股东大会议事规则(3)

山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则二 O 一二年 十 一月五日1第 一条 为维护山 东晨 鸣纸业 集 团股份有 限公 司（以 下 简称“公 司” ）及公 司 股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限， 保证股东大会会议程序和决 议的合法有效， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、中华人民共和国证券法 （以下简称 “证券法 ”） 、 深圳证券交易所 股票上市规则 （以下简称 “上市规则 ”） 、 上市公司股东大会规范意 见 （以下简称 “规范 意见 ”） 、 山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（以下简 称“ 公司章 程 ”）的有 关规 定，制 定 本股东大 会议 事规则 （ 以下简称“本规则” ） 。第 二条 公司应当严格按照法律、 行政法规、 公司章程 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选 举 和 更 换 由 股 东 代 表 出 任 的 监 事 ， 决 定 有 关 监 事 的 报 酬 事 项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司发行债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散、清算等事项作出决议；第 三条（十一）（十二）（十三）（十四）修改公司章程；对公司聘用、 解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； 审议批准须经股东大会审议通过的对外担保行为。 审议公 司在 一年 内购 买 、出售 重大 资产 超过 公 司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十五）（十六）（十七）审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议代表公司有表决权的股份 3以上 （含 3） 的股东的提案；（十八）（十九）授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项；法律、 行政 法规 及公 司 章程规 定应 当由 股东 大 会作出决议的其他事项。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额 ， 达 到 或 超 过 最 近 一 期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公 司 的 对 外 担 保 总 额 ， 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会分为股东年会和临时股东大会。 股东大会由董事会召集。 股东 年会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，董事会应当在 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董 事 人 数 不 足 公 司 法 规 定 人 数 或 者 少 于 公 司 章 程 要 求 数 额的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；（三）持 有 公 司 发 行 在 外 的 有 表 决 权 的 股 份 百 分 之 十 以 上 （ 含 百 分 之十）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；（四）董事认为必要或监事会提议召开时；（五）按公司章程规定，独立董事提出召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司召开股东大会的地点为：山东省寿光市。 股东大会将设臵会场，以现场会议形式召开。 公司还可按照有关规定对 重大事项提供网络投票， 为股东参加股东大会提供便利。 股东通 过上述 方式参加股东大会的，视为出席。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议， 董事会应当根据法律、 行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日 内提出同意或不同意召开第 四条第 五条第 六条第 七条第 八条第 九条3临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的通知； 董事会不同意召开临时股东大会的， 将说明理由 并公告。 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会， 并应当以书面形式向董事 会提出。 董事会应当根据法律、 行政法规和公司章程的规定， 在收到提 案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反 馈的， 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 监事会可以自行召集和主持。第 十条第 十 一 条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会， 并应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 ， 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日内发出召开股东大会的通知， 通知中对原请求的变更， 应当征得相关 股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未 作 出反馈的， 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到请求 5 日内发出召开股 东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 视为监事会不召集和 主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。第 十 二 条 监 事 会 或 股 东 决 定 自 行 召 集 股 东 大 会 的 ， 须 书 面 通 知 董 事 会 ， 同时向公司所在地中国证券监督管理机构的派出机构和证券交易所备案。