山西三维：股东大会议事规则

山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则（修正案）根据 上市公司章程指引 、 公司章程 等相关规定及公司实际情况 ， 拟对公司股东大会议事规则进行修改。 原 股东大会议事规则 第四章股东大会召集程序 4.1.1 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足六人时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三） 单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之十以上的股东 （以 下简称“提议股东” ）书面请求时；（四）（五）（六）（七） 修 改 为 ：董事会认为必要时；独立董事提议召开时； 监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足五人时或者公司董事总数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三） 单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之十以上的股东 （以 下简称“提议股东” ）书面请求时；（四）（五）（六）（七）董事会认为必要时；独立董事提议召开时； 监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形。山西三维集团股份有限公司董 事 会2013 年 8 月 22 日