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中油金鸿能源投资股份有限公司 关联 交易决策制度中油 金 鸿能源投资股份 有 限公司关联 交 易决策制度（2013 年 8 月，预案，需股东大会审批）第 一章 总则第 一条 为保证中 油金鸿 能源投 资股份有 限公司 （以下 简称“公 司”） 与关联人之间的关联交易符合公平、 公正、 公开的原
时间：2017-06-27 /
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中 油 金 鸿 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司章程2013 年 8 月 16 日（2013 年 8 月，预案，需股东大会审批）. 40目 录总则
时间：2017-06-27 /
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广东 金 马旅游集团股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 宗旨第一 条 为规 范 广东金马 旅游集 团 股份有限 公司（ 简 称“公司 ”） 董 事 会 的 议 事 方 式 及 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董 事 会 有 效 地 履 行 其 职 责， 提高 董事会 规范 运作和
时间：2017-06-27 /
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广东 金 马旅游集团股份 有 限公司董事 会 议事规则第一章 宗旨第一 条 为规 范 广东金马 旅游集 团 股份有限 公司（ 简 称“公司 ”） 董 事 会 的 议 事 方 式 及 决 策 程 序 ， 促 使 董 事 和 董 事 会 有 效 地 履 行 其 职 责， 提高 董事会 规范 运作和
时间：2017-06-27 /
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广 东 金 马 旅 游 集 团 股 份 有 限 公司股 东 大 会 议 事 规 则第一章 总 则第 一 条 为 规 范 广 东 金 马 旅 游 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)行为 ，保证 股东 大会依 法行使 职权 ，根据 公司 法 、证 券 法 )
时间：2017-06-27 /
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广 东 金 马 旅 游 集 团 股 份 有 限 公司股 东 大 会 议 事 规 则第一章 总 则第 一 条 为 规 范 广 东 金 马 旅 游 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)行为 ，保证 股东 大会依 法行使 职权 ，根据 公司 法 、证 券 法 )
时间：2017-06-27 /
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黄 山 金 马 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则（20 08 年 1 月 28 日经公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过； 2014 年6 月 21日经公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议修订， 待公司 2014 年度第三次临时 股东大会审议）目 录第一章第二章
时间：2017-06-27 /
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黄 山 金 马 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 管 理 制 度第 一 章 总 则第 一 条 为保证黄山 金 马股份 有限公 司（ 以下 简称 “公司” ）经 营管 理的合 法合规、 资产安全、 财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果， 促进 公司发展战略的实现， 根据 深圳证
时间：2017-06-27 /
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金 谷 源控 股 股 份有 限 公 司章 程二 一 四 年 三月金谷源 公司 章程目 录第一章 总 则 .4第二章 经营宗旨和范围 .5第三章 股 份
时间：2017-06-27 /
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金科股份 独立董 事工作制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度（ 审 议 稿）第 一章 总 则第 一条 为了促进金科地产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）规范运作， 进一步完善公司治理结构， 维护公司利益， 保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不
时间：2017-06-27 /
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金科股份 关联 交易管理制度金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 制 度（2009 年 12 月 7 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过 、 2014 年 1 月 23日公司2014 年第一次临时股东大会修订）第一章 总 则第一条 为规范 金 科地产
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金科股份 公司章程金 科 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司章 程1金科股份 公司章程目 录第一章第 二 章 第 三 章第 一节 第 二节 第 三节第 四 章第 一节 第 二节 第 三节 第 四节 第 五节 第 六节第 五 章第 一节 第 二节第 六 章 第 七 章第 一节
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吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 制 度（ 本 制度经 2013 年第二次 临 时股东 大 会审议通 过 ）第 一章 总 则第 一条 为进一步完善公司的法人治理结构， 促进公司规范运作， 更好地维护公司及股东的利益， 依照 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建
时间：2017-06-27 /
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吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 决 策 制 度（ 本 制度经 2013 年第二次 临 时股东 大 会审议通过）第 一章 总 则第 一条 为了保证吉林金浦钛业股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 与关联人之间的关联交易符合公平、 公正、 公开的原则， 保护广大投资者
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证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号2014025吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司关 于 规 范 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 行 为 的 工 作 方 案本公司及 董事会 全 体成员保 证公告 内 容真 实、 准 确和完 整， 没有任何虚假
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附 件 1公 司 章 程 修 正案1序号 条款 原规定 修改后规定1 第一百五十五条 （一）利润分配的原则：公司实施积极的利润分配政策， 重视对投资者的合理投资回报， 保持利润分配政策的连续性和 稳定性， 并符合法律、 法规的相 关规定。 公司利润分配不得超过 累计可供分配利润的范围， 不得
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附 件2:吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司章 程（经公司 2013 年度 股东大会审议通过后生效）二 一 四 年三月1目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般
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山东金岭矿业股份有限公司章程二 一 三 年 九月五日2013 年第一次 临 时股东 大 会通过山东金岭矿业股份有限公司目 录第一章第二章 第三章总 则
时间：2017-06-27 /
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四 川 金 宇 汽 车 城 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司章程（经 2013 年 6 月 18 日公司 2012 年年 度股东大 会审议 通 过）目 录第一章第二章 第三章总则
时间：2017-06-27 /
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金 叶 珠 宝 股 份 有 限 公 司章 程（ 经 2013 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ）二 一 三 年 七 月目 录第 一 章 总 则第 二 章 经 营 宗 旨 和 范 围第 三 章 股 份第 一 节第 二 节 第 三 节股 份 发 行股 份 增 减 和 回
时间：2017-06-27 /
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