下简称 “公司” ）的 法人治 理结构 ，促进公 司规范 运作及 可持续发 展，有 效发挥 监事作用， 切实保护 投资者
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（ 修 订 预 案 ， 待 股 东 大 会 审 批 ）（ 经 2014 年 5 月 16 日公司第七届董事 会第四次会 议审议通过 ）第 一章 总 则第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构， 确保福建省永安林业 （集团） 股份有限公司 （以 下简称 “公司” ） 董事 会的工作效率和科学决策，
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公司重 大 法 律 纠 纷 案 件 备 案 制 度（经 2013 年 3 月 20 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过）第 一条 为加强公司资 产监督管理， 维护股东 和 公司合法权益， 保障 公司资产安全， 促进公司 建立健全法律风险防范机制， 根据法律法规等相关规定， 制定本制度 。第 二条纷案件：本制度所指的 重大法律纠纷案
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司内 部 问 责 制 度（ 2013年 6 月 27日第六届董事会第二十六次会议审议通过）第一章 总则第一条 为进一步提高福建省永安林业（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）的规范运作水平，健全内部制约和责任追究机制，促进公司董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据公司 法、证券
项目组讨论纪要-风险评估被审计单位： 项目：项目组讨论纪要-风险评估编 制 ： 日 期 ： 索引号： BC 财务报表截止日/期间： 复核：
关于印发 国有资产评估管理办法施行细则的通知国家国有资产管理局 1992 年 7 月 18 日发布 国资办发199236 号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 根据国务院 1991 年 91 号令发布的 国有资产评估管理办法（以下简称 办法），现将制定的 国有资产评估管理办法施行细则发给你们，请依照执行。执行中有什么问题 请及时转告我局。 根据 办法
公司担保风险评估制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.防范担保业务风险，确保担保业务符合国家法律法规和本公司的担保政策。2.规范公司担保风险评估工作，合理、客观地评估担保业务风险，确保风险评估为担保决策提供科学依据。第 2 条 责任部门1.财务部担保业务负责人、审计部相关人员、法律顾问共同组成担保风险评估小组，负责担保业务的风险评估工作。2.在担保经办人员受理担保申请，并经过财务部担保业
国有资产评估管理办法国务院 1991 年 11 月 16 日发布 国务院令第 91 号第一章 总则第一条 为了正确体现国有资产的价值量，保护国有资产所有者和经营者、使用者的合法权益，制定本办法。第二条 国有资产评估，除法律、法规另有规定外，适用本办法。第三条 国有资产占有单位 （以下简称占有单位）有下列情形之一的，应当进行资产评估：（一）资产拍卖、转让；（二）企业兼并、出售、联营、股份经营
风险评估管理制度天 津 天 保 基 建 股 份 有 限 公 司风 险 评 估 管 理 制 度第一章 总 则第一条 控制目 标为加强公 司的风 险 管理， 及时 识别、 系 统分析经 营活动 中 与实现内部控制 目标相 关 的风险， 合 理确定 风险 等级 及应对 策 略， 确保公 司经营的持 续和稳 定 发展，特 制定本 制 度。第二条 风险、 风险 评估的定 义及内 容本制度所 称风险
担保业务风险评估流程1.担保业务风险评估流程与风险控制图担保业务风险评估流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 股东大会/董事会/总经理财务总监财务部审计部及法律顾问担保经办人担保申请人阶段D1D2D3D42.担保业务风险评估流程控制表担保业务风险评估流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制D11.企业各项担保业务必须经董事会或股东大会批准，企业任何其他部门或个人均
担保风险评估制度担保风险评估制度对企业相关负责部门及担保风险评估程序进行了明确规定，有利于防范担保业务风险，为担保决策提供科学依据。下面是某企业的担保风险评估制度，供读者参考。担保风险评估制度第 1 章总则第 1 条 目的1.防范担保业务风险，确保担保业务符合国家法律法规和本企业的担保政策。2.规范企业担保风险评估工作，合理、客观地评估担保业务风险，确保风险评估为担保决策提供科学依据。第 2
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司风 险 评 估 管 理 办 法 （经 2013 年 3 月 20 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过）第 一章 总则第一条 为指导福建省永安林业 （集团） 股份 有限公 司 （下称股份公司） 和各控股公司 （以 下统称各公司、 公司） 开展风险评 估工作， 促进公司持续、 健康
粤 宏 远风 险 评 估管 理 办 法编号： RA-01-2013-01审批通 过 日期： 2013 年 12 月 26 日（经公司 第七届 董 事会第二 十八次 会 议审议通 过）风险评估管理办法第一章 总则第 一条 为建立有效的 风险管理体制， 提高风险防范与管理水平， 保证公司战略目标的实现和公司经营的持续、稳定、健康发展，根据公司法 、 证券法 、企业内部控制基本规范 和其他
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司证 券 投 资 管 理 制 度（经 2013 年 3 月 20 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过）第一章 总则第一条 为规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为，有效控制风险，维护公司和股东利益，根据证券法、深圳 证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引等法律
福 建 省 永 安 林 业 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 办法（经 2013 年 3 月 20 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过）第一章 总则第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司 (以下简称“公司”)募集资金的管理和运用， 保护投资者的利益， 根据 中华人民共和国公司法 、 中 华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则
