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中国天 楹】股份 有限公司信息披露 事务 管理 制度二 O 一 四 年 六月1【 中国 天 楹 】 股 份有限 公 司信息披 露 事务 管 理制度（第六 届董 事会 第一 次会 议审议 通过 修订 ）第一章 总则第一条 为了加强信息披露事务管理， 充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，本着公平、 公正、 公开 的原则， 依据 中华人 民共和国公司法 、 中华人民共 和国证券法 、
中 国 天 楹 】 股 份 有 限 公 司年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度(经第六届董会第一次会议审议通过修订)第一章 总 则第 一条 为了进一步提 高公司规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国会计法、上市公司
被审计单位与会计师事务所的责任划分 （一）被审计单位的内部控制责任审计指引第三条规定，建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制的有效性是企业董事会（或类似决策机构，下同）的责任。换言之，内部控制本身有效与否是被审计单位的内部控制责任。因此，注册会计师在实施内部控制审计之前，应当在业务约定书中明确双方的责任；在发表内部控制审计意见之前，应当取得有关内部控制的管理层声明书。（二）会计师事务所的
中 国 天 楹 】 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 制度（第六 届董 事会 第一 次会 议审议 通过 修订 ）第一条 为规范 【中国 天楹】 股份有限公司 （ 下称 “公司” ） 的关联 交易， 保护公司、 股东和债权人的合法权益， 保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本制度。第二条 在本制度中， 关联交易是指公司及附属公司
中国 天 楹 】 股 份有限 公 司内幕信 息 知情 人 登记管 理 制度（第六届董事会第一 次会 议审议通过修订）第 一章 总 则第 一 条 为 完 善 【中 国天 楹 】股 份有 限公 司 （以 下 简称 “本公 司 ”或 “公 司 ”）内 幕 信息的管理， 加强内幕信息保密工作， 有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根 据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法
中国 天 楹 】 股 份有限 公 司独立董 事 工作 制 度(第六届董 事 会第一次会 议 审议通过修订 )第一章 总 则第 一条 为进一步完善 公司治理结构， 强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责，根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ”） 、 关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意
000035 【中国天楹】股份有限公司重大事项内部报告制度【 中国 天 楹 】 股 份有限 公 司重大信 息 内部 报 告制度(第六 届 董 事会 第 一 次会 议 审议 通 过修 订)第一章 总 则第 一条 为规范 【中国 天楹】 股份有限公司 （ 以下简称 “公司” )的 重大信息内部报告工作, 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理 ,及时、准确、全面、 完 整 地 披露 信
会计师事务所初步审计意见审批流程1.会计师事务所初步审计意见审批流程与风险控制图会计师事务所初步审计意见审批流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会审计委员会总经理 总会计师 会计师事务所阶段D1D2总经理和总会计师与事务所沟通不及时、不充分，可能导致审计意见不符合企业实际状况，从而误导投资者会计师事务所审计意见修订稿没有经过规范审议，可能导致最
会计师事务所评选审核流程1.会计师事务所评选审核流程与风险控制图会计师事务所评选审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 财务总监 财务部经理会计师事务所阶段D1D2会计师事务所选聘前准备工作不充分，可能导致候选的会计师事务所资质和信誉不符合企业要求会计师事务所评审标准不明确、评审过程不公平公正，可能导致最终确定的会计师事务所不符合企业要求，影响
会计师事务所选聘实施细则第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范公司会计师事务所选聘（包括续聘和改聘，下同）行为，根据中国证监会的相关规定，制定本细则。第 2 条 公司选聘进行财务报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本细则的规定。第 2 章 会计师事务所资质要求第 3 条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件：1.取得财政部和中国证监会认可的“从事证券相关业务资格” ；2.具有独立的法
1【 中 国 天 楹 】 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 管 理 制 度(经第六届董事会第一次会议审议通过)第 一章 总则第 一 条 为了规范【中 国天楹 】股份 有限 公司 （以下 简称“ 公司” ） 内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用， 保护投资者合法权益， 根据 中华人民 共和国公司法 、 中华人民共
1【中国天 楹】股 份有限公 司会计师事 务所选 聘制度(经第六届董事会第一次会议审议通过修订)第一章 总则第一条 为规范【中国天楹】股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监会的相关 规定，特制定本制度。第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程 序，披露相关信息。第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事
深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度（ 已 经 2009 年 9 月 21 日 召 开 的 深圳 赛 格 股 份有 限 公 司 2009 年 第 一 次临 时 股 东 大会 审 议 通 过 ）第 一 章 总 则第一条根据中国证监会的相关规定 ， 为规范深圳赛格股份有限公司（ 以 下 简 称 “公 司 ”） 选 聘 （ 含 续 聘 、 改 聘 ） 会 计 师 事 务 所
深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度（ 已 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 ）第 一 章 总 则第一条根据中国证监会的相关规定 ， 为规范深圳赛格股份有 限 公司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 选 聘 （ 含 续 聘 、 改 聘 ） 会 计 师 事 务 所 进 行 年度会计
深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳华 控赛 格 股份 有限 公司年 度报 告会 计 师事 务所 选聘 办 法第一 章 总 则第一 条 为切实维护股东职责， 进一步加强深圳华控赛格股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的财务审计工作， 提高财务信息质量， 规范会计师事务所选聘行为，根据中国证监会的相关要求，制定本办法
中 国 天 楹 】 股 份 有 限 公 司对 外 投 资 管 理 制 度（ 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ） 第 一章 总 则第一条 为了加强 【中国 天楹】 股份有限 公司 （ 下称 “公司” ） 对外投资 活动 的内部控制， 规范对外 投资 行为， 根据 中华人 民共 和国公司法 （下称 “ 公司法 ”）等法律、法规、规范 性 文件和公司章程的相
中 国 天 楹 】 股 份 有 限 公 司投 资 者 关 系 管 理 制度(经第 六届 董事 会第 一次 会 议审议 通过 )第 一章 总则第 一 条 为进一步加强 公司与投资 者和潜在 投 资者（以下 合称“投 资 者” ）之间的信息沟通， 加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间的良 性关系， 在投资公众中建立公司的诚信度， 提升公司的投资价值， 以利于完善公 司治理结构，提
