沈阳机床:董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
沈 阳 机 床 股 份 有 限 公司董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度第 一 章 总则第 一 条 为 推 进 沈 阳 机 床 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 健 康持 续 发展 , 提 高企 业 经营管 理 水平 , 建立完 善 与现 代 企业 制 度相 适 应的激 励 约束 机 制 , 加 强 和规 范 公司董 事 、 监 事 和高 级 管理 人 员 ( 以 下 简称 高 管 ) 薪 酬 的管 理 , 根 据 相 关国 家 法律 法 规及 公司章 程 , 结合 本 公司 实 际, 制 定本制 度 。第 二 条 适 用 本 制 度 的 董 事 、 监 事 和 高 管 人 员 包 括 公 司 章 程 中所 载 明的: 公 司董事 、 监事 以 及 总裁 、 副总裁 、 总监、总 指 挥、 董 事会秘 书 等高 级 管理人 员 。第 三 条 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 是 负 责 薪 酬 管 理 、 考 核 和 监督 的 专门机 构 。第 四条 董 事 、监 事 及高 管 人员薪 酬 管理 遵 循以下 原 则:( 一) 按 劳分配 与 责、 权 、利相 结 合的 原 则;( 二) 薪 酬与公 司 效益 及 工作目 标 挂钩 的 原则;( 三) 薪 酬与公 司 长远 利 益相结 合 的原 则 ;( 四) 薪 酬标准 公 开、 公 正、透 明 的原 则 。第 二 章 薪 酬 的 构 成 及 确 定第 五 条 公 司 董 事 、 监 事 的 薪 酬 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员1会 提出 , 经董事 会 审议 通 过后, 提 交股 东 大会审 议 批准。第 六 条 未 与 公 司 建 立 劳 动 关 系 的 董 事 、 监 事 , 不 在 公 司 领 取薪 酬 ; 与 公 司 建立 劳 动关系 的 董 事 、 监 事 , 有 实际 行 政职 务 的按 其 职务所 对 应的 薪 酬标准 执 行 , 没 有行政 职 务 的 参 照高 管 人员 薪 酬标准 执 行 。第 七 条 独 立 董 事 采 取 固 定 津 贴 形 式 在 公 司 领 取 报 酬 , 结 合 公司 实 际情况,公司 每 年度应 向 每位 独 立董事 支 付津 贴 。 独 立 董事 行 使职责 所 需的 合 理费用 由 公司 承 担。第 八条 由 职 工代 表 出任 的 监事, 其 薪酬 按 照公司 薪 酬管 理 办法 相 关规定 确 定与 发 放。第 九 条 公 司 高 管 人 员 实 行 年 薪 制 , 薪 酬 由 基 础 薪 酬 和 考 核 薪酬 两 部分构 成 。第 十 条 基 础 薪 酬 根 据 其 岗 位 、 工 龄 、 任 期 、 学 历 、 职 称 等 情况 确 定,按 照 公司 制 定的薪 酬 标准 规 定确定。第 十 一 条 考 核 薪 酬 是 其 完 成 年 度 业 绩 考 核 指 标 及 公 司 战略 目标 获 得的风 险 责任 报 酬 , 按 照 其分 管 业务的 指 标进 行 年度 考 核后 确 定。第 三 章 薪 酬 的 支 付第 十 二 条 公 司 实 行 下 发 薪 制 , 董 事 、 监 事 和 高 管 人 员 的 基 础薪 酬 按月发 放 。第 十 三 条 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 按 照 董 事 会 薪 酬 与2考 核委 员 会实施 细 则 的 规定 , 对 董事 和 高管人 员 进行 年 度考核 和 考 核 薪酬的 发 放。第 十 四 条 公 司 董 事 、 监 事 、 高 管 人 员 因 换 届 、 改 选 、 任 期 内辞 职 等原因 离 任的,以及在 任 职期 间 职务有 变 动的,按其 实 际任 期 和实际 绩 效计 算 考核薪 酬 并予 以 发放。第 十五条 公 司董事 、 监事 、 高 管人 员 如因 违 反我国 法 律、 法 规 、 规 章或严 重 损害 公 司利益 等 原因 引 咎辞职、被解 除 职务 或 者在 任 职期间 未 经批 准 擅自离 职 的 , 对 其薪酬 扣 减或 不 予发 放 。第 十 六 条 董 事 、 监 事 及 高 管 人 员 的 法 定 福 利 按 国 家 有 关 规 定办 理 ,补充 福 利按 公 司的相 关 制度 提 供。第 四 章 附则第 十 七 条 本 制 度 经 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 , 自 股东 大 会审议 批 准之 日 起执行。第 十八条 本 制度 未 尽事宜 , 按国 家 有关 法 律 、 行 政 法规、 其 他规 范 性文件和 公 司章 程 的 规定 执 行;如 与 国家 今 后颁 布 的法 律 、行政 法 规 、 其 他 规范 性 文件或 公司 章 程 相 抵 触 时 ,按国 家 有关 法 律 、 行 政 法规、 其 他规 范 性文 件 和 公 司 章程 的 规 定执行 , 并及 时 修订。第 十 九 条解 释和 修 订。本 制 度 由 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 负 责3