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子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 审计部 财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度 、 中华人民共和国公司法2 审计部被审计子公司检查审计前是否通知被审计子公司准备相关事项子公司内部
时间：2017-06-27 /
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子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 审计部 财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度 、 中华人民共和国公司法2 审计部被审计子公司检查审计前是否通知被审计子公司准备相关事项子公司内部
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1子公司内部审计报告各位股东代表：年度公司审计监察部在不断完善各部门职能基础工作的前提下，按照公司董事会的要求，开展了一项常规审计、四项专项审计，共出具了 份内部审计报告。在审计的过程中，我们以公司制定的内部审计制度实施细则为工作指南，客观公正，认真审计，完成了董事会下达的审计任务。一
时间：2017-06-27 /
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1子公司内部审计实施条例第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督，规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠，根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ，特制定本实施条例。第 2 条 对子公司的内部审计是指由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公
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子公司业务管控流程子公司业务管控流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 母公司 子公司审核审批检查制度建立是否符合公司法及有关法律法规中华人民共和国公司法 （简称公司法 ）2 母公司 子公司 审核检 查 选 任 人 员 是 否 符合 任 职 条 件
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子公司业务授权审批办法第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对子公司的控制管理，避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项给母公司造成投资失败、法律诉讼和资产损失等不良后果，特制定本办法。第 2 条 范围本办法适用于母公司对子公司的组织及人员的管理。第 3 条 基本要求1.子公司
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子公司业务授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对其子公司的控制管理，避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项而给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于母公司对子公司的组织及人员的管理。第 3 条 基本要求1.子公司的组
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委派董事管理办法办法编号办法名称 委派董事管理办法受控状态执行部门 监督部门 生效日期第 1 章 总则第 1 条 目的为规范峰 股份有限公司（简称为“母公司” ）对外投资行为，加强对子公司的管理，切实保障母公司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及公司章程特制定本办法。第 2 条 适
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委派董事管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为规范峰 股份有限公司（简称为“母公司” ）对外投资行为，加强对子公司的管理，切实保障母公司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及公司章程特制定本办法。第 2 条 适用范围1本办法所指的委派董事是指由母公司董事会按本办法规定程序向子公
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委派董事管理制度下面是某集团公司制定的委派董事管理制度，供读者参考。委派董事管理制度第 1 章总则第 1 条为规范股份有限公司（以下简称“母公司” ）的对外投资行为，加强子公司治理，切实保障母公司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。第
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委派董事管理制度第 1 章 总则第 1 条 为规范股份有限公司（简称为“母公司” ）的对外投资行为，加强子公司治理，切实保障母公司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及公司章程规定，特制定本制度。第 2 条 本制度所指的委派董事，是指由母公司董事按本制度
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委派子公司高管绩效薪酬制度下面是某集团公司制定的委派子公司高管绩效薪酬制度，供读者参考。委派子公司高管绩效薪酬制度第 1 章 总则第 1 条 为充分调动委派选任至子公司的高级管理人员（以下简称“高管人员” ）的积极性和创造性,加强母公司对子公司的控制管理,维护整个集团公司的利益,根据相关法律法规
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委派子公司高管人员绩效薪酬制度受控状态制度名称 委派子公司高管人员绩效薪酬制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为充分调动委派、选任至子公司的高级管理人员（简称为“高管人员” ）的积极性和创造性，加强母公司对子公司的控制管理，维护整个公司的利益，根据相关法律法规及
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委托评估控制流程部门步骤财务总监或决策层支付评估费用受理担保业务申请担保人财务部负责人拟定企业担保政策制度审批外部专业机构委托担保风险评估是否符合政策规定担保经办人员审查担保业务内容受理担保业务申请提出担保业务申请退回担保申请材料选择风险评估机构提供有关担保风险评估业务资料等签订委托评估协议评估担
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委托研发项目管理流程1.委托研发项目管理流程与风险控制图委托研发项目管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 受托机构 相关部门阶段2.委托研发项目管理流程控制表委托研发项目管理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.研发部应收集候
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委托研发项目管理流程部门步骤 研发总监 研发部 相关部门 设计机构
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委托招聘控制流程 部门步骤总经理录用并支付费用提出委托招聘申请选拔候选人员应聘人员人力资源总监拟订高级人才需求计划审批人力资源部经理审核代理单位委托代理单位招聘申请委托招聘并编制预算选择人力资源服务机构提供代理招聘业务有关资料沟通确定委托招聘事宜、草拟协议订立正式委托招聘合同提供企业级岗位资
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奥华公司销售业务相关制度受控状态制度名称 销售计划管理制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第一条目的本制度规定了公司编制销售计划的要求，旨在规范销售计划编制过程中的各项具体工作，提高销售计划的准确性和灵活性，防范计划不当给公司造成的损失风险。第二条适用范围本制度适用于公司销售计划编制、审核批准
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山 西 太 钢 不 锈 钢 股 份 有 限 公司内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制度(本制 度经公 司 2013 年 8 月 28 日 召开 的五届三 十次董 事 会审议通 过 )第一章 总则第 一条 为 了进一 步加 强对 山西 太钢 不锈 钢股 份有 限公 司（ 以 下简称“ 公司”）
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山 西 太 钢 不 锈 钢 股 份 有 限 公司2012 年社 会 责 任报告（ 文 字 版 ）二 一 三 年四月目 录1 报 告 说明 32 公 司 概况 53 公 司
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