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云南铜业股份有限公司股东大会议事规则第一章 总 则第一条 为保证云南 铜业股份 有限公 司 ( 以下简称“ 公司” )股东大会的正常秩 序和议 事 效率，提 高公司 的 治理水平 和工作 效 率，维护 股东的 合法权益， 特制定 本 规则。第二条 本规则根 据 中华 人民共和 国 公司法
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云南铜业股份有限公司章程（经 2013 年 6 月 4 日公司第五届 董 事会第三 十二次 会 议审议通 过）（经 2013 年 6 月 18 日公司 2012 年度股东大 会审议 通 过）第一章 总 则第一条 为维护 公 司、股东 和债权 人 的合法权 益，规 范 公司的组 织和行为
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云南铜业 股份有 限 公司2012 年度 企业社 会 责任 及可持续 发展报告云 南铜 业 股份有 限 公司2013 年 4 月1企业社 会 责任 和 可持续 发 展理念云 南 铜 业 秉 持 “和 谐 企 业 、 绿 色 云 铜 ”之 理 念 ， 建 立 规 范 有 序 、 互 利 共赢
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2013社 会 责 任 报 告2013 社会责任报告01报告编制说明NOTES ON THE REPORT截止目前，云南白药集团股份有限公司已经连续 8 年发布企业社会责任报告。本报告就云南白药 2013 年的社会责任践行状况进行了较为完整的概述。同时，本报告还归纳了云南白药可持续发展之长远规划
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1云南白药集团内部控制制度二零零七年四月 2目 录第一章 内部控制的基础 .3第二章 资金内部控制制度
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昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司公 司 章 程二 0 一 四 年 五 月 二 十 日经 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过目 录第 一 章 总 则
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二十二、客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负责人部门别 以往交易已 兑现额 最近半年平 均交易额 平均票期 收款及票 据金额 原信限 新申请信限信限的核定或审查意见 签章及日期主办信用综合分析研判（包括申请表的 复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附
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二十、分包商付款审批表分包商付款审批表项目名称： 申请日期： 年 月 日1.付款基本情况分包商名称： 本单编号：合同名称： 合同编号：合同总额： 本期付款为该合同下第 次付款合同形式：固定价 固定单价其他付款方式
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二、销售货款回收工作程序1.目的为保障应收账款及时、安全、全额回收，确保公司权益，减少坏账损失，明确应收账款管理的基本原则，规定应收账款管理的规程。2.适用范围本文件适用于所有产品销售的货款回收。3.定义3.1“未收款”：因销货而发生的应收货款过期3天至29日止，列为“未收款”。3.2“问题账款
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二、财务状况控制表财务状况控制表日期： 年 月 日应收账款 应付账款昨日余额 昨日余额本日销货 本日发票付账本日退货折让 折让退回现金销货 支付票据贷款收回 支付现金本日余额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行存款
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二、会计报表编制作业流程会计报表编制作业流程图
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1事业部（利润中心）资产负债简表年 月 日事业部名称：事业部负责人：项目 期初数 期末数 上年同期期初 上年同期末固定资产设备折旧流动资产原料物料半成品制成品应收票据应收账款合计其他资产应付账款应付票据其他应付账款借款合计净值上期净值本期利润相关分析审核：
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了解被审计单位内控制度销售与收款循环审计目标：1. 了解被审计单位销售与收款循环内控制度是怎样设计的；2. 评价被审计单位销售与收款循环内控制度设计的适当性。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1. 编制销售与收款循环调查问卷；2. 编制销售与收款循环流程图；3.
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被审单位: ABC 股份有限公司 编制： XXX 日期： 2004-2-6 项目页次： 第 1 页 期间/时点: 2003-12-31
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了解被审计单位内控制度投资与筹资循环审计目标：1.了解被审计单位投资与筹资循环内控制度是怎样设计的；2.评价被审计单位投资与筹资循环内控制度设计的合理性。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1.编制投资与筹资循环调查问卷；2.编制投资与筹资循环流程图；3.文字描述投
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了解被审计单位内控制度采购与付款循环审计目标：1.了解被审计单位采购与付款循环内控制度是怎样设计的;2.评价被审计单位采购与付款循环内控制度设计的合理性。耗用时间（小时）预计 实际审计程序 执行情况 执行 人 索引 号1.编制采购与付款循环调查问卷；2.编制采购与付款循环流程图；3.文字描述采
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生产循环调查问卷（一）受访人：回 答 缺 点 年 份调查问题 不适用是 否注 释 主要次要（一）总体情况1、 是否建立成本核算与管理制度？2、 成本开支范围是否符合有关规定？3、 成本核算制度是否适合生产特点，并严格执行？4、 各成本项目的核算、制造费用的归集与分配、产品成本的结转是否严格按规定
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了解被审计单位内控制度工薪与人事循环调查问卷受 访 人：回 答 缺 点 年 份调查问题 不适用是 否注 释 主要次要1.雇佣人员是否经过适当核准？2.人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）？3.人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？4.员工离职是否立即通
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九 芝 堂 股 份 有 限 公 司股 东 大 会 议 事 规 则(2001 年 3 月 19 日第一届董事会第七次会议通过；2001 年 12 月 27 日 2000 年第 2 次临时股东大会修正；2002 年 5 月 9 日 2002 年度股东大会修正；2003 年 1 月 17 日第二届董事会
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