4在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时， 向公司所 在 地 中 国 证 券 监 督 管 理 机 构 的 派 出 机 构 和 证 券 交 易 所 提 交 有 关 证 明 材 料。第 十 三 条 对 于 监 事 会 或 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会 ， 董 事 会 和 董 事 会 秘 书 将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。第 十 四 条担。 第 十 五 条监 事 会 或 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会 ， 会 议 所 必 需 的 费 用 由 公 司 承股 东 大 会 由 董 事 长 主 持 。 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时 ，由副董事长主持， 副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会， 由监事会主席主持。 监事会主席不能履行职务或不履行职务时， 由监事会副主席主持， 监事会副主席不能履 行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时， 会议主持人违反议事规则使 股东大会无法继续进行的， 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意， 股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第 十 六 条 公 司 召 开 股 东 大 会 、 董 事 会 、 监 事 会 以 及 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或 者合计 持有 公司 3%以上股 份的 股 东，可 以在股 东大 会召 开 10 日前 提出临 时提案 并书面 提交召 集人。 召 集人应 当在收 到提案 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外， 召集人在发出股东大会通知公告后， 不得修 改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合公司章程规定的提案， 股东大会不得进行表决并作出决议。第 十 七 条 公 司 召 开 股 东 大 会 ， 应 当 于 会 议 召 开 四 十 五 日 前 ， 以 公 告 或 公 司章程规定的其他方式 （如需要） 发出通知， 将会议拟审议的事项以及开5会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大 会的股东， 应当于会议召开二十日前， 将出席会议的 书面回复送达公司。计算发出通知期间，不应包括发出通知日及开会日。第 十 八 条 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复， 计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。 拟 出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的， 公司可以 召开股东大会； 达不到的， 公司应当在五日内将会议拟审议的事项、 开 会日期和地点以公告形式再次通知股东， 经公告通知， 公司可以召开股东大会。第 十 九 条 股东大会拟讨论董事 、 监事选举事项的， 股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；（四）是 否 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 部 门 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券交易所惩戒。除采取 累积投 票制 选举 董事、 监事外 ，每 位董 事、监 事候选 人应当以单项提案提出。第 二 十 条 股权登记日登记在册 的所有股东均有权出席股东大会， 并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。第 二 十 一条 股 东 参 加 网 络 投 票 进 行 会 议 登 记 的 ， 应 按 中 国 证 券 监 督 管 理 部 门发布的 上市公司股东大会网络投票工作指引 （试行） 、 中国证券登记结算有限责任公司公布的 上市公司股东大会网络投票业务实施细则 、 深交所的 上市公司股东大会网络投票实施细则 和 投资者网络服务 身份认证业务实施细则有关实施办法办理。第 二 十 二条 股 东 应 当 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 ， 有 委 托 人 签 署 或 者 由 其 以 书 面形式委托的代理人签署； 委托人为法人的， 应 当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。 该委托书应载明股东代理人所代表的6股份数目和种类。 如果委托数人为股东代理人的， 委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数目和种类。第 二 十 三条 委 托 书 应 当 注 明 如 果 股 东 不 作 具 体 指 示 ， 股 东 代 理 人 可 以 按 自 己的意思表决。第 二 十 四条 代 理 投 票 授 权 委 托 书 由 委 托 人 授 权 他 人 签 署 的 ， 授 权 签 署 的 授 权书 或 者 其 他 授 权 文 件 应 当 经 过 公 证 。 经 公 证 的 授 权 书 或 者 其 他 授 权 文件， 应当和表决代理委托书均需备臵于公司住所或者召集会议的通知中 指定的其他地方。委托人为法人的， 由其法定代表人或者董事会、 其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。第 二 十 五条 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 由 公 司 负 责 制 作 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 的人员姓名(或单位名称)、 身份证号码、 住所地址、 持有或代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。