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经理层权责示范机构名称经理层部门名称编号直接上级内部董事会、股东大会、监事会、企业其他专业委员会工作联系外部会计师事务所、律师事务所等专业机构、政府相关机构序号职责职权（总裁代为行使董事会权责示范机构名称董事会部门名称编号直接上级董事长内部董事会成员、股东大会、监事会、经营管理层工作联系外部外部投资[ Tag ]
企业领导会计管理权责企业领导会计管理的主要权责是：（1）企业领导依法行使企业的理财自主权，并对企业的盈亏负直接经营责任。（2）企业领导在企业的财务管理工作中居于中心地位，全面负责企业财务工作的决策、指挥、控制和监督，遵守国家相关法律、法规，决定企业财务预算方案并组织实施，保证企业财务目标的实现。（3）企业领导决定企业财务管理机构的设置，根据企业生产经营规模及工作基础，选定企业所要采取的具体核算方
财会部门会计管理权责企业财会部门会计管理的主要权责有：（1）负责企业各种日常财务活动的计划、组织、指挥、控制，并对企业内部各种财务关系进行协调和处理。（2）在财务主管领导下，执行财务管理、会计核算职能，明确分工，相互合作。如果采取财会合一的模式，要做到职能不混同，人员有专职。（3）根据企业领导决策，具体执行企业理财自主权，负责自主筹集资本金、统一调剂资金使用与处置资产及选择核算办法。（4）运用科
一般货物销售合同示范条款（供德中两国公司之间货物销售使用）合同号：合同签订日期：合同签订地点：卖方：地址：公司所在国：电报：传真：买方：地址：公司所在国：电报：传真：买卖双方经友好协商，同意以FOB或CFR或CIF或 FCA或wenku.tax.org.cnCPT或CIP术语签订本合同，并就如下条款达成一致：1.商品名称：2.品质/规格：按照本合同附件中
岗位说明书编制示范岗位名称 总经理 部门名称编号 直接上级内部 董事会、经理层、企业员工工作联系外部 政府相关部门与机构、社会专业机构工作目标由董事会聘任或解聘，对董事会负责，全面负责本企业的生产、经营及日常管理工作，组建、培养高效的管理和业务团队，实现企业经营管理目标和发展目标序号 工作职责 负责程度1 协助董事长主持召开股东大会和董事会，负责上述会议决议的贯彻落实 部分2 协助董事长召集和
权限指引表编制示范为更好地贯彻和实施企业内部控制，企业应给出自身的“权限指引表” ，以便落实分级授权机制和“三重一大”事项集体决策机制。“权限指引表”一般以矩阵式表格描述，由横向、纵向两个指标体系构成。权限项目按照业务流程和控制点编号的顺序依次单列而成，一一对应。表 1.2 为某集团公司的“权限指引表” ，供读者参考。表 1-2
监事会权责示范机构名称 监事会 部门名称编号 直接上级 监事会主席内部 董事会、股东大会、经营管理层工作联系外部 会计师事务所、律师事务所等专业机构、政府相关机构序号 职责 职权1 向股东大会汇报监事会工作情况 审查企业财务报表和资料，评价企业业绩和经营状况（审核权）2 针对股东大会决议的执行情况进行报告对董事、总经理执行职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督（监督权）3 检查本企业财务
经理层权责示范机构名称 经理层 部门名称编号 直接上级内部 董事会、股东大会、监事会、企业其他专业委员会工作联系外部 会计师事务所、律师事务所等专业机构、政府相关机构序号 职责 职权（总裁代为行使）1 主持企业生产经营管理工作，组织实施董事会决议 有制定企业生产经营政策、参与发展战略制定的权力2 组织实施企业年度经营计划和投资方案 有权参与企业经营计划、投资方案的敲定3 拟订企业内部管理机构设
董事会权责示范机构名称 董事会 部门名称编号 直接上级 董事长内部 董事会成员、股东大会、监事会、经营管理层工作联系 外部 外部投资机构、政府序号 职责 职权（董事长代为行使）1 负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作 主持股东大会，召集、主持董事会会议，提议召开临时董事会2 确定企业生产经营计划和投资方案召集和主持本企业管理委员会议，组织讨论和决定企业发展规划、经营方针、年度计划以
重大事项标准与决策权限示范根据企业内部控制应用指引相关规定，企业可自行确定自身的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准。下面即以某企业为例进行示范说明，具体如表 1-1 所示。表 1-1 重大事项标准与决策权限一览表重大决策事项标准1.金额在100万元以上（含100万元）的各类对外投融资、举债、担保、红利分配2.金额在50万元以上（含50万元）的
销售经理季（月）度绩效评价表 年 季度（月）部门： 姓名： 工号：评价要素及权重 工作目标计划 完成情况 主管评价 得 分1.销售目标完成率 30%2.空白市场进入目标完成率 15%3.合同错误率 5%4.关键行为项目管理（立项、策划、分析、监控、档案、总结） 10%5.以技术引导为目的的客户拜访的数量和质量 5%6.技术方案的质量 5%7.例行工
审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历，财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验，两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计、税务法律法规，熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法1拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算2拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书3组织
审计经理目标责任书受控状态文案名称审计经理目标责任书编 号执行部门 监督部门 考证部门一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务，并对下属单位有效履行职责进行审核、提供意见和建议。（二）部门管理目标1.按照集团企业各项管理制度的要求，对本部门内所有员工
审计经理目标责任书一、工作目标（一）总体工作目标本年度内部审计工作将紧紧围绕企业经营和管理的工作中心，根据企业制定的年度工作总体思路和主要经营目标履行其服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务，并对下属单位有效履行职责进行审核、提供意见和建议。（二）部门管理目标1.按照集团企业各项管理制度的要求，对本部门内所有员工进行管理，配合办公室对违反规定的员工进行相应处罚。2.根据本部门工作的实际
1 -深圳市审计局经济责任审计业务文书示范文本（试行）深 圳 市 审 计 局二五年九月- 2 -深 圳 市 审 计 局审 计 通 知 书深审通号深 圳 市 审 计 局 关 于 深 圳 市 （ 被 审 计 单 位 全 称 ）（ 职 务
经理离任责任审计办法第 1 章 总则第 1 条 为规范审计管理，建立必要监督机制，提高企业经济效益，企业根据国家有关规定，结合自身情况，制定此办法。第 2 条 经理因任职期满、提拔、调动、辞（免）职或离（退）休等离开工作岗位的，应对其任期内的经济责任进行审计。未经审计，不得解除离任经理（厂长）任职期间的经济责任。第 3 条 根据国家关于干部管理权限的有关规定，企业及直属单位经理由企业总部
经理（厂长）离任经济责任内部审计程序为逐步实现审计工作制度化、规范化，根据企业经理（厂长）调离审计实施细则 ，特制定本规定。1.确定审计对象按照上级要求和本级审计规定的范围，明确审计对象。2.本级审计公证领导小组下达审计指令并通知被审单位和个人。其指令内容是：（1）审计对象；（2）成立审计小组，指定组长和成员；（3）提出要求（任务和时间） 。3.审计准备阶段审计小组根据审计公证领导小组的要求
-107(1)-内部控制管理手册 附则（非上市企业权责指引）集团公司非上市企业内部控制权责指引本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责符号说明：:办公会(董事会)审批或审定事项.:专业会审批或审定事项.:相应职级人员审批或审定事项.:上报审批事项.:上报备案事项.:经授权可审批或审定事项.:对分管事项审核会签.:不允许向下常规性授权事项.权责主办部
