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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: AB 公司 审核员: XXX 日期: 2006.03.14 索引号: B1-4审查项目: 长期股权投资 会计期间: 2005.12.31 复核员: XXX
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 程捷 日期: 2006.02.08 索引号: A2-0审查项目: 短期投资 会计期间: 2005.12.31 复核员: 刘佳 日期:
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山推 工 程机械股份有限 公 司衍生 品 投资内部控制制度第 一章 总则第 一 条 为 规 范 山 推 工程 机 械 股 份 有 限 公 司 （以 下 简 称 “公 司 ”） 衍生 品 投 资 行为 ， 控 制 衍 生 品 投 资 风险 ， 根 据 中 华 人 民 共和 国 证 券 法
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对外长，短期投资和非经营性资金往来支出基本流程对外长、短期投资和非经营性资金往来支出基本流程图
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对外投资管理制度目 的为了加强公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，特制定本制度。适用范围适用于公司为获取未来收益而将一定数量的货币或者经评估后的实物或无形资产等非货币财产出资，对外进行各种形式的投资
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对外投资管理制度下面是某企业制定的对外投资管理制度，供读者参考。编 号制度名称 对外投资管理制度受控状态执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强对公司对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保证对外投资活动的合法性和有效性，提高资金运作效率，防范投资风险，结合公司具体情
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对外投资管理制度（一） 目的为保证会计核算的真实性,保护对外投资的安全完整,最大限度利用公司资源,维护财经纪律,贯彻执行企业财务制度及会计准则,促使公司加强投资管理和科学投资决策,特制定投资管理制度,请集团所属子/分公司遵照执行。（二） 内容：投资的内部管理制度主要包括下列
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对外投资的财务监管金融企业对外投资项目实施后，财务部门应当依据投资协议支付款项，办理相关资产的转移手续，正确核算对外投资，并对投资执行情况进行检查和评价。金融企业应当做好财务监管的主要工作如下：（一）落实职责分工不相容职务互相分离、互相制约，是落实职责分工，建立对外投资财务管理机制的要求。如投资实
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对外投资决策机制和程序，重大投资决策集体审议、联签责任制度第一条 本制度适用对外投资、融资提供担保等，涉及重大资产处置与资金调动等经济事项。第二条 单位应对重大经济事项的审批作出明确规定，一般应包括如下内容：1.重大经济事项的内容与范围： 证券投资：包括股票投资、债券投资、证券投资等。 投
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山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司对 外 投 资 决 策 制 度（201 3 年 11 月 15 日经 2013 年 第二 次临 时股 东大 会 批准）第 一章 总 则第 一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公 司 （下称 “公司” ） 对外投资活动的内部控制， 规范对外投资
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对外投资业务流程否 获批指令 是 提出项目评估初步可研项目发展部总 裁常务副总裁各副总裁各总监项目决策组可行性研究文件规划部财务部决策董事会批复 办理立项申请办理筹资事宜是否超过董事会授权额度实施投资
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对外投资业务流程否 获批指令 是 提出项目评估初步可研项目发展部总 裁常务副总裁各副总裁各总监项目决策组可行性研究文件规划部财务部决策董事会批复 办理立项申请办理筹资事宜是否超过董事会授权额度实施投资
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富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司投 资 者 关 系 管 理 制 度(经公司第八届董事会第九次会议审议通过)第 一章 总 则第 一条 为了促进富奥 汽车零部件股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的诚信 自律、 规范运作， 保持公司诚信、 公正、 透明的对外形象， 加强与投
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1经 2014 年 4 月 25 日第六届董 事会第十二次会议审议通过广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司投 资 者 投 诉 处 理 工 作 制 度第一章 总则第 一条 为推动广东宝 丽华新能源股份有限公司 （以下简称 “公司”） 建立健全投资者投 诉处理 机制， 进一 步规
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广 东 宝 利 来 投 资 股 份 有 限 公 司证 券 投 资 管 理 办 法(2013 年 4 月 24 日第十届 董事会第十三次会议 审议 通过 )第一章 总则第一条 为 规范 广东 宝利 来 投资股 份有 限公 司( 以 下简 称 “公 司” )及控 股子公 司 的证券 投资
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宜华地产股份有限公司投资者投诉处理工作制度（经 2014 年 4 月 17 日 第 六届董事 会第三 次会议 审 议修订）第一章 总则第一条 根据 中华 人民 共和国公 司法 、 中 华人 民共和国 证券法 等 相关 法律法规、 国 务院办 公厅关 于 进一步加 强资本 市场中 小
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子公司重大投资项目管理控制制度第 1 章 总则第 1 条 为加强股份有限公司（以下简称为“母公司” ）的投资管理，规范子公司投资行为，有效控制投资风险，维护母公司作为投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。第 2 条 本制度中所规定的重
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子公司重大投资项目控制流程 部门步骤母公司董事会股东（大）会完成阶段研究阶段实施阶段子公司项目负责部门委派董事进行项目可行性研究审批子公司董事会审批阶段审核子公司经理办公室形成投资项目申请报告组织讨论研究提交请示审批表汇总项目资料并上报根据意见参与表决提出意见形成协议安排财务审计部门进行监督
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子公司重大投资控制流程部门步骤母公司董事会股东（大）会 委派董事 子公司董事会子公司经理办公室子公司项目负责部门
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子公司重大投资审核流程1.子公司重大投资审核流程与风险控制图子公司重大投资审核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 母公司董事会母公司投资管理部门子公司董事会子公司投资管理部门子公司投资业务部门阶段D1D2D32.子公司重大投资审核流程控制表子公司重大投资审核流程控
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