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山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司向银行贷款提供担保的独立意见根据中国证券监督管理委员会下发的 关于规范上市公司对外担保行为的通知 的有关要求， 作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 的独立董事， 我们对公司本次为全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司提供贷
时间：2017-06-27 /
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特殊采购处理流程1.特殊采购处理流程与风险控制图特殊采购处理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 采购部经理 相关部门 采购专员 供应商 段2.特殊采购处理流程控制表特殊采购处理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.当合格供应商发生意外事故不能
时间：2017-06-27 /
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深圳 市 特发信息股 份 有限公司内 控 规 范 实 施工 作 方案根据财政部、 证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的 关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 （财办会201230 号） 的要求， 结合公 司实际情况， 为了更扎实地落实公司内控规
时间：2017-06-27 /
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章（ 修 订 草 案）程董 事 会 第 五 届 十 九 次 会 议 审 议 通 过二 一 四 年 四 月 八日目 录第一章第二章 第三章总则 2经营宗 旨 和范围 2股份 3第一节 股
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深 圳 市 特 力 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD章 程二 一 四年六月1第一章 总 则第 一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共 和国公司 法 （ 以下 简称 公 司法 ）
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物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据订单接受物资2若送达的物资与订单不符，仓储人员应上报仓储主管，仓储主管根据实际情况作出相应的处理仓储部门通知质量检验部门对物资质量进行验收1若物资验收合格，质检部门发出合格通知单2若物资验收不合格，物资属外购产品，除发出不合格通知单外还应
时间：2017-06-27 /
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物 资 采 购 动 态 监 控 表物 资 采 购 动 态 监 控 表公 司名 称制 表时 间执 行日 期 单 位 ： 万 元上 月采 购本 月 预计 采 购本 月 末结 存编 号 物 资 名 称 供 应 商采 购 时 间 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额摘要采 购 部 意 见签
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物资采购动态监控表年 月 日 本月结存 上月采购 本月末结存供应商名称品名单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额核准： 复核： 制表
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物资采购供应与付款业务的内部控制要点和关键控制环节（一）采购与付款业务的内部控制要点企业采购与付款业务的内部控制要点包括：1.除小额零星采购外，采购业务通常要经过“请购订货验收付款”程序；重大采购业务，还必须在订货前，报经有关部门或人员审批。物资的请购、订购、验收、付款、记账必须由不同的人员
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物资采购供应与付款业务会计处理程序和内控制度的设计在企业的生产经营活动中，经常发生大量的材料物资的采购供应工作。采购供应与付款业务处理程序及其内控制的设计，对于规范采购供应业务的会计处理，加强采购供应过程的成本核算和管理，有着十分重要的意义。一、物资采购供应与付款业务的内部控制要点和关键控制环节1
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物资采购、保管管理制度物资采购是企业生产经营活动中的主要环节。材料物资占产成品较高比重，为了降低成本，确保物资采购的质量、周期、减少企业资金占用，加快流动资金周转速度，规范物资采购行为，杜绝舞弊现象，降低采购风险，特制定本管理制度。第一条， 物资采购管理的范围包括原材料、燃料、辅料、半成品、配套件
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物资管理内部控制审计第一条物资管理实质是企业的存货管理，是为保证企业正常生产经营情况下物资消耗成本最低化，对物资的采购、供应、保管、收发、使用、记录等全过程所进行的管理工作。第二条审计目标1.是否建立了完善的物资管理内部控制制度及措施，是否符合本单位经营管理工作的实际需要。2.所制定的各项管理
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物 产 中 拓 股 份 有 限 公司监 事 会 议 事 规则（ 经 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ）第 一章 总 则第一条 为维护公司及股东的合法权益， 规范监事会议事和决策程序， 保障监事会依法独立行使监督权， 根据 中华人民共和 国 公 司 法
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物 产 中 拓 股 份 有 限 公 司公 司 章 程(本 章 程 由 公 司 2013 年 年 度 股东 大 会 审 议 通 过 )物 产中 拓 股 份有 限公 司章程目 录第 一章 总则 .3第 二章 经营 宗 旨和
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北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司章 程（修订预案， 待 股 东大会审批）（ 一 九 九 七 年 七 月 八 日 公 司 创 立 大 会 通 过 ， 一 九 九 八 年 四 月 八日 公 司 一 九 九 七 年 年 度 股 东 大 会 修 订 ， 一 九 九 九 年 五 月 二 十
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煤炭企业内部控制审计实施办法第一条为规范煤炭企业内部控制审计监督工作，保证审计质量，根据煤炭行业内部审计工作暂行规定第十九条，制定本办法。第二条本办法所称的煤炭企业，是指国有独资、国有资产占控股地位或主导地位的煤炭企业。第三条本办法所称内部控制，是指企业为保护财产安全和完整，确保会计数据
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煤炭企业内部控制审计实施办法第一条为规范煤炭企业内部控制审计监督工作，保证审计质量，根据煤炭行业内部审计工作暂行规定第十九条，制定本办法。第二条本办法所称的煤炭企业，是指国有独资、国有资产占控股地位或主导地位的煤炭企业。第三条本办法所称内部控制，是指企业为保护财产安全和完整，确保会计数据
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太 原 煤 气 化 股 份 有 限 公 司重 大 事 项 内 部 报 告 制 度2013 年 12 月 11 日 经公司第五届董事会第七次会议审议通过第一章 总 则第一条 为规范太原煤气化股份有限公 司 （以下简称 “公司 ”)的 重大信息内部报告工作 ， 保证公司内部重大信息的快速传递 、 归
时间：2017-06-27 /
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太 原 煤 气 化 股 份 有 限 公 司公 司 章 程2014 年 3 月 25 日（ 修 订 ）1目 录第 一 章第 二 章 第 三 章总 则经 营 宗 旨 和 范 围 股 份第 一 节第 二 节 第 三 节股 份 发 行股 份 增 减 和 回 购 股 份 转 让第 四 章 股 东
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焦 作 万 方 铝 业 股 份 有 限 公 司章 程1996 年 12 月 8 日经 公司 1996 年临时股 东大会审 议通过1998 年 4 月 15 日经 公司 1997 年度股东 大会审议 通过2000 年 1 月 7 日经公司 2000 年临时股 东大会审 议通过2001 年 5 月 2
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