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深 圳 市 康 达 尔 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司高 级 管 理 人 员 绩 效 考 核 与 薪 酬 发 放 管 理 办 法(2013 年修订)第 一章 总 则第一条 为了激励深圳市康达尔 (集团) 股份有限公司 (以下简称 “本公司” ) 的高级管理人员更好地履行忠实与勤勉义务,规范本公司对高级管理人员绩效考核与薪酬发放的 管理,特制定本办法。第二条 本办法所指的高级管理人员包
存货发放管理办法通过存货发放管理办法企业可以规范存货发放作业,提高存货发放效率。下面是某企业存货发放管理办法,供读者参考。存货发放管理办法第 1 条 为了规范存货发放管理,确保存货发放秩序和授权审批流程的执行,特制定本办法。第 2 条 本办法适用于企业成品仓存货的发放管理。第 3 条 成品仓库工作人员在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的“出货单”或“调拨单” 后,首先明确产品规格、型号
无形资产管理流程相关部门 资产管理部 财务部 总经理 董事会无形资产管理流程说明流程目的 加强企业无形资产权益保护,防范侵权行为和法律风险,避免无形资产的流失适用范围 本流程适用于企业无形资产管理工作职责划分1.董事会、总经理负责无形资产取得及更新换代申请的审批工作2.总经理负责无形资产取得及更新换代申请的审核工作3.资产管理部负责建立无形资产管理体制,对取得的无形资产进行产权登记,并组
无形资产调拨管理流程1.无形资产调拨管理流程与风险控制图无形资产调拨管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 资产管理部 无形资产调入部门 相关部门 段2.无形资产调拨管理流程控制表无形资产调拨管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.资产管理部、无形资产调入部门、无形资产调出部门填写无形资产内部调拨单的相应内容,无形资产内部调拨单的内
材料消耗定额管理流程部门步骤总工程师执行与存档材料消耗定额试验与资料收集制定材料消耗定额标准方案按规定程序会签审批工艺技术部 物料供应部 生产部及生产车间组织开展试验人员培训工作制订试验计划实施测试收集资料提供相关资料 提供相关资料整理、分析数据,拟订定额标准初稿为验证提供协助复核、验证根据验证结果修订定额标准试行修订后的定额草案 试执行新的定额草案材料消耗定额标准方案会签材料消耗定额
资金管理第一版 1目 录资金管理业务流程 .2借款管理业务流程
物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据订单接受物资2若送达的物资与订单不符,仓储人员应上报仓储主管,仓储主管根据实际情况作出相应的处理仓储部门通知质量检验部门对物资质量进行验收1若物资验收合格,质检部门发出合格通知单2若物资验收不合格,物资属外购产品,除发出不合格通知单外还应要求将其退回;若属生产部生产的产品,在发出不合格通知单的同时与生产部进行联系对验收合格的物资,仓储部
生产设备管理流程人员步骤生产部经理 设备主管生产设备采购设备管理员设备安装与调试设备日常使用提出采购计划设备安装作业人员向采购部提交请购单编制设备使用规范设备操作编制设备维护计划培训操作人员进行设备运行记录仪器结束设备调试协助设备采购设备日常保养开始审核设备故障?审批审批设备日常检查设备调试验收设备定期检查组织设备维修设备维护设备报废审核否是老化废旧?否是设备报废审查 办理报废手续报废设备处理
研发立项管理流程评估机构 研发部 财务部 总经理 董事会研发立项管理流程说明流程目的 规范立项申请和审批程序、职责、权限,确保研发项目立项的可行性、科学性、规范性适用范围 本流程适用于企业研发立项管理工作工作职责划分1.企业董事会负责研究项目开发计划以及项目计划任务书的审批工作2.总经理负责研究项目开发计划以及项目计划任务书的审核,以及立项申请的审批工作3.研发部负责制订研究项目开发计划、提出立
研发过程评估管理流程部门步骤 总裁 研发总监 研发部 研发项目小组
研发项目外包管理流程供应商 相关部门 研发部 主管副总 总经理研发项目外包管理流程说明流程日的 规范研发项目外包程序,提升企业核心竞争力适用范围 本流程适用于研发项目外包管理工作职责划分1.总经理负责研发项目外包计划的审批工作2.主管副总负责研发项目外包计划的审核,并配合研发部进行外包研发项目的验收工作3.研发部具体负责研发项目整体设计、外包设计与跟踪、竣工验收等工作4.相关部门负责配合研发部进
研发项目立项管理流程1.研发项目立项管理流程与风险控制图研发项目立项管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 总经理 研发总监 研发部 相关部门阶段D1D2D32.研发项目立项管理流程控制表审批如果研发项目立项前的调研和考察不充分,可能因错误的立项建议而导致重大失误如果研发项目未经科学论证或论证不充分,可能导致创新不足或资源浪费如果研发项目立项申请审批不严格
研发项目验收管理流程I.研发项目验收管理流程与风险控制图研发项目验收管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 研发总监 研发部 验收小组 相关部门阶段2.研发项目验收管理流程控制表研发项目验收管理流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.研发项日具备验收条件时,由项目责任人提交验收申请,经研发部初审确认后,南研发总监审签,报公司总经理批复阶段控制D2 2.研
研究与开发管理流程流程名称 研究与开发管理流程 流程编号主负责部门 研发部 总负责人编制人 编制日期评估机构 相关部门 研发部 财务部 总经理 董事会研究与开发管理流程说明流程目的 对研究与开发的全过程进行规范化管理,提升企业核心竞争力适用范围 本流程适用于企业研发管理工作职责划分1董事会负责研究项目立项申请、项目可行性研究报告、研发成果转化申请的审批2总经理负责研究项目立
预算管理流程(预算管理循环)总体而言,在预算管理过程中必须遵循以下几个步骤,即预算编制、预算控制、预算调整和预算分析及考评,见表 11-1。表 11-1 预算管理基本环节表内容 预算程序 工作内容目标编制 各责任中心编制预算期预算目标目标下达 预算归口管理部门审核各责任中心预算目标预算管理委员会确认预算初步目标并下达责任中心草
股利发放管理流程1股利发放管理流程与风险控制图股利发放管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会 董事会 财务总监 财务部 出纳 股票持有者阶段2股利发放管理流程控制表股利发放管理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11董事会制定股利分配方案,提交给股东大会审议2股东大会审议通过后,授权给董事会发放股利3董事会组织会议商讨股利发放办法D
股利的发放程序公司发放股利一般由董事会公告,并按以下程序进行: 1)确定股利发放公告日期即确定在什么时候宣布股利发放。如果公司股东较少,股票交易又不活跃,股利发放公告日可与股利支付日放在同一天进行。2)确定股票登记日期即确定什么时候登记的股票可分得股利。从国际上看,股票登记通常在股利发放公告 H 之后的 23 周内进行。证券交易所的中央清算登记系统会为股票登记提供服务。一般来说,证券交易
股利的发放程序(1)宣布发放股利即由企业的董事会将股利的发放情况予以公告。并同时公布股权登记日、除息日和股利发放日。我国的股份公司通常一年派发一次股利,也有在年中派发中期股利的。(2)股权登记日(除权日)即有权领取股利的股东资格登记截止日期,通常在宣布发放股利后的二至三周内。在股权登记日在册的股东有资格领取股利,未登记的股东不能领取股利。证券交易所的中央清算登记系统为股权登记提供了很大的方便,一