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财务内控实施规范第 1 章 总则第 1 条 为达到以下目的，特制定本规范。1.贯彻执行国家的政策和法律、法规。2.规范财务会计行为，保证财务会计资料真实、完整，提高财务会计信息质量。3.建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，确保公司资产的安
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财务管理内部控制制度第一章 总则第一条 为适应公司现代化管理需要，建立健全以财务内部控制为核心的内部控制，统一会计核算标准，保证财务报告信息真实可靠，根据中华人民共和国会计法、 中华人民共和国公司法、企业会计准则、企业内部控制规范，制定本制度。第二条 本制度参照企业内部控
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财务人员委派实施办法（试行）2006 年 2 月 27 日2目录第一章 总则
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第四章 财产管理制一、财产管理办法第一条 所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者，其有关事务处理悉依照本办法规定办理。第二条 本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管，依其性质划分如下：1.土地。2.房屋及建筑设备：办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水
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中国远洋运输集团财产清查工作培训资料编制单位：利安达信隆会计师事务所有限责任公司编制日期：2002年8月29日通讯地址及联系方式如下：地址：北京市东城区新东安市场写字楼2座8层808号联系电话：（010）65280779 65263760至65263763 传真号码：（010）65263767 6
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董 事 会 2013 年 第 3 次 临时会 议 河南豫 能控 股股 份有 限公 司独立 董事 工作 制度河 南 豫 能 控 股股 份 有 限 公司独 立 董 事 工 作制度（经 2013 年 10 月 30 日 董 事会 2013 年第 3 次 临时 会 议审议 通过 ，尚 需 2013 年 第
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河南豫能 控股股份 有限公司章 程（ 第 二 十 次 修 订 ）2014 年 4 月 21 日2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通过目 录·
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制造业耗用的物资通常包括原材料、办公用品、备品备件、工器具、包装物等，它们是构成企业成本的重要部分，对企业经营和效益有直接影响。在企业物资领取和使用环节，建立和完善内部控制制度有利于提高工作效率，降低物资消耗，减少损失和浪费。物资领用内部控制制度是指在企业物资领用环节建立一种自我协调与自我制约的机
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谈判记录表谈判记录表记录人： 日期： 年 月 日供货方 供货时间谈判时间 谈判地点采购产品名称 数量产品规格和型号 目标价格技术要求质量要求谈判内容描述谈判主要争议点谈判结果谈判参与人
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请购审批业务流程1.请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门阶段D1D2D32.请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制开始相关部门提出采购申请结束如果请购依据不充分、不合理，会导
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请购单项目 品名 数量 单位价格 总金额123合计 人民币（RMB） 供应商名称及联系电话 报价123到货时间及付款条件备 注请购部门经理审核 财务部经理审核总监审批（人民币 5 000 元以下）总经理审批（人民币 5 000 元
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请购业务管理流程请购业务管理流程图
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请购与采购控制流程请购与采购控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 仓储部 相关部门审核审批检查预算方案是否符合企业预算管理要求存货采购申请制度2 仓储部 采购部审核审批检查安全库存和订货批量制定是否科学合理存货采购申请制度3 采购部 相关部门检查申
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请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1需求部门采购部审核审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备采购授权与审批制度2 采购部审核审批检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范采购授权与审批制度3 采购部 仓储部监督需求分析
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请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1需求部门采购部审核审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备采购授权与审批制度2 采购部审核审批检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范采购授权与审批制度3 采购部 仓储部监督需求分析
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1诚志 股 份有限公司独立 董 事制度（经 2014 年 04 月 10 日 公 司第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会议 审 议 通 过）目 录总 则 1 任职资格 1 提名、选举与
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诚志股份 有限公 司 关联交易 管理 制 度（经 2013 年 3 月 28 日公 司第五 届董 事会 第十 四次 会议审 议通 过）目录第 一章第 二章 第 三章 第 四章第 五章总则关 联 人与 关 联 交 易 的 确认 关 联 交易 的 审 批 权 限 和程序 关 联 交易 的 披露
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诚志股份 有限公司章程章 程（经诚 志股 份有 限公 司 2012 年 年度 股东 大会 修订 ）二 一三 年 四 月诚志股份有限 公司章程诚志股 份 有限 公 司章程目 录第一章第二章 第三章总则经营宗旨和范围 股份第一节第二节 第三节股份发行股份增减和回购 股份转让第四章 股东和股东大会第
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访问安全管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了提高公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第 2 条 本制度适合信息部与各用户部门涉及使用公司信息系统的相关人员。第 2 章 操作人员规范第 3 条 未经培训的操作人员禁止使用信息系统。第 4 条 公司信息系统中的软件升级
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设备类固定资产控制表（正面）计时单位：折旧方法：预计线值：设备中文名称 （1） 控制部门负责人原文名称 （2）设备规格型号制造厂商厂 牌取得日期 年月日重要附件备件（1）年月日 耐用年限 （1）（2）（3）（4）（2）年月日 抵押行 库 （1）（2）（3）（4
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