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中 润 资 源 投 资 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则第一章 总 则第一条 为 进一步规 范公司 董事会及 其成员的 行为， 充分发挥 董事会的 经营决 策中心 作 用， 根据 中 华人 民共 和 国公司 法 （以 下简 称 “ 公司法 ”） 及 其他 现行 有 关法律 、 法规 和公司 章程 的 有关 规定 ，特制 定本 规则 。第 二条 公 司董 事会 及 其
中 国 天 楹 】 股份有限 公 司董 事 会议事 规 则(2014 年 5 月 28 日经第五 届 董事 会 第三十 五 次（ 临 时） 会 议审 议 通过， 尚 须 报 公 司 2013 年 度 股 东大会 审 议批准 )第一章 总 则第 一 条 为 了 进 一 步 规 范 本 公 司 董 事 会 的 议 事 方 式 和 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董事会有效地履行其职责
中 航 动力控 制 股份有限公 司 公司董 事 会议事规则（2013 年 4 月 26 日 经 公司 2012 年度股东 大会 审议批准 ）第 一 章 总 则第 一 条 为了进一步明 确董事会的职责权限 ， 规 范董事会内部机构及 运 作程序，充分发挥董事会的经 营 决策中心作用， 根据 公司法 、 证券 法 、 公 司章程的有关规定，制定本议事规 则 。第 二 章 董 事 会的组成机
中 航 动力控 制 股份有限公 司 公司董 事 会议事规则（2013 年 3 月 29 日 经 公司第六届董事会第 六 次会议审议通过）第 一 章 总 则第 一 条 为了进一步明 确董事会的职责权限 ， 规 范董事会内部机构及 运 作程序，充分发挥董事会的经 营 决策中心作用， 根据 公司法 、 证券 法 、 公 司章程的有关规定，制定本议事规 则 。第 二 章 董 事 会的组成机构第
中国 国 际海运集装箱（ 集 团）股份有限公司董事 会 议事规则第 一章 总 则第一条 为 规 范 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 董事会的议事程序， 提高董事会的工作效率和科学决策水平， 公司根据 中华人民共和国公 司 法 （ 以下 简 称 “公司 法 ”） 、 关于 在上 市公 司 建立 独立
京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 2013 年 修 订 草 案， 待 股 东 大会 审 议 通 过 ）第 一章 总 则第 一 条 为 规 范 和 完 善 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”、“本公司 ”）的 公司治 理，保证 公司经 营管理 工作的顺 利进行 ，根据
亿 城 集 团 股 份 有 限 公 司董事会议事规则二一 三 年第 一 次临时 股 东大 会 修改二 O 一三 年 九 月 七日1目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章第九章总 则 1董 事会的职权 与 授权
佛山 佛 塑科技集团 股 份有限公司 董 事会议事规则（ 2013 年 3 月 21 日 修订议案，待公司 2012 年年度股 东 大 会 审批）第一章 总 则第一条 为提高董事会工作效率， 明确决策程序， 保证董事会决策的程序化及科学化，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和本公司章程规 定，特制定本规则。董事会是公司决策中心，对股东大会负责。 董事会行使下列职权
佛山电器照明股 份 有限公司董 事 会 议 事 规 则（2013 年修订）第一章 总则第一条 宗旨为进一步 规范本 公 司董事会 的议事 方 式和决 策 程序， 促使 董事和董事会有 效履行 其 职责， 提高 董事会 规范运作 和科学 决 策水平， 根 据中华人 民共和 国 公司法 （以 下简称 “公 司法 ”） 、 中 华人民共 和 国证券法 （以 下简 称 “证 券法
保 定 天 鹅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则本 议事规则 经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过 ， 尚需经公司2012 年第四次临时股东大会审议通过。第 一章 总则第一条 为确保董事会工作的效率和决策的科学， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称： 公司法 ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称 证券法 ）和保定天鹅股份有限公司章程 （以下简
内蒙古 兴 业矿 业 股份有 限 公司 董 事会议 事 规则第一章 总 则第一条 为规范内蒙古兴业矿业股份有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公司” ）董事会议事和决策程序， 进一步建立和健全公 司治理结构， 提高董事会的工作效率、 工作质量、 规范运作及科学决策水平， 根据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公 司法 ”） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法
力合股份有限公司董事会议事规则（修订案）第一章 总则第一 条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序 ， 促使董事和董事会有效地 履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据 公司法 、 证券法 、 上市 公司治 理准 则 、深 圳 证券交 易所 股 票上 市 规则 等有 关法 律法 规 以及公 司 章程 的规定，制订本规则。第二 条 董事会是公司经营管理的决策机
董事会议事规则北 京 京西 风 光 旅游 开 发 股份 有 限 公司董 事 会 议 事 规 则二 一 三 年 四 月 修 订第 1 页，共 20 页董事会议事规则第 一 章 总 则第 一条 为规范公司董 事会内部机构及运作程序， 加强决策的科学性、 民主性，确保董事会高效运作， 依据 中华人民共和国公司法 （以下简称 “公司法 ”） 、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法
大 大 亚 亚 科 科 技 技 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司 董 董 事 事 会 会 议 议 事 事 规 规 则 则（ （ 2014 年 年 修 修 订 订 稿 稿 ） ）第 第 一 一 章 章 总 总 则 则第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 根据 公司法 、 上市公司治理准则 、 深圳证 券交易所股票
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公司董 事 会 议 事 规则（ 经 2014 年 5 月 9 日 公 司 2014 年 第四次临 时 股东大会审议通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为 完 善 成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 法 人 治 理 结构， 规范董事会运作， 提高董事会的工作效率， 保证董事会的科学决策， 根据
成 都 市 兴 蓉 投 资 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规 则 修 正 案本 修正 案为对 成都 市兴 蓉投资 股份有 限公 司 董事 会议事 规则（2 012 年 7 月修订 ）所作的 修正， 具 体修改如 下：一、 关于 第 六条的修改原内 容 ：公司发生 的下述 交 易由董事 会进行 审 议：（一） 交易 涉及的 资 产总额占 公司最 近 一期经审 计总资 产 的 1
双 环 科 技 董 事 会 关 于 公 司 2013 年度证 券 投 资 情 况 的 专 项 说 明根据深交 所关 于 做好上市 公司 2013 年年度报 告披露 工 作的通知 、及相关规 定的要 求 ，作为双 环科技 的 独立董事 ，我们 对 公司 2013 年度证券投资发 表意见 如 下：1、报告期末 ，公司 持有湖北 宜化化 工 股份有限 公司（0 00422）股票694,472 股
民 生 投资 管 理 股份 有 限 公司董 事 会议 事 规 则（经公司 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年度股 东大会 审议 通过）第一章 总 则第一条 为规 范公司 运作， 维护公 司和 股东的合 法权益 ， 提高董事会科学决 策水平 和 工作效率 ， 根据 中华人民 共和国 公 司法 （以 下简称 公司 法 ） 、 中 华人民共 和国证 券 法 、 上 市
采取发行股份方式筹集实收资本（版本 2）1 / 10董事会议事规则（参考文本）编者按：董事会是公司的决策机构，代表股东对公司的经营实施监督管理，是公司治理架构中的核心。如果一个公司董事会治理不好，不能发挥应有的职能，那么公司就会像人失去了大脑一样，成为行尸走肉，公司的运营必然充满巨大的法律风险。因此，必须建立完善的董事会议事规则，保障公司董事会有效发挥职能，防范公司的法律风险。目 录第一章