第 二 十 六条 召 集 人 和 公 司 聘 请 的 律 师 将 依 据 证 券 登 记 结 算 机 构 提 供 的 股 东 名册共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东姓名 (或名称)及其所持有表决权的股份数。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。第 二 十 七条告：公 司 召 开 股 东 大 会 时 将 聘 请 律 师 对 以 下 问 题 出 具 法 律 意 见 并 公（一）会议的召集、 召开程序是否符合法律、 行政法规、 公司章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公 司 董 事 会和 其 他 召 集 人 将 采 取 必 要 措 施 ， 保 证 股 东 大 会 的 正 常第 二 十 八条秩序。 对于干扰股东大会、 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 股东大会召开时， 公司全体董事、 监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。在年度股东大会上， 董事会、 监事会应当 就其过去一年的工作向股7东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。董事、 监事、 高级 管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。第 二 十 九条 会 议 主 持 人 应 当 在 表 决 前 宣 布 现 场 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数及所持有表决权的股份总数， 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第 三 十 条 股 东 大 会 决 议 应 当 及 时 公 告 ， 公 告 中 应 列 明 出 席 会 议 的 股 东 和 代理 人 人 数 、 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 及 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比例、 表决方式、 每项提案的表决结果和通过的各 项决议的详细内容。 并 应当对内资股股东（A 股股东）和境内上市外资股股东（B 股股东）和 境外上市外资股股东 （H 股股东） 出席会议及表决情况分别统计并公告。提案未获通过， 或者本次股东大会变更前次股东大会决议的， 应当在股东大会决议公告中作特别提示。第 三 十 一条 在 年 度 股 东 大 会 上 ， 监 事 会 应 当 宣 读 有 关 公 司 过 去 一 年 的 监 督 专项报告，内容包括：（一）公司财务的检查情况；（二）董 事 、 高 层 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 的 尽 职 情 况 及 对 有 关 法 律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。（四）监 事 会 认 为 有 必 要 时 ， 还 可 以 对 股 东 大 会 审 议 的 提 案 出 具 意 见，并提交独立报告。第 三 十 二条 注 册 会 计 师 对 公 司 财 务 报 告 出 具 解 释 性 说 明 、 保 留 意 见 、 无 法 表示意见或否定意见的审计报告的， 公司董事会应当将导致会计师出具上述 意 见 的 有 关 事 项 及 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 状 况 的 影 响 向 股 东 大 会 做 出说明。 如果该事项对当期利润有直接影响， 公司董事会应当根据孰低 原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。第 三 十 三条 董 事 会 应 认 真 审 议 并 安 排 股 东 大 会 审 议 事 项 。 股 东 大 会 应 给 予 每个提案合理的讨论时间。第 三 十 四条 机 构 投 资 者 应 在 公 司 董 事 选 任 、 经 营 者 激 励 与 监 督 、 重 大 事 项 决8策等方面发挥作用。第 三 十 五条 除 涉 及 公 司 商 业 秘 密 不 能 在 股 东 大 会 上 公 开 外 ， 董 事 会 和 监 事 会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。第 三 十 六条 召 集 人 应 当 保 证 股 东 大 会 连 续 举 行 ， 直 至 形 成 最 终 决 议 。 因 不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的， 应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时， 召 集 人 应 向 公 司 所 在 地 中 国 证 券 监 督 管 理 部 门 派 出 机 构 及 证 券 交 易 所 报告。第 三 十 七条 股 东 大 会 各 项 决 议 的 内 容 应 当 符 合 法 律 和 公 司 章 程 的 规 定 。 出 席会议的董事应当忠实履行职责， 保证决议内容的真实、 准确和完整， 不得使用容易引起歧义的表述。第 三 十 八条 利 润 分 配 方 案 、 公 积 金 转 增 股 本 方 案 经 公 司 股 东 大 会 批 准 后 ， 公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利 （或股份） 的派发 （ 或转增）事项。第 三 十 九条 发 出 股 东 大 会 通 知 后 ， 无 正 当 理 由 ， 股 东 大 会 不 应 延 期 或 取 消 ，股东大会通知中列明的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形， 召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。第 四 十 条 股东大会提案应当符合下列条件：（一） 内容与法律、 法 规的规定不相抵触， 并 且属于公司经营范围 和股东大会职责范围；（二）有明确的议题和具体决议事项；（三）以书面形式提交或送 达董事会。 提 出 涉 及 投 资 、 财 产处 臵 和 收 购 兼 并 等 提 案 的 ， 应 当 充 分 说 明 该第 四 十 一条事项的详 情， 包括： 涉 及金额、 价格 （或计 价 方法） 、 资产 的帐面 值 、对公司的影响、 审批情况等。 如果按照有关规定需进行资产评估、 审计 或出具独立财务顾问报告的， 董事会应当在股东大会召开前至少五个工 作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。