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山 东 高 速 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 议 事 规 则（ 第 七届一 次董 事会 审议 通过 2013 年 7 月 15 日）第 一章 总 则第 一条 为充分发挥董 事会的职能作用， 加强风险管理 和防范， 化解经营风险，根据 中华人民共和国公司法 、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 、 公司章程及其他有关规定，制定本议事
年度财务报告方案编制流程与风险控制图年度财务报告方案编制流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险财务总监 财务部经理 财务部主管阶段D1D22.年度财务报告方案编制流程控制表年度财务报告方案编制流程控制控制事项 详细描述及说明阶段D11.财务部经理拟定年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等如果财务报告编制方案前期准备工作不充分，可能
并购投资风险控制流程部门步骤 董事会 总裁 投资部 项目工作组
投资风险管理流程部门（人员）步骤董事会 投资委员会投资风险识别财务部 投资执行人风险登记投资风险评估登记风险应对措施决策与执行开始组建评审小组项目调整审核项目应对风险调整投资风险应对执行与风险决策结束风险评估对投资项目有无影响？有无提出风险应对策略有些风险是否消除？执行需进行项目调整？提出风险应对策略投资财务报告 投资过程汇报投资项目分析项目风险识别提交风险表执行否是过程风险监控指导、监督执行
1现金增值管理风险控制制度第一章 总则第一条 为做好现金增值工作，加强风险控制管理，确保资金安全，根据国家有关规定，结合集团公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及所属全资、控股、授权投资管理的公司，各成员企业应参照本制度规定，规范下属公司管理。第二章 现金增值投资原则第三条 本制度所称现金增值投资，是指现金在货币市场和资本市场进行的短期和长期投资。第四条 现金增值投
广东美的电器股份有限公司关于开展期货业务的管理及风险控制制度(2013 年 3 月修 订)第一章 总 则第 一条 为进一步引导和规范公司期货操作业务， 锁定公司大宗原材料成本，有效防范和化解大宗原材料价格波动风险，特制定本管理制度。第 二条 本制度适用于广东美的电器股份有限公司 （以下简称 “本公司” 、“公司” ）及下属子公司。第 三条 公 司 开 展 期 货 业 务 ， 遵 守 国 家 相
衍生工具风险控制制度第 1 章 总则第 1 条 为了提高衍生工具业务风险管理水平，避免因违反国家相关法律法规而遭受财产损失，提高公司收益，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于公司本部、控股子公司、全资子公司。第 3 条 本制度所称的衍生工具是指具有下列特征的金融工具或其他合同协议。1.其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他类似变量的
财务风险控制管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为切实加强公司财务风险管理，强化公司财务风险防控，及时化解财务风险，防止或减少因财务风险造成的损失，促进公司保持长期稳定发展，特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于公司各部门财务风险管理工作。第 3 条 相关术语解释。1.财务风险。本制度所称财务风险，是指公司在各项财务活动中由于内外部环境及各种难以预计或无法控制的因素影响，使公司
1风险控制内部管理制度第一章 总则第一条 为了控制公司在投融资以及日常生产、经营活动中的各种风险，加强公司内部管理，提高经营决策的科学性、合理性，防范风险，避免和减少公司资产损失，特制定本制度。第二章 投资风险控制第二条 项目投资前期调查。对于拟定的投资项目方案，由投资管理部和财务部及法律人员联合组成调查小组进行前期调查研究，形成可行性分析报告，报公司经理办公会讨论后再报正、副董事长审定
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