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业务外包管理控制流程 1业务外包管理控制流程图业务外包管理控制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门阶段2业务外包管理控制流程控制表业务外包管理控制流程控制控制事项 详细描述及说明D11在决定是否将业务外包
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业务外包管理控制岗位职责企业在进行业务外包时，会涉及到以下的管理控制部门或岗位，这些部门的岗位职责权限和不相容职责如表 14-1 所示。表 14-1 业务外包管理控制岗位职责一览表业务外包管理控制岗位 主要职责 不相容职责1.董事会及其审计委员会审议、审批重大或核心业务外包项目计划书申请与执
时间：2017-06-27 /
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业务外包管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司对外包业务承包商的管理，完善公司外包业务模式，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，保证公司的经营质量，特制定本制度。第二条 适用范围本公司所有外包业务。第三条 职责分工1.总经理办公室为业务外包的职能主管部门，负责公司范围内业务外包管理制度的贯彻与调
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业务外包管控职责企业在进行业务外包活动时会涉及以下管理控制部门或岗位，这些部门的岗位职责和不相容职责如表 13-1 所示。表13-1 业务外包管控职责一览表岗位类别 主要职责 不相容职责1.董事会及其审计委员会审议、审批重大或核心业务外包项目计划书申请与执行业务
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业务外包相关制度一、业务外包授权审批制度受控状态制度名称 业务外包授权审批制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章总则第 1 条为了使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限，根据国家法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。第 2 条本
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业务外包的主要风险企业实施业务外包时，至少应识别和关注的风险，如图 13-2 所示。图 13-2 业务外包内部控制过程中存在的风险
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业务外包申请审批表外包业务名称外包业务负责部门 外包负责人外包业务类别外包业务描述业务外包原因业务外包期限 业务外包费用业务外包对象外包对象相关资历说明主管副总审批意见总经理审批意见董事长审批意见
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业务外包授权审批情况企业实施业务外包过程中，涉及的文件或文书需要相关部门编制并报具有审批权限的人员审批，见表 13-1。表 13-1 业务外包授权审批情况编制及审一 吡机构事 项 文件或文书名称业务部门 主管部门 主管副总 总经理业务外包管理制度 编制 审核 审批业
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业务外包授权审批制度业务外包授权审批制度对业务外包的授权审批范围、内容及审批权限进行了规范，有利于提高外包业务活动的规范性和有序性。下面是某公司的业务外包授权审批制度，供读者参考。业务外包授权审批制度第 1 章总则 第 1 条为使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业
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业务外包授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为了使企业业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限，根据国家法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务
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业务外包岗位责任制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对公司各部门业务外包的管理和外包工作的内部控制，规范参与业务外包人员的行为，特制定本制度。第 2 条 业务外包责任岗位1.董事会及审计委员会。2.董事长、总经理。3.财务总监。4.法律顾问。5.归口管理部门负责人。6.归口管理部门专员
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业务外包合同模板甲方（发包方）：地址： 邮编： 电话： 传真： 乙方（承包方）：地址： 邮编： 电话： 传真： 甲乙双方本着“平等互利、优势互补
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业务外包合同协议管理规定第 1 章 总则第 1 条 目的为加强本公司业务外包合同的管理，规范和约束公司的经营行为，减少和避免因外包合同协议合同管理不当造成的损失，维护公司的合法权益，结合自身情况，特制定本规定。第 2 条 适用范围本规定适用于公司所签订的一切业务外包合同协议。第 3 条 订
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图 13-1 业务外包内部控制体系
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业务外包关键环节控制企业在实施业务外包内部控制时，应当强化对下列关键方面或者关键环节的控制，具体如图 142 所示。关键环节 1 加强业务外包岗位责任控制，规范授权审核制度和外包业务归口管理制度关键环节 2 加强外包策略制定和承包方选择的控制，外包策略应科学合理，承包方选择依据应当充分，外包合同
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业务外包关键点控制企业在建立与实施业务外包内部控制时，应当强化对下列关键环节及关键点的控制，具体如图 13-2 所示。图 13-2 业务外包关键点示意图
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业务外包业务目标业务外包业务目标是指企业通过外包提高经营效率、使企业的优质资源集中于核心经营活动、摆脱现有条件的限制，增加企业运作的灵活性。具体内容如图 14-1 所示。目标 1 减少由于忽视非核心业务而发生的重大错误目标 2 提高生产和经营效率，使优质资产集中于核心经营业务目标 3 摆脱既有专业
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与客户对账业务管理流程与客户对账业务管理流程图
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浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则（ 草 案）第 一 条 宗旨为了进 一步 规范 浙江 上风 实业股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “本公 司” ） 董事 会的 议事方 式和决策 程序 ，促 使董 事和 董事会 有效 地履 行其 职责 ，提高 董事 会规 范运
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浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则（草案 ）第 一 章 总则第一条为规 范公 司行 为， 保证股 东大 会依 法行 使职 权，根 据 中华 人民 共和 国公司 法 （以下 简称 公 司法 ） 、 中华 人民 共和 国证 券 法 （以 下简 称
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