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0 -江 苏 吴 江 中 国 东 方 丝 绸 市 场 股 份 有 限 公 司CRS2012 社 会 责 任 报 告CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT/2012报告编制说明本报告介 绉了 2012 年江苏吴 江中国 东 方丝绸市 场股仹
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东北证券股份有限公司风险管理制度（ 于 2013 年 9 月 27 日经公司第七届董事会 2013 年第十次临时会议审议通过）第 一章 总 则第 一条 为建立和完善公司风险管理机制， 提高公司风险管理能力， 促进公司规范经营和持续、 稳定、 健康发展， 依据 证券 法 、 证 券 公 司
时间：2017-06-27 /
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东北证 券 股 份有限 公 司 社会责 任 制 度（ 于 2014 年 6 月 6 日经 公司 第 八届董 事 会 2014 年 第五 次 临时 会 议审议 通 过）第 一 章 总 则第 一 条 为 落 实 科 学 发 展 观 ， 构 建 和 谐 社 会 ， 推 进 经 济社 会可 持
时间：2017-06-27 /
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东 北 证 券 股 份 有 限 公 司章 程（ 本 章 程 经 2014 年 4 月 3 日 召 开 的 公 司 2013 年 度 股 东大 会审 议 通 过 ， 尚 需 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 ）东 北 证 券 股 份 有 限 公 司目 录第 一 章 总 则
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东北证券股份有限公司全面风险管理制度（ 于 2014 年 6 月 6 日经 公司 第 八届董 事 会 2014 年 第五 次 临时 会 议审议 通 过）第 一 章 总 则第 一 条 【 目 的 和 依 据 】 为 建 立 和 完 善 公 司 风 险 管 理 机制 ， 提 高 公司风 险 管
时间：2017-06-27 /
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2012 年度 社会责任报告东北证券股份有限公司2012 年度社会责任报告报 告 说 明本报告书是东北证券股份有限公司 （以下简 称 ， “东北证券 ” 或 “公 司 ”） 根 据 深 圳 证 券 交 易 所上 市 公 司 社 会 责 任指 引 的 规定， 结合公司在履行社会责任方面的具体情
时间：2017-06-27 /
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本 文档 以中、英 文 兩種文字發 佈 ， 如中文本及英文翻 譯 本之間有出入或不一 致 之處，以中 文 本為准。（ A joint stock limited company incorporated in the Peoples Republic of China with limite
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广州东凌粮油股份有限公司 子 公司管理制度广 州 东 凌 粮 油 股 份 有 限 公 司子 公 司 管 理 制 度（经 2007 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过 ，经2014 年 3 月 13 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议修订）目 录第一章 总则
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广州东凌粮油股份有限公司章 程（经 2012 年 6 月 14 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会修订）二 一 二 年 六 月目 录第一章第二章 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第一节 第二节 第六章 第七章 第一节 第
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业务数据备份情况表填表人： 填报日期：序号 备份数据名 介质类型 备份周期 保存期 是否异地保存 过期处理 方法 所属备份系统12345678
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业务战略规划调整报告研究项目 具体内容一、研究背景二、主要结论三、报告内容目标业务空间分析：宏观分析国际形势分析目标业务空间目标市场结构分析：目标市场结构现状目标市场结构影响因素消费者调查分析目标市场结构趋势竞争群体分析：产业竞争格局分析产业成功关键因素分析产业成功关键因素变动分析竞争者分析：未来
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业务外包风险管控图针对外包业务中的主要风险，可通过下列管控措施开展内部控制活动，如图 13-3 所示。图 13-3 业务外包风险管控图
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业务外包需求识别流程部门步骤董事会及其审计委员会形成业务外包需求说明书需求调查相关职能部门总经理拟订业务外包需求调查计划确定外包需求审核归口整理部门专员组织开展需求调查收集信息需求信息配合分析识别编写外包需求分析报告审核审批审批配合确认需求目标确认需求范围审核审批编写业务外包需求说明
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业务外包财务风险业务外包财务风险是指企业在业务外包的会计信息处理过程中可能面临的风险。具体内容如图 14-4 所示。业务外包会计处理不当，可能导致财务报告信息失真的风险内容内容内容1业务外包过程中，由于企业没有建立明确的防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等政策，导致承包方没有相关的约束而造成
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业务外包财务目标业务外包的财务目标是指企业通过外包降低生产和经营成本、减少可变的一般管理费用，并在外包实施过程中建立科学合理的业务外包会计处理方法和程序。具体内容如图14-2 所示。目标 1 降低非核心业务的财产占用规模，减少企业的生产和经营成本目标 2 减少可变的一般管理费用，节约办公空间和设备
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业务外包考核管理办法第一章 总则第一条 为了规范本公司的外包业务，保证本公司业务持续经营，维护本公司的声誉，根据本公司业务外包管理制度的相关规定，特制定本办法。第二条 与本公司签订外包服务协议的服务承包商适用本办法。第三条 承包商应当遵循本办法，制定本公司业务考核细则，并纳入公司考核管理体系
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业务外包经营风险业务外包经营风险是指在业务外包的执行过程中由于越权审批、外包策略不合理、外包执行监控不当及外包业务信息保护不当，可能造成的企业资产损失，具体如图 13-3 所示。业务外包未经适当审核或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失内容内容内容1外包范围和外包价格确定不合理，承包方选
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业务外包管理风险企业在开展业务外包活动时，至少应关注图 13-1 所列的可能涉及的风险。图 13-1 业务外包管理中存在的风险示意图
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业务外包管理风险企业在开展业务外包活动时，至少应关注图 14-1 所列的可能涉及到的风险。风险 1 业务外包违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失风险 2 业务外包未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失风险 3 业务外包策略不科学、承包方选择不合
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业务外包管理流程流程名称 业务外包管理流程 漉程编号主负责部门 归口管理部门 总负责人编制人 编制日期承包方 相关部门 归口管理部门 主管副总 总经理业务外包管理流程说明流程目的 规范企业业务外包行为，防范外包风险，充分发挥业务外包的优势适用范围 本流程适用于企业业务外包管理工作职责划分1企业总
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