监事会议事规则

监事会议事规则第一章总则第一条为了进一步完善本公司的法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据中华人民共和国公司法和其他法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，特制定本议事规则。第二条监事会依据中华人民共和国公司法和公司章程设立，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。第三条监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定履行职责的活动受法律保护，不受任何单位和个人干涉。第二章监事会的组成及职责第四条监事会由股东大会选举产生，监事会由股东代表和职工代表组成。第五条监事会设监事会主席一人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。第六条监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。股东代表监事候选人由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出。第七条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。第八条监事会是本公司的监督机构，依据相关法律规定行使下列职权：1.制定监事会议事规则，并报股东大会批准。2.监督公司董事、高级管理人员的履职情况，对违反法律、行政法规、本规则或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。4.检查公司的财务。5.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正。6.提议召开临时股东大会，在董事会不履行中华人民共和国公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。7.向股东大会提出提案。8.依照中华人民共和国公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。9.发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。10.审议董事会制订的利润分配方案。11.向董事会抄送审计报告。12.可以列席董事会。13.拟订并向股东大会提交关于监事履行职责情况、绩效评价及其薪酬情况的报告。14.对公司变更募集资金投资项目发表意见。15.对董事会针对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见的专项说明发表意见，并形成决议。16.公司章程规定或股东大会授予的其他职权。第三章监事会的召开第九条监事会会议每年至少召开 4 次。在本公司年度报告、半年度报告和季度报告完成后披露前召开，由监事会主席召集。第十条有下列情形之一的，监事会主席应在 5 个工作日内召集临时监事会会议：1.监事会主席认为必要时。2.1/3 以上的监事提议时。第十一条监事会会议应于会议召开前 10 日，将书面通知及会议文件送达全体监事。临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前 5 个工作日送达。第十二条监事会会议通知应包括如下内容：1.会议的时间、地点。2.会议期限。3.提交会议审议的事由及议题。4.发出通知的日期。第十三条监事会会议应有 1/2 以上监事出席方可举行。第十四条监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席行使表决权。外部监事只能委托其他外部监事代为出席行使表决权。委托书应当载明受托监事的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第十五条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。外部监事一年内亲自出席监事会会议次数少于监事会会议总数 2/3 的，监事会应当提请股东大会予以罢免。第四章监事会会议的表决第十六条监事会会议的表决实行一人一票，可采用举手、投票或通信方式进行。第十七条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未作选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。第十八条监事会形成决议应当全体监事过半数同意。第十九条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：1.会议届次和召开的时间、地点、方式。2.会议通知的发出情况。3.会议召集人和主持人。4.会议出席情况。5.会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向。6.每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）。7.与会监事认为应当记载的其他事项。第二十条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。第二十一条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第二十二条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。监事会会议资料的保存期限为 10 年以上。第五章附则第二十三条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。第二十四条本规则所称“以上” “以内” “以下”均含本数；“不满” “以外” “低于多于” “少于” “超过”均不含本数。第二十五条本规则由监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。第二十六条本规则由监事会负责解释