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深 圳 市 天 健 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司2012 年 内 控体 系 建 设 工 作 计 划 及 实 施 方 案2012 年， 公司要在巩固 2011 年工作成果的基础上循序渐进， 继续深入稳健地推进企业内部控制体系建设的各项工作，具体计划如下： 一 、 继 续 推 进内 控 体
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深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度（经 2013 年 9 月 16 日 召开 的 2013 年 度第 二次 临时 股东 大会审 议通过）第 一章 总 则第 一条 为进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作 ， 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（以下简称指导
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深 圳 南 山 热 电 股 份 有 限 公 司章 程（经 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议通过）目 录第 一章第 二章 第 三章总 则经 营 宗 旨 和 范围 股 份第一节第二节 第三节股份发行股份增减和回购 股份转让第 四章 股 东 和 股 东 大会
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深 圳 市 天 健 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 评 价 管 理 规定（经 2014 年 3 月 27 日 公司 第 七届董 事会 第十 四次 会议 审议通过）目 录第一章 前言
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第（1 ）页海 马 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一 章 总 则第 一 条 为 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 保 证 公 司 董 事 会 依 法 行 使 职 权 和 承 担 义 务 ， 公司 董 事 会 在 依 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司
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第（ 1）页海 马 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则第 一 章 总 则第 一条 为 进 一 步 明 确 股 东 大 会 的 职 责 权 限 ， 规 范 其 运 作 程 序 ， 充 分 发 挥 股 东 大会 的 作 用 ， 在 依 据 中 华 人 民 共 和
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海马汽车集团股份有限公司监事会议事规则（201 3 年 8 月 6 日 ，经 公 司 2013 年 第二 次临 时股 东 大会审 议通 过）第一章 总 则第 一条 为进一步规范 公司监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行 监督职 责，完 善公司法 人治理 结构， 根据中 华人
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海 马 汽 车 集 团 股份 有 限 公司章 程经公司 2013 年 第 二次临 时 股东 大 会审议 通 过目 录第一章第二章 第三章总则 经营宗旨和范围 股份
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深 圳 市 海 王 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 董 事 局战 略 发 展 与 研 究 委 员 会 工 作 细 则（ 2013 年 8 月 ）第 一章 总 则第一条 为适应深圳市海王生物工程股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 整 体战略发展需要， 提高重大投资与产品研发方向的决
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海南海德 实业股份 有限公司（经 2013 年第 二次 临时 股 东大会 审议 通过 ）章 程二 0 一四年一 月七日目 录第一章 总 则 . 2第二章 经营宗旨 和范围 . 3
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广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司董 事 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序， 保证董事会工作效率， 提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权 ，根据公司法 、 证券法以及公司章程的规定，制定本规则。第 二条 本规则
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广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现 根 据 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 的 要 求 和 公 司 章程，特制定如下股东大会议事规则：第 一 条 股 东
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广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司监 事 会 议 事 规则第 一章 总 则第 一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序， 保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据公司法 、 证券法和公司章程的规定，制定本规则。第 二 条 本规则对公司全体监事
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广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 工 作 制 度第 一章 总则第 一 条 为 了 促 进 广 东 海 印 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司” ） 规范运作， 维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害 ， 根据中国证
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广东 海 印集团股份 有 限公司公司 章 程（2013 年 4 月修订，经本公司 2012 年年度股东大会审议通过）目录第一章 第二章 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第五章 第一节 第二节 第六章 第七章 第一节 第二节 第八章 第一节 第
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海 南 海 药 股 份 有 限 公 司章 程（ 2013 年 12 月 27 日 公 司 2013 年第三次临 时 股东大会审议通 过 ）二 一 三 年 十 二月1第一章 总则第 一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为， 根据 中华人民共和国公司法
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海信科龙电器股份有限公司董事会议事规则海信 科 龙电器股份有限 公 司董事 会 议事规则(经第八届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过)第 一章 总则第一条 为规范海信科龙电器股份有限公司 （以下简称 “公司 ”） 董事会会议运作程序， 提高工作效率， 保障投资者的合法权益， 根据 公司
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海信科龙电器股份有限公司股东大会议事规则海信 科 龙电器股份有限 公 司股东 大 会议事规则(经 2013 年 6 月 26 日股东周年大会审议通过)第 一章 总 则第一条 为了维护海信科龙电器股份有限公司(以下简称 “公司”)股东的合法 权 益 ,提 高 公 司 股 东 大 会 议 事 效 率
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海信科龙电器股份有限公司监事会议事规则海信 科 龙电器股份有限 公 司监事 会 议事规则(经第八届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过)第 一章 总则第一条 为规范监事会运作程序， 维护公司、 股东及职工的正当权益， 完善公司内部监督机制， 根据法律、 法规和公司章程的有关规定， 特制定本
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海信科 龙电 器股 份有 限公 司监事 会工 作制 度海信 科 龙电器股份有限 公 司监事 会 工作制度(经第八届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过)第 一章 总则第一条 为了规范公司监事会工作程序和行为方式， 提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立、有效行使监督权，依照公司法、公
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