-
内部信息相关规章制度受控状态制度名称 内部信息相关规章制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门1.目的与范围1.1 为规范股份有限公司（以下简称公司）和公司所属全资及控股子公司（以下简称分支机构）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时
时间：2017-06-27 /
页数：4 /
阅读：2479
-
内部信息收集控制流程流程名称 内部信息收集控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部信息收集控制流程说明流程目的 建立规范的内部信息收集与控制体系，充分调动员工收集和反馈信息的积极性适用范围 本流程适用于企业内部信息收集工作职责划分
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：2609
-
内部信息保密管理制度内部信息保密管理制度对内部信息的使用和使用人员等事项进行了规范，有利于保证企业内部信息的安全，维护企业利益。下面是某公司的内部信息保密管理制度，供读者参考。内部信息保密管理制度第 1 章总则第 1 条 目的1.保护公司内部信息，维护公司利益。2.防止公司内部信息泄露，确保信息
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1373
-
内部信息传递风险管控图为了实现对企业内部信息传递的有效管控，可进行如下内部控制活动，如图 17-3 所示。图 17-3 内部信息传递风险管控图
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1982
-
内部信息传递风险内部信息传递是指企业内部各管理层级之间通过内部报告传递生产经营管理信息的过程。在内部信息传递的过程中，企业至少应关注以下风险，具体如图17-1 所示。图 17-1 内部信息传递风险示意图
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2078
-
内部信息传递管理流程流程名称 内部信息传递管理流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部信息传递管理流程说明流程目的 梳理企业内部信息传递及信息使用程序，充分发挥内部报告的价值适用范围 本流程适用于内部信息传递管理工作职责划分1总经理
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：1996
-
内部信息传递管理制度第一章 总则第一条 为了实现企业生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效流通和充分利用，根据国家相关法律法规的规定，以及企业内部控制应用指引的要求，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所称“内部信息传递” ，是指公司内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信
时间：2017-06-27 /
页数：2 /
阅读：2394
-
内部信息传递管控程序为更好地做好企业生产经营管理决策，做好内部信息传递和内部报告工作，企业管理人员需要从各种渠道获取相应的信息。所以，企业应加强内部报告管理，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，建立科学的内部信息传递机制，明确内部信息传递的具体要求，以促进内部报告的有效利用。下面是某公司制定的内
时间：2017-06-27 /
页数：3 /
阅读：2711
-
内部信息传递授权审批情况企业应明确内部信息传递报告、文件、制度规范的授权审批权限，使相关部门和人员在其职责权限范围内行使相应的职权，见表 17-1。表 17-1 内部信息传递授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 信息管理部 主管副总 总经理相关内部报告
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2210
-
图 17-1 内部信息传递内部控制体系
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1752
-
内部信息传递关键点控制企业应当加强对内部信息传递与报告的管理，梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，并对这些薄弱环节及事项予以重点控制和规范，具体内容如图 17-2 所示。图 17-2 内部信息传递关键点示意图
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1525
-
内部信息传递保密流程部门步骤 信息管理部经理 信息管理部 各职能部门
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2270
-
内部信息传递主要风险企业内部信息传递过程中，至少需要关注的风险如图 17-2 所示。图 17-2 内部信息传递内部控制过程中存在的风险
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：1092
-
内部传递信息登记表序号 信息提供 人姓名 信息主题 信息类别 主要内容 联系电话 接收时间 信息应用12345678910
时间：2017-06-27 /
页数：1 /
阅读：2577
-
内部会计控制规范-销售与收款（试行）第一章 总则 第一条 为了加强对单位销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范-基本规范（试行） 等法律法规，制定本规范。第二条 本规范适用于公司、企业和有销售业务的其他单位（以
时间：2017-06-27 /
页数：7 /
阅读：1363
-
深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司 内 控 规 范 实 施 工 作 方 案为了贯彻实施 企业内部控制基本规范 及相关配套指 引 （以下简称 “内控规范” ） ，根据中国证监 会、 深圳证监局的相关要求， 深圳赛格股份有限公司 （以下简称 “本公 司 ”或 “公 司 ”） 拟 定 了 内 控
时间：2017-06-27 /
页数：6 /
阅读：2721
-
www.670068.com 内部控制制度1目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章
时间：2017-06-27 /
页数：160 /
阅读：1695
-
内部控制制度目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章 总则
时间：2017-06-27 /
页数：159 /
阅读：2144
-
中国网络通信集团公司分公司 物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控
时间：2017-06-27 /
页数：8 /
阅读：2728
-
中国网络通信集团公司分公司 物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控
时间：2017-06-27 /
页数：8 /
阅读：1203
