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山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则二 00 九 年 五 月 二 十 六 日1第 一 条 为 了 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据中华人民共和国公司法（以下简称“ 公
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 一 三年十一月第 一章 总 则第 一条 为进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公 司法人治理结构， 根据 中华人民共和
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规 则二 00 九 年 五 月 二 十 六 日第 一 条 为 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公 司法
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）二 O 一三年十 一 月十五日1第 一章 总 则第 一条 为 维 护 山 东晨 鸣 纸业 集团 股 份 有 限公 司 （以 下简 称 “公 司 ”） 及公 司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会会议程序和
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司股东大会议事规则二 00 七年九月 十 二日1带 格 式 的 : 非 首 页 不同第一条 为 维护山东晨鸣纸业股份有限 公 司 （以 下 简 称 “公 司 ”）及公司 股 东 的合 法 权 益 ， 明 确 股 东 大 会 的 职 责 权 限 ， 保 证 股 东 大 会 会 议 程 序 和 决 议 的 合 法有 效 ，根据 中 华 人民
带 格 式 的 : 非 首 页 不同山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则二 00 七年九月 十 二日1第一条 为 了进一步规范山东晨鸣纸业 集 团 股份 有 限 公 司 （ 以下 简 称 “公司 ”）董 事 会 的 议 事 方 式 和 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董 事 会 有 效 地 履 行 其 职 责 ， 提 高 董 事 会 规 范
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规 则二 00 七 年 九 月 十 二 日第 一 条 为 进 一 步 规 范 山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公 司法
山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则二 O 一二年 十 一月五日1第 一条 为维护山 东晨 鸣纸业 集 团股份有 限公 司（以 下 简称“公 司” ）及公 司 股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限， 保证股东大会会议程序和决 议的合法有效， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、中华人民共和国证券法 （以下简称
中 航 动力控 制 股份有限公 司 公司董 事 会议事规则（2013 年 4 月 26 日 经 公司 2012 年度股东 大会 审议批准 ）第 一 章 总 则第 一 条 为了进一步明 确董事会的职责权限 ， 规 范董事会内部机构及 运 作程序，充分发挥董事会的经 营 决策中心作用， 根据 公司法 、 证券 法 、 公 司章程的有关规定，制定本议事规 则 。第 二 章 董 事 会的组成机
中 航 动力控 制 股份有限公 司 公司董 事 会议事规则（2013 年 3 月 29 日 经 公司第六届董事会第 六 次会议审议通过）第 一 章 总 则第 一 条 为了进一步明 确董事会的职责权限 ， 规 范董事会内部机构及 运 作程序，充分发挥董事会的经 营 决策中心作用， 根据 公司法 、 证券 法 、 公 司章程的有关规定，制定本议事规 则 。第 二 章 董 事 会的组成机构第
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 经 2014 年 5 月 9 日 公 司 2014 年 第四次临 时 股东大会审议通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为 完 善 成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 法 人 治 理 结构， 规范董事会运作， 提高董事会的工作效率， 保证董事会的科学决策， 根据
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 修 正 案本 修正 案为对 成都 市兴 蓉投资 股份有 限公 司 董事 会议事 规则（2 012 年 7 月修订 ）所作的 修正， 具 体修改如 下：一、 关于 第 六条的修改原内 容 ：公司发生 的下述 交 易由董事 会进行 审 议：（一） 交易 涉及的 资 产总额占 公司最 近 一期经审 计总资 产 的 1
民 生 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规则（经公司 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年度股 东大会 审议 通过 ）第一章 总 则第一 条 为 进一 步 明确 公司 监 事会 的 职责 ，充 分 发挥 监 事会 的监督 、 检 查 作 用 ， 促 进 公 司 规 范 运 作 ， 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 （以下简 称 公司
民 生 投资 管 理 股份 有 限 公司董 事 会议 事 规 则（经公司 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年度股 东大会 审议 通过）第一章 总 则第一条 为规 范公司 运作， 维护公 司和 股东的合 法权益 ， 提高董事会科学决 策水平 和 工作效率 ， 根据 中华人民 共和国 公 司法 （以 下简称 公司 法 ） 、 中 华人民共 和国证 券 法 、 上 市
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 1公司董事会决议书（参考范本）（____）董决字第____号____公司于____年____月____日在________________________（地址）召开董事会会议。应参加会议的董事为____人，实际出席董事____人，其中独立董事____人，另____名董事授权其他董事代行使表决权。____（姓名）董事因____（原因）不能亲自出席
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 4监事会议事规则（参考文本）编者按：监事会是公司内部的监督机构，对公司日常经营的整个过程进行监督，是公司治理的重要组成部门。完善的监事会治理，可以保障公司有效、合法的运营，防范公司的法律风险。因此，必须建立完善的监事会议事规则，保障监事会对公司运营起到监督作用，防范公司的法律风险。第一条 为进一步规范____公司（以下简称“公司” ）监事会的议事
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 9股东大会议事规则（参考文本）编者按：股东大会是公司的权力机构，是公司治理的中心。股东通过股东大会来发表自身的意见，通过民主制来对公司行使自身的权利。如果股东大会的议事规则不完善，将不利于股东参与公司治理，甚至会对公司的股东权益造成损害，最终也影响了公司的发展。因此，必须建立完善的股东大会议事规则，保障公司股东大会的顺利运作，防范其中的法律风险。第
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 10董事会议事规则（参考文本）编者按：董事会是公司的决策机构，代表股东对公司的经营实施监督管理，是公司治理架构中的核心。如果一个公司董事会治理不好，不能发挥应有的职能，那么公司就会像人失去了大脑一样，成为行尸走肉，公司的运营必然充满巨大的法律风险。因此，必须建立完善的董事会议事规则，保障公司董事会有效发挥职能，防范公司的法律风险。目 录第一章
