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浙江 上 风实业股份有限 公 司关于 关 联交易的事前确 认 函作为浙江上风实业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的独立董事， 对公司有关事项基于独立判断立场， 对于公司 2013 年度日常经营关联交易及公司及子公 司 2013 年度向控股股东拆借资金的关联交易 经过事前确认，发表意见如下：此两项关联交易属于正常业务范围， 交易定价均采用市场价格 ， 充分体现了公平、 公允的原则。 上 述
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 制 度（草案 ）第 一章 总 则第一条 为规范 浙江 上风 实业股份 有限 公司（ 以下 称“公司 ”）及 其控股 子公 司关联 交易， 维 护公 司投 资者 特别 是中小 投资 者的 合法 权益 ， 保证 公司 与关 联人 之间 订立的 关联 交易合同符 合公 开、 公 平、 公 正的原 则， 根 据有 关法 律 、 法规
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司内 幕 信 息 保 密 制 度（经 公 司第 七届 董事 会第 三次会 议审 议通 过）第 一章 总 则第一条 为 规范 浙江 上风 实 业 股份 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ） 的 内幕 信息 管理， 加强内幕 信息 保密 工作， 保 护投资 者的 合法 权益， 根 据 中 华人民 共和 国公 司 法 、 中 华人民共和 国证 券
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浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规则（草案 ）第 一 章 总则第一条为明 确浙 江上 风实 业股份 有限 公司 （ 以下 简 称 “公司 ”） 监 事会 职责 权限 ， 规 范监事会 的组 织和 行为 ， 充 分发挥 监事 会的 监督 管理 作用 ， 根 据 中 华人 民共 和 国公司 法 （以下简称 “公 司法 ”） 、 中华 人民 共和 国证 券
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则（草案 ）第 一 章 总则第一条为规 范公 司行 为， 保证股 东大 会依 法行 使职 权，根 据 中华 人民 共和 国公司 法 （以下 简称 公 司法 ） 、 中华 人民 共和 国证 券 法 （以 下简 称 证 券法 ） 及 浙 江上风实业 股份 有限 公司 章程 （以 下简 称 公司 章程
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（ 草 案）第 一 条 宗旨为了进 一步 规范 浙江 上风 实业股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “本公 司” ） 董事 会的 议事方 式和决策 程序 ，促 使董 事和 董事会 有效 地履 行其 职责 ，提高 董事 会规 范运 作和 科学决 策水 平 ，根据 中华 人民 共和 国公 司法 （以 下简 称 公司 法
渤 海 租 赁 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则（经 2014 年 5 月 20 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过）第一章 总则第一条 为了 维护渤 海租赁股 份有限 公 司（以下 简称“ 公 司”）股东的合 法权益， 规范公司 股东大 会 的召开及 表决程 序 ， 保证公司 股东大会能 够依法 行 使职权， 根 据 中 华人民共 和国公 司 法 、
银 泰 资 源 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规则(修 订 稿 )二 0 一三年四月1银泰 资 源股份有限公司股东 大 会议事规则(经 2013 年 4 月 26 日公 司第 五届董 事会 第十 一次 会议 审议通 过修 订, 提请 2013 年 第一次 临时股东大 会批 准)第 一章 总则第一条 为了规范 银泰资源股份有限公司 (简称： “公司” )行为， 提高股东大会的
福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则二 O 一 三 年 七 月 二 十 九 日 修订目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章第六章总 则
甘肃靖 远 煤电股份 有限公司GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY ELECTRICITY POWER CO.,LTD股东大会 议事规则二 一 四 年 五 月 修 订目 录第一章 总 则
附件二广东韶 能 集团股份有限公司股东大 会 议事规则（ 2013 年 6 月 7 日经公司第 七 届董事会第二十二次 会 议审议通过，尚需提 交 股东大会审议通过， 股 东大会审议通过后生 效 ，股东大 会 审议通过之前实施的 股 东大会议事规则废止）第一章 总 则第一条 为提高股东大会议事效率， 保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护 全体股 东的合 法权益， 根据 中华人 民
鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则（ 2013 年 度 股 东大会 审 议 通 过）第 一章 总则第 一条 为适应上市公 司规范运作， 提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益， 保证股东大会程序及决议合法性， 根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司股东大会规则 和 鲁泰纺织股份有限公司章程 以及相关的法律、法规和规
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 管 理 制 度（经公 司第 七 届 董事 会第 三次 会 议审 议通 过）第 一章 总 则第一条 目 的： 为了 强化 公司董 事会 决策 功能 ， 做 到事前 监督 、 专 业审 计， 确保董 事会对高级 管理 人员 的有 效监 督， 进 一步 完善 公司 的治 理结构 ， 根 据 中 华人 民共 和国公 司法 、上市 公司
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司投 资 管 理 制 度（草案 ）第 一章 总则第一条 目的： 为规 范浙 江上风实 业股 份有限 公司 （以下简 称“ 公司” ） 及公 司全资 、控股子 公司 （ 以下 简称 “子公司 ”） 的 投资 行为， 降 低投资 风险， 提高 投资 收 益， 维护 公司 、股东和 债权 人的 合法 权益 ， 根据 中华 人民 共和 国 公 司 法
浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司证 券 投 资 管 理 制 度（经公 司第 七 届 董事 会第 三次 会 议审 议通 过）第 一章 总 则第一条 为规范 浙江上 风实 业股份有 限公 司（以 下简 称：公司 ）及 公司全 资、 控股子公司（ 以下简 称“子 公司” ）的证 券投资 行为， 防范 证券投 资风险 ，保证 证券 投资资 金的安全， 实 现证 券投 资决 策及 流程的
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 9股东大会议事规则（参考文本）编者按：股东大会是公司的权力机构，是公司治理的中心。股东通过股东大会来发表自身的意见，通过民主制来对公司行使自身的权利。如果股东大会的议事规则不完善，将不利于股东参与公司治理，甚至会对公司的股东权益造成损害，最终也影响了公司的发展。因此，必须建立完善的股东大会议事规则，保障公司股东大会的顺利运作，防范其中的法律风险。第
浙江上 风 实业 股 份有限 公 司募集资 金 管理 制 度第 一章 总则第一条为规范浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”)募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率， 最大限度地保障投资者的利益， 根据 公司法 、证券法 、 上市公 司证券发行管理办法 、 上市公司监管指 引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 、 深圳证券交易所股票上市规则 、深圳
