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常 柴 股 份 有 限 公司章 程（ 经 公 司 2013 年度 股 东 大 会 审 议 通 过 ）2014 年 5 月 14 日目 录第一章第二章 第三章总则经营宗旨和范围 股份第一节第二节 第三节股份发行股份增减和回购 股份转让第四章 股东和股东大会第一节第二节 第三节 第四节 第五节第六
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苏宁环球股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度苏 宁 环 球 股 份 有 限 公 司内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度第 一 章 总 则第 一 条 为 进 一 步 规 范 苏 宁 环 球 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “公 司 ”)的内幕信息及知情人行为的管理 ， 加
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苏 宁 环 球 股 份 有 限 公 司2012 年 度 社 会 责 任 报 告苏宁环球 股份有 限 公司自上 市以来， 业务发展 稳健， 拓 展市场的步伐不断 加快， 经 济指标持 续增长 ， 制度建设 日趋完 善 ， 符合上 市公司规范治 理标准。 企 业在发展 壮大的 同 时， 没有忘 记肩负
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节能减排控制表项目 总能耗 单位产值能耗 单位工业增加值能耗 单位工业增加值水耗单位 吨标准煤 吨标准煤万元 吨标准煤万元 立方米历元上一年度耗能指标本年度预计控制指标预计节能量各季度耗能监控情况季度目标实际耗能第一季度目标完成率季度目标实际耗能第二季度日标完成率季度目标实际耗能第三季度目标完
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节能减排实施细则第一条 为了推动全公司节约能源，降低能耗，提高能源利用效率，保护环境，特制定本实施细则。第二条 节能减排，主要从细节加强用能管理，减少能源消耗，降低能源损失，减少污染物排放，杜绝资源浪费，有效、合理利用能源。第三条 本细则适用于生产厂区、办公区用水、用电、用车等资源能源消耗的管理
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舞弊行为预防、检查、汇报制度受控状态制度名称 舞弊行为预防、检查、汇报制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 条 目的。为了规范集团审计部和审计人员协助企业预防、检查和汇报舞弊行为，明确相关责任，降低审计风险，保证及时、有效地执行审计业务，提高审计效率，根据国家相关法律法规及公司相关
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1 / 1自行建造的固定资产业务处理程序1.申请立项。2.批准立项后，应编制工程概算。3.工程概算批准后，下达工程项目计划书。 4.实行工程招标、投标。5.与承建单位签订工程承包合同。6.如属包工包料，应按合同约定支付定金。7.根据工程完成进度，经工程管理人员及负责人签章后支付工程进度款。8
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1 / 1自行建造固定资产业务处理程序1.申请立项。2.批准立项后，应编制工程概算。3.工程概算批准后，下达工程项目计划书。 4.实行工程招标、投标。5.与承建单位签订工程承包合同。6.如属包工包料，应按合同约定支付定金。7.根据工程完成进度，经工程管理人员及负责人签章后支付工程进度款。8.工
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自我质量控制流程1.自我质量控制流程与风险控制图自我质量控制流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险审计委员会 审计部经理 审计项目组组长 审计人员阶段D1D2D3如果内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范，影响审计的客观公正性，可能导致道德风险开始如果内部审计人员不具
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自制存货验收流程 部门步骤生产部经理产品入库首件产品检验客户检验客户生产车间发出首件产品检验通知审批质量管理部批量产品检验合格仓储部做好检验准备进行首件产品检验将首件产品送检提出改进建议进行批量生产编制不合格分析报告进行批量抽查进行批量送检提出改进措施进行返工产品入库 产品入库合格进行检
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脱产培训控制流程部门步骤总结评估培训制订培训计划实施培训受训人员人力资源总监调查分析培训需求审批人力资源部经理审核培训负责人 内、外部培训机构拟定培训计划及预算组织培训活动评估培训效果实施培训组织培训考核编制员工培训评估报告更新并保管员工培训档案审批 审核参加培训参加培训考核
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山东胜利股份有限公司章 程二 O 一三年五月六日第一章 总则第二章 经营宗旨 和范围第三章 股份第一节第二节 第三节股份发 行股份增减 和回购 股份转让第四章 股东和股 东大会第一节第二节 第三节 第四节 第五节 第六节股 东股 东大会 的一般规 定 股 东大会 的召集股东大会 的提案 与 通知
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20 12我们的使命：创造价值，与社会共同进步对 股 东：对 环 境： 对 客 户： 对 员 工： 对 社 会：不 断 提 高 治 理 水 平 ， 确 保 股 东 权 益推 动 清 洁 能 源 发 展 ， 建 设 绿 色 家 园 满 足 客 户 更 高
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股票 融 资作 业 流程总经 理 审 核 筹 资 专 员 制 订 股 票 发 行 计 划总 经 理 确 认 发 行 政 府 职 权 部 门 审 批总 经 理 确 认 优 先 股总 经 理 确 认 上 市筹 资 专 员 办 理 股 票 上 市政 府 职 权 部 门 监 控股 票 融 资 作 业 流
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1股权投资的决策程序股权投资政策可以用于指导每一项具体的股权投资，但在确定每一项投资时，还要按照一定的投资决策程序进行。股权投资决策是按照股权投资政策，采用科学的程序和方法，决定是否进行某一项股权投资或从多个投资方案中选择最佳股权投资方案的过程。科学的股权投资决策是股权投资获得成功的根本保证。1
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1股东大会决议公告执行部门文书名称 公司股东大会决议公告监督部门重要提示：1.本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。一、会议召开情况会议的召集、召开符合有关法律、法
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1股东出资证明书执行部门文书名称 公司股东出资证明书范例监督部门一、公司情况公司全称： 。公司详细地址： 。公司成立日期： 。公司注册资本： 。二
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三、职责1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。 3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来
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二、职权1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。 3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。4.有权对各仓库和工
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职工代表大会实施细则第一章 总则第一条 为了加强公司民主管理，维护员工合法权益，根据市实施办法 ，结合公司发展实际，特制定本实施细则。第二条 本细则旨在推进职工代表大会工作制度化、规范化、程序化建设，保障员工的知情权、参与权和监督权，促进员工关系和谐健康发展。第三条 职
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