第 四 十 二条 董 事 会 提 出 改 变 募 股 资 金 用 途 提 案 的 ， 应 在 召 开 股 东 大 会 的 通 知中说明改变募股资金用作的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。9第 四 十 三条 涉 及 公 开 发 行 股 票 等 需 要 报 送 中 国 证 券 监 督 管 理 机 构 核 准 的 事项，应当作为专项提案提出。第 四 十 四条 董 事 会 审 议 通 过 年 度 报 告 后 ， 应 当 对 利 润 分 配 方 案 做 出 决 议 ， 并作为年度股东大会的提案。 董事会在提出资本公积转增股本方案时， 需详细说明转增原因， 并在公告中披露。 董事会在公告股份派送或资本公 积转增方案时， 应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产， 以及对 公司今后发展的影响。第 四 十 五条 股 东 (包 括 股 东 代 理 人 )在 股 东 大 会 表 决 时 ， 以 其 所 代 表 的 有 表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。董 事 会 、 独 立 董 事 和 符 合 相 关 规 定 条 件 的 股 东 可 以 征 集 股 东 投 票权。第 四 十 六条 股 东 大 会 对 表 决 通 过 的 事 项 应 形 成 会 议 决 议 。 股 东 大 会 决 议 分 为普通决议和特别决议。股东大 会作出 普通 决 议。应 当由出 席股 东大 会的股 东 (包 括股 东代 理人)所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议， 应当由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 (包 括 股 东 代 理 人 )所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通过。第 四 十 七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的选举、罢免及其报酬和支付方法；（四）公 司 年 度 预 、 决 算 报 告 ， 资 产 负 债 表 、 利 润 表 及 其 他 财 务 报 表；（五）公司年度报告；（六）除 法 律 、 行 政 法 规 规 定 或 者 公 司 章 程 规 定 应 当 以 特 别 决 议 通 过以外的其他事项。下列事项由股东大会以特别决议通过：第 四 十 八条10（一）公 司 增 、 减 股 本 和 发 行 任 何 种 类 股 票 、 认 股 证 和 其 他 类 似 证券；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）公司章程的修改；（五）公 司 在 一 年 内 购 买 、 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近一期经审计总资产百分之三十的；（六）股权激励计划；（七）变更、废除类别股东的权利；（八）调整公司利润分配政策；（九） 股 东 大 会 以 普 通 决 议 通 过 认 为 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 ， 需 要以特别决议通过的其他事项。除 公 司 章 程 第 一 百 三 十 九 条 所 述 之 累 积 投 票 制 外 ， 股 东 大 会 将 对第 四 十 九条所有提案进行逐项表决， 对同一事项有不同提案的， 将按提案提出的时间顺序进行表决。 除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 出决议外，股东大会将不会对提案进行搁臵或不予表决。第 五 十 条 股 东 大 会 审 议 提 案 时 ， 不 会 对 提 案 进 行 修 改 ， 否 则 ， 有 关 变 更 应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。第 五 十 一条第 五 十 二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董 事 会 应 在 股 东 大 会 召 开 前 十 天 向 股 东 披 露 候 选 董 事 、 监 事 的 简历和基本情况等详细资料，保证股东在投票时对候选人已经有所了解 。董事、 监事候选人分别由公司董事会及监事会或其委托的中介机构进行 资格审查后确定。第 五 十 三条 董 事 、 监 事 候 选 人 由 持 有 或 者 合 并 持 有 公 司 发 行 在 外 的 有 表 决 权股份总 数的 3% 以上的 股东单 独或者 联合提 名 ，每一 提案至 多可提 名 不超过全体董事、全体监事各 1/3 的候选人名额。第 五 十 四条 董 事 会 提 名 的 人 选 亦 可 作 董 事 、 监 事 候 选 人 ； 由 上 届 监 事 会 提 名的监事人选亦可作监事候选人。第 五 十 五条 股 东 大 会 通 过 有 关 董 事 、 监 事 选 举 提 案 的 ， 新 任 董 事 、 监 事 在 会11议结束之后立即就任。第 五 十 六条 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 、 网 络 或 其 他 表 决 方 式 中 的 一 种 。 同 一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。第 五 十 七条 除 非 依 据 公 司 股 份 上 市 的 证 券 交 易 所 的 上 市 规 则 或 其 他 证 券 法 律法规另有规定， 或下列人员在举手表决以前或者以后 ， 要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决：（一）会议主席；（二）至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；（三）单 独 或 者 合 并 计 算 持 有 在 该 会 议 上 有 表 决 权 的 股 份 百 分 之 十 以上 （含百分之十） 的 一个或者若干股东 （包 括股东代理人） 。除非有人提出以投票方式表决， 会议主席根据举手表决的结果， 宣 布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无 须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。第 五 十 八条 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议 ， 则应当 立即进行投票表决； 其他要求以投票方式表决的事项 ， 由主席决定何时 举行投票， 会议可以继续进行 ， 讨论其他事项， 投票结果仍被视为在该 会议上所通过的决议。第 五 十 九条 当反对和赞成票相等时， 无论是举手还是投票表决 ， 会议主席有权多投一票。第 六 十 条 股东大会对提案进行表决前， 应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时， 应当由律师、 股东代表与监事代表共 同负责计票、 监票， 并当场公布表决结果， 决议的表决结果载入会议记 录。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人， 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。第 六 十 一条 股 东 大 会 现 场 结 束 时 间 不 得 早 于 网 络 或 其 他 方 式 ， 会 议 主 持 人 应12当 宣 布 每 一 提 案 的 表 决 情 况 和 结 果 ， 并 根 据 表 决 结 果 宣 布 提 案 是 否 通过。在正式公布表决结果前， 股东大会现场、 网络及其他表决方式中所 涉及的上市公司、 计票人、 监票人、 主要股东、 网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。第 六 十 二条 出席股东大会的股东， 应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。第 六 十 三条 未 填 、 错 填 、 字 迹 无 法 辨 认 的 表 决 票 、 未 投 的 表 决 票 均 视 为 投 票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 弃权。会议主席负责根据 公司章程 的有关规定和投票情况决定股东大 会的决议是否通过， 其决定为终局决定， 并应当在会上宣布和载入会议 记录。第 六 十 四条 会 议 主 席 如 果 对 提 交 表 决 的 决 议 结 果 有 任 何 怀 疑 ， 可 以 对 所 投 票数进行点算； 如果会议主席未进行点票， 出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的， 有权在宣布后立即要求点票， 会议主 席应当即时点票。第 六 十 五条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时 ， 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表决， 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数； 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 如有特殊情况关联股东无 法回避时， 公司在征得有权部门的同意后， 可以按照正常程序进行表决， 并在股东大会决议公告中作出详细说明。第 六 十 六条 如 果 关 联 交 易 事 项 拟 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ， 则 股 东 大 会 召 集 人应当在召开股东大会通知中明确告知公司全体股东； 如果关联交易金额较大， 则该等通知中应当简要说明进行该等关联交易的事由； 在股东大 会表决关联交易事项时， 股东大会召集人应当将关联 交易的详细情况向 股东大会说明并回答公司股东提出的问题； 表决前， 会议主持人应当向 与 会 股 东 宣 告 关 联 股 东 不 参 与 投 票 表 决 或 已 经 有 权 部 门 同 意 该 等 关 联 交易按照正常程序表决； 然后， 按照公司章程规定的表决程序表决。 公 司可以根据具体情况就关联交易金额、价款等事项逐项表决。13第 六 十 七条 公 司 应 在 保 证 股 东 大 会 合 法 、 有 效 的 前 提 下 ， 通 过 各 种 方 式 和 途径， 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段 ， 为股东参加股东大会提供便利。第 六 十 八条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容：（一）出 席 股 东 大 会 的 股 东 和 代 理 人 人 数 、 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 及占公司股份总数的比例；（二）召开会议的日期、地点；（三）会 议 主 持 人 以 及 出 席 或 列 席 会 议 的 董 事 、 监 事 、 经 理 和 其 他 高级管理人员姓名；（四）会议议程；（五）各发言人对每个审议事项的发言要点；（六）每一表决事项的表决结果；（七）股 东 的 质 询 意 见 、 建 议 及 董 事 会 、 监 事 会 的 答 复 或 说 明 等 内 容；（八）律师及计票人、监票人姓名；（九）股 东 大 会 认 为 和 公 司 章 程 规 定 应 当 载 入 会 议 记 录 的 其 他 内 容。第 六 十 九条 召集人应当保证会议记录内容真实、 准确和完整。 出席会议的董事、 监事、 董事会秘书、 召集人或其代表、 会议主持人应当在会议记录上签 名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代 理 出席的委托书、 网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。第 七 十 条 股东大会的会议召集程序、 表决方式违反法律、 行政法规或者公司章程， 或者决 议内容 违 反公 司 章程的 ，股 东 可 以自决 议作出 之日起 60日内，请求人民法院撤销。第 七 十 一条 本规则经股东大会审议批准后实施。第 七 十 二条 本规则与 公司法 、 证券法 、 上市规则 、 规范意见 等法律、 法规及公司章程相悖时， 应按以上法律、 法规 及公司章程的相关规定执 行。14第 七 十 三条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：（一） 公 司 法 或 有 关 法 律 、 行 政 法 规 或 公 司 章 程 修 改 后 ， 本 规 则 规 定 的 事 项 与 修 改 后 的 法 律 、 行 政 法 规 或 公 司 章 程 的 规 定 相抵触；（二）股东大会决定修改本规则。第 七 十 四条 本规则的修改由股东大会决定， 并由股东大会授权董事会拟订修改 草案，修改草案报股东大会批准后生效。第 七 十 五条 本规则的解释权属于公司董事会